حكم على رجل الأعمال الذي نظم مخطط الشيكات الورقية بقيمة 180 مليون دولار واستخدم العائدات ليعيش أسلوب حياة فخم وجمع واحدة من مجموعات السيارات الكلاسيكية الأكثر احتراما في العالم، بالسجن لأكثر من ثماني سنوات.
وقال نجيب خان، 70 عاماً، من إدواردسبورج بولاية ميشيغان، لقاضٍ فيدرالي يوم الخميس، إن “الجشع أعماه” لتنفيذ المخطط وشراء أكثر من 250 سيارة، بالإضافة إلى طائرات وقوارب وطائرة هليكوبتر، وفقاً لموقع Cleveland.com. . وإلى جانب الحكم عليه بالسجن لمدة 97 شهرا، يتعين عليه دفع 121 مليون دولار كتعويض لبنك كي بانك ومقره كليفلاند، و27 مليون دولار للعملاء و9.8 مليون دولار كضرائب متأخرة.
رجل من ولاية ماساتشوستس يحصل على عامين لشراء مزرعة الألبكة باستخدام مساعدات فيروس كورونا التي تم الحصول عليها بطريقة احتيالية
وقالت السلطات إن خان نفذ عملية الاحتيال في الفترة من 2011 إلى 2019 أثناء تنمية أعماله في معالجة كشوف المرتبات في إلكهارت بولاية إنديانا. وقام بإرسال العشرات، وأحيانا المئات، من الشيكات والتحويلات البرقية بأموال غير كافية عبر ثلاثة بنوك، مما أدى إلى تضخيم المبلغ في حساباته بشكل مصطنع. لقد اختلس حوالي 73 مليون دولار لنفسه.
استخدم المال لتمويل نمط حياة فخم شمل إجازات باهظة الثمن، وقصور في أريزونا وميشيغان، وعقارات في فلوريدا ومونتانا، فضلاً عن الطائرات واليخوت. وتضمنت مجموعته الضخمة من السيارات سيارات فيراري وفيات وجاغوار العتيقة.
يستخدم ميامي موغول راية الطائرة للعثور على سيارة رولز رويس الأرجوانية المسروقة الخاصة بزوجته
وأقر خان بأنه مذنب في تهم الاحتيال المصرفي ومحاولة التهرب الضريبي. وقال محاموه إنه ساعد ضحاياه على استعادة بعض الأموال، جزئيا عن طريق بيع مجموعة سياراته التي جلبت حوالي 40 مليون دولار في مزاد.
وقال ممثلو الادعاء إنه عندما انهار مخطط خان، خسر نحو 1700 من عملائه الأموال التي سحبتها شركة خان لدفع ضرائب الرواتب. وتضمنت هذه الشركات شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، ومؤسسات غير ربحية وجمعيات خيرية، بما في ذلك الكشافة الأمريكية وأربع أبرشيات كاثوليكية.
وقال ممثلو الادعاء إن بعض الضحايا اضطروا إلى دفع أموال لمصلحة الضرائب أو موظفيها من جيوبهم الخاصة أو الحصول على خطوط ائتمان. وقام آخرون بتسريح الموظفين.
