خلاصة، تحليل قانوني، وما سيأتي

انتهت محاكمة الاحتيال التاريخية ضد سام بانكمان-فريد بسرعة ليلة الخميس، حيث أدانته هيئة المحلفين بجميع التهم الموجهة إليه بعد ساعات فقط من المداولات.

انهار والدا بانكمان فرايد عندما كشفت هيئة المحلفين عن قرارها، بينما وقف المدعى عليه بلا حراك في مواجهة هيئة المحلفين.

يأتي الحكم بالإدانة على مؤسس FTX المشين بعد محاكمة مكثفة استمرت لمدة شهر وشهدت موقف صديقته السابقة وأصدقائه وزملائه في السكن ضده.

وجهة نظر لجنة التحكيم

يقول مساعد المدعي العام الأمريكي السابق كيفن ج. أوبراين: “لقد تمت محاكمتها بشكل جيد للغاية من قبل الحكومة”. “كانت الأدلة قوية… كان لديهم أربعة متعاونين من داخل الشركة يشهدون بأنه كان المسؤول واتخذ جميع القرارات الرئيسية”.

كان من المقرر أصلاً أن تستمر المحاكمة لمدة ستة أسابيع، لكن المحاكمة استمرت حوالي شهر بفضل قيام الادعاء بتقليل حججهم، وهو ما وصفه أوبراين بأنه “ذكي”.

قال أوبراين: “الأهم من ذلك، من وجهة نظر المحلف، عليك أن تفهم ما يعنيه كونك محلفًا”. “إنهم يريدون العودة إلى المنزل والاستمتاع بعائلاتهم مرة أخرى.”

وقال أوبراين عن الادعاء: “لقد أبقوا الأمور تتحرك بنوع من الإيقاع”. “لقد أظهروا جو الثقة هذا منذ البداية، وهذا أمر جذاب للغاية بالنسبة لهيئة المحلفين.”

القاضي كابلان، الذي اضطر إلى تشجيع بانكمان فرايد على الإجابة على الأسئلة بشكل مباشر عدة مرات طوال شهادته، “شجع” الحكومة على السرعة.

قال أوبراين: “لم يكن يسمح للدفاع بطرح الكثير من الأسئلة المتكررة”.

ويشير أوبراين إلى أنه بينما حاول الدفاع تقديم سبعة شهود في الأصل، وافق القاضي كابلان على طلب من الادعاء لمنعهم جميعًا.

“وظيفة محامي الدفاع ليست تقديم قضية. قال أوبراين: “مهمته هي التقليل من أهمية قضية الحكومة لخلق شك معقول”. “ولم يكن هناك موطئ قدم للقيام بذلك، بل كان هناك الكثير من الأدلة الحكومية التي كانت تصل إليهم”.

شهادة حاسمة من المديرين التنفيذيين السابقين

ووصف أوبراين شهادة بانكمان فريد بأنها “الملاذ الأخير” في أعقاب القضية القوية التي رفعتها الحكومة ضده.

واجه بانكمان فرايد معركة شاقة منذ البداية، حيث تمت تبرئة أقل من 1٪ من المتهمين الجنائيين الفيدراليين في عام 2022.

يقول أندرو روسو، المحامي: “ربما كان القرار الذي اتخذ في اللحظة الأخيرة بوضع سام بانكمان فرايد على المنصة هو الأصعب الذي اتخذوه، لكنه ربما كان الملاذ الأخير لمحاولة تقديم رواية مختلفة عما تم تقديمه بالفعل على الأقل”. والرئيس التنفيذي لشركة AR Media Consulting.

طوال شهادته، غالبًا ما تردد “ملك العملات المشفرة” السابق عند الرد على أسئلة النيابة، قائلًا إنه “لم يتذكر” التفاصيل المتعلقة بالقضية أكثر من 140 مرة.

قال أوبراين: “لم يتوصل إلى هذا الأمر بشكل جيد بناءً على التقارير”. “لقد واجه مشاكل في الإجابة على الأسئلة مباشرة وكذب بعض الأكاذيب والتقطت هيئة المحلفين ذلك”.

قام Bankman-Fried بتأجيل المسؤولية عن انهيار FTX وAlameda Research إلى الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research، كارولين إليسون، بحجة أن فشل إليسون في التحوط على الشركة أثر سلبًا عليها على المدى الطويل.

ومع ذلك، زعمت إليسون في شهادتها أن بانكمان فرايد كان متورطًا بشكل مباشر، قائلة إنه هو “الذي أنشأ أنظمة للحصول على أموال العملاء”.

علاوة على ذلك، ادعت إليسون أنها شعرت بأنها “شريك غير متكافئ” في علاقتها الرومانسية مع بانكمان فرايد نظرًا لوجوده في موقع السلطة عليها في العمل.

قالت إليسون: “سأخضع دائمًا لسام في النهاية”، موضحة أن لديها “مخاوف بشأن التقاطع بين علاقتنا الشخصية والمهنية”.

وعلى الرغم من انحراف بانكمان فرايد عن منصة الشهود، قال أوبراين “من الواضح أنه كان الشريك المهيمن”.

وبالمثل، شهد غاري وانغ، المؤسس المشارك والمدير الفني لشركة FTX، والرئيس السابق للهندسة في FTX، أن Bankman-Fried هو الذي أصدر تعليماته بإضافة ميزة “السماح السلبي” على حساب Alameda Research في قاعدة بيانات FTX. وزعم ممثلو الادعاء أن بانكمان فرايد استخدمه لتمويل المساهمات السياسية والاستثمارات الاستثمارية وشراء العقارات، بما في ذلك شقة بنتهاوس بقيمة 35 مليون دولار لمؤسس FTX وعدد مختار من موظفيه.

بشكل عام، ذكر روسو أن الدفاع بذل قصارى جهده في “محاولة تقديم نوع من وجهة النظر الثانية بناءً على الشهادة الضارة للغاية والتي كان من المستحيل تقريبًا دحضها”.

علاوة على ذلك، يعتقد روسو أن “التأثير العميق” لشهادات المتآمرين المشاركين “سيلعب دوراً كبيراً للغاية في ما إذا كانوا سيحصلون على أقصى عقوبة أم لا.

وقال أوبراين: “أعتقد أن هناك فرصة جيدة لعدم الحكم عليهم بالسجن في حالتين على الأقل”.

ماذا يحدث لـ SBF الآن

صرح مارك كوهين، محامي الدفاع عن بانكمان فرايد، بعد وقت قصير من عودة هيئة المحلفين أنهم خططوا “لمحاربة الاتهامات بقوة”.

حاول الدفاع سابقًا القول بأن شروط خدمة FTX المتنازع عليها الآن يجب أن تخضع للقانون الإنجليزي نظرًا لأن المقر الرئيسي لشركة FTX يقع في جزر البهاما، ومع ذلك، حكم القاضي كابلان في النهاية ضدها. ويمكن استخدامه كأساس للاستئناف لاحقًا.

بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يحاول الدفاع الاستئناف بناءً على عدم تمكن بانكمان فرايد من الوصول إلى جرعته المناسبة من أديرال خلال جزء من المحاكمة. في السابق، زعموا أن ذلك منع المدعى عليه من “المشاركة بشكل هادف” في عرض قضيته.

مؤسس FTX محتجز حاليًا في مركز احتجاز متروبوليتان في بروكلين حيث يواجه عقوبة السجن القصوى البالغة 110 سنوات في السجن لسبع تهم احتيال بما في ذلك الاحتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال والتآمر. مع الحكم على بانكمان فرايد في 24 مارس 2024، ليس من الواضح المدة التي سيقضيها في السجن.

وبالإشارة إلى تهم الاحتيال السبعة المختلفة التي وجهها بانكمان فرايد، أشار روسو إلى أن “كل منهم لديه عقوباته الشديدة ومدة السجن”.

ويعتقد روسو أنه “سيكون من الصعب على المحكمة أن تكون سخية” بالنظر إلى حجم الجرائم المرتكبة.

ومع ذلك، ادعى أوبراين أن عقوبة السجن الباهظة من شأنها أن “تدمر بشكل أساسي” حياة بانكمان فرايد.

وقال أوبراين: “أعتقد أنه سيتم تقديم الحجة القائلة إنه بالنظر إلى كل ما لديه ليقدمه للمجتمع، ينبغي منحه الفرصة لخلق حياة لنفسه في مرحلة ما”.

وقال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز خلال مؤتمر صحفي خارج المحكمة الفيدرالية في مانهاتن مساء الخميس بعد وقت قصير من إعلان الحكم: “ارتكب سام بانكمان فرايد واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ الأمريكي”. صرح ويليامز أنه على الرغم من أن العملات المشفرة هي صناعة جديدة، إلا أن “هذا النوع من الاحتيال وهذا النوع من الفساد قديم قدم الزمن”.

قال روسو: “هذا لا يختلف عن أي شيء رأوه”. “لقد اتخذ الأمر شكلاً آخر مع شاب بالغ كان يستفيد من التكنولوجيا الجديدة والناشئة على حساب الآخرين.”