ال وزارة العدل الأمريكية أعلن يوم الخميس مصادرة 30 ألف إيثر (ETH)، التي تقدر قيمتها بأكثر من 54 مليون دولار، والتي يُزعم أنها استخدمت فيها توزيع المخدرات غير المشروعة في نيوجيرسي. تم إرجاع الأصول إلى كريستوفر كاستيلوزو، الذي شارك في عمليات المخدرات في أسواق الإنترنت المظلم من 2013 إلى 2015.
رحلة كاستيلوزو من المخدرات إلى الجريمة المشفرة
القضية أولا بدأت في عام 2010 عندما بدأ كاستيلوزو عمله في توزيع الأدوية. لم يكن حتى 2013 أنه انتقل إلى استخدام بيتكوين في أسواق الإنترنت المظلم بسبب معاملاته المخدرة.
وفقا لبيان وزارة العدل، كاستيلوزو في البداية حصلت على 30.000 ETH خلال ICO في يوليو 2014. قام بشراء ETH باستخدام 15 BTC مستمدة من عمليات المخدرات غير القانونية. في ذلك الوقت، كانت قيمة ETH تبلغ حوالي 9000 دولار فقط. وارتفعت قيمتها منذ ذلك الحين إلى أكثر من 54 مليون دولار مع ارتفاع سعر إيثريوم.
بالإضافة إلى الإثيريوم، تم الحصول على Casteluzzo أيضًا 30.000 إيثريوم كلاسيك في عام 2016. ثم استخدم هذه الأموال للحصول على العديد من العملات المشفرة الأخرى في محاولة لغسل أرباحه غير المشروعة. تم إحباط المخطط في النهاية عندما تم القبض على كاستيلوزو وسجنه في عام 2015 لدوره في شبكة توزيع المخدرات.
أثناء وجوده في السجن، كاستيلوزو حاول غسل 30.000 ETH لقد قام بشرائه مرة أخرى في عام 2014. وبحسب وزارة العدل، تم الكشف عن خطته بعد ذلك تم اعتراض المكالمات الهاتفية المسجلة في السجن من 2021 كشف التفاصيل. وتمكنت السلطات من مصادرة الأموال قبل أن يتم غسلها.
وأكد المدعي العام الأمريكي فيليب آر. سيلينجر أن دعوى المصادرة المدنية تسعى إلى استرداد الملايين من العملات المشفرة التي يُزعم أنها ناجمة عن مبيعات المخدرات.
وقال: “سواء كان الأمر بسيطًا مثل أكياس النقود أو معقدًا مثل العملات المشفرة، فسوف نتخذ الخطوات اللازمة للاستيلاء على المكاسب المالية التي يحصل عليها المتهمون من النشاط الإجرامي”.
وأشار العميل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس إي دينيهي، الذي يشرف على القضية، إلى أن هذا بمثابة تحذير للمجرمين بأن الحكومة ستحاسبهم وأنها ملتزمة بالاستيلاء على الأموال غير المشروعة – سواء نقدًا أو عملات مشفرة.
توضح قضية Castelluzzo كيف تتخذ سلطات إنفاذ القانون إجراءات صارمة ضد استخدام العملات المشفرة لإخفاء الأنشطة غير القانونية وغسل الأموال. في حين أن العملات المشفرة توفر قدرًا متزايدًا من إخفاء الهوية مقارنة بالتمويل التقليدي، إلا أنها لا تحمي المجرمين تمامًا من الملاحقة القضائية.
تستمر جرائم العملات المشفرة المنظمة في التزايد
يسلط الاستيلاء على 54 مليون دولار من الإيثيريوم الضوء على الاتجاه المتزايد لاستخدامه العملات المشفرة ضمن الجريمة المنظمة. تحولت أسواق Darknet التي تبيع السلع والخدمات غير المشروعة بشكل متزايد إلى قبول مدفوعات العملات المشفرة فقط على مدار العقد الماضي. أصبحت عملة البيتكوين هي المعيار لهذه المعاملات بسبب طبيعتها المستعارة مقارنة بطرق الدفع التقليدية.
ومع ذلك، ظهرت العملات المشفرة الأخرى التي تركز على الخصوصية مثل Monero منذ ذلك الحين كخيارات مفضلة في أسواق الشبكة المظلمة وداخل الدوائر الإجرامية. يستخدم Monero الرواية تقنيات التشفير لإخفاء تفاصيل المعاملة، مما يجعلها من الصعب جدًا تتبعها أو سمة المدفوعات.
سيكون الاحتفاظ بالمونيرو جريمة في أقل من 5 سنوات
– دكتور فان نوستراند (@DoctorNostrand) 28 أكتوبر 2023
تقدر شركة تحليلات العملات المشفرة Chainalogy أن النشاط الإجرامي في العام الماضي شكل ما قيمته 20.6 مليار دولار من حجم معاملات العملات المشفرة. وفي حين أن هذا الرقم يمثل نسبة مئوية صغيرة من إجمالي حجم المعاملات، فإنه لا يزال يشير إلى مستوى كبير من استخدام التشفير في الأنشطة غير القانونية – خاصة وأن المجرمين من المحتمل أن يستخدموا عملات الخصوصية لإخفاء المزيد من المعاملات.
التكتيكات المتطورة المستخدمة لطبقة أموال العملات المشفرة وغسلها
لقد طور المجرمون تقنيات معقدة لطبقات العملات المشفرة وخلطها وغسلها
المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة. تعد عمليات التبادل المركزية ذات متطلبات معرفة عميلك (KYC) الفضفاضة أحد السبل لتحويل العملات المشفرة إلى عملة ورقية. وسطاء خارج البورصة و مواقع نظير إلى نظير تُستخدم أيضًا لتداول العملات المشفرة مقابل النقود مع تجنب التبادلات المنظمة.
هناك تكتيك شائع آخر يتمثل في استخدام خدمات الخلط أو التقلب لإخفاء مسارات المعاملات. تقوم هذه الخدمات بتجميع أموال العملات المشفرة من عدة مستخدمين ومزجها قبل إرسال الأموال مرة أخرى إلى عناوين مختلفة. ومع ذلك، أصبحت شركات التحليل ماهرة في الكشف عن العديد من تقنيات الخلط.
تُظهر قضية كاستيلوزو قدرة وزارة العدل المتزايدة على تحديد ومصادرة العملات المشفرة المرتبطة إجراميًا. ولكن مع تعزيز لوائح العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم، يعتقد بعض الخبراء أن المجرمين سيعتمدون بشكل متزايد على المنصات والبروتوكولات اللامركزية لغسل الأموال.
