أعلنت وكالة التنفيذ الرائدة في الولايات المتحدة، لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، عن إصدار نتائج التنفيذ القياسية للسنة المالية (FY) لعام 2023.
كما هو مفصل في وثيقة رسمية مؤرخة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، أبلغت الوكالة الحكومية عن ملاحقتها لـ 96 إجراء تنفيذيًا من خلال قسم التنفيذ التابع لها.
استهدفت هذه الإجراءات في المقام الأول الحالات المتعلقة بالاحتيال والتلاعب في أسواق المشتقات وغيرها من الانتهاكات المهمة عبر مختلف الأسواق، بما في ذلك أصول العملات المشفرة وأسواق المقايضة.
ومن بين إجراءات التنفيذ الـ 96 هذه، نجحت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) في تأمين ما يزيد عن 4.3 مليار دولار أمريكي من العقوبات القانونية المجمعة، والرد، والاسترداد.
والجدير بالذكر أن 47 من هذه القضايا ركزت على قطاع الأصول الرقمية. يمثل هذا الرقم الهائل أكثر من 49% من إجمالي الدعاوى القضائية المكتملة في السنة المالية، مما يجعله الأفضل تاريخيًا في الإجراءات القانونية التي اتخذتها هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) في الصناعة الناشئة.
@كفتك أصدرت رقمها القياسي في السنة المالية 2023 #إجباري نتائج. اعرف المزيد: https://t.co/J8iBX4kWtG
— هيئة تداول السلع الآجلة (@CFTC) 7 نوفمبر 2023
ومن خلال التركيز على إجراءاتها القانونية المهمة، ذكرت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أنها رفعت دعوى قضائية ضد المديرين التنفيذيين لشركة FTX وشركة Alameda Research مثل سام بانكمان فريد، وناشاد سينغ، وكارولين إليسون.
تم اتخاذ هذه الإجراءات ردًا على مخططات احتيالية مزعومة تتضمن تداول سلع الأصول الرقمية والتي أدت إلى خسارة 8 مليارات دولار لجزء كبير من عملائها، بما في ذلك المواطنين الأمريكيين.
بعد ذلك، تعرضت بورصة Binance ومديريها التنفيذيين الرئيسيين لدعاوى قضائية بسبب تشغيل بورصة مشتقات أصول رقمية غير قانونية.
بالإضافة إلى ذلك، اتهمت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) منصة الإقراض اللامركزية سيلسيوس نتورك ورئيسها التنفيذي، أليكس ماشينسكي، بالاحتيال والتضليل المادي المتعلق بمخطط تجميع السلع الذي يتضمن العملات المشفرة.
تشمل نجاحات الإنفاذ الإضافية الحصول على أمر حكم افتراضي ضد منظمة Ooki اللامركزية المستقلة (DAO) لتشغيل منصة تداول غير قانونية والعمل كتاجر بالعمولة الآجلة (FCM) دون الحصول على ترخيص قانوني مناسب.
من خلال تجميع مخزونها من عمليات الإنفاذ في مجال العملات المشفرة، أشارت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى أنها فرضت رسومًا على 14 كيانًا منفصلاً تدعي كذبًا أنها مسجلة لدى الوكالة بينما تقدم لعملائها منصات تداول العملات الأجنبية (الفوركس) والأصول الرقمية.
الوكالة تعمل جنبًا إلى جنب مع المبلغين عن المخالفات
وتعليقًا على النجاح الملحوظ لهذا العام، أكد مدير التنفيذ إيان ماكجينلي على تفاني الوكالة الثابت لتعزيز المساءلة وحماية العملاء في الأسواق الناشئة والأقل تنظيمًا.
ومع ذلك، لم تتصرف هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) بشكل منعزل عند متابعة هذا العدد القياسي من القضايا ضد مرتكبي المخالفات في قطاع العملات المشفرة.
وفقًا لبيان صحفي صادر عن مفوضة لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، كريستي جولدسميث روميرو، فقد دخلت الوكالة في شراكة مع المبلغين عن المخالفات لاتخاذ إجراءات الإنفاذ اللازمة.
فخور جدًا بهذه المكاتب ونتائجها الضخمة. باعتباري عضوًا سابقًا في IG، أعرف بشكل مباشر مدى أهمية المبلغين عن المخالفات
نكون. لم تتمكن لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) من حماية العملاء والأسواق بشكل كامل بدونها. انقر لقراءة المزيد عن أهم النصائح ونصائح التشفير ونصائح الاحتيال البيئي. https://t.co/C4I9tgnxRU– المفوضة كريستي جولدسميث روميرو (CFTCcgr) 31 أكتوبر 2023
وفي تقديم البيانات التي تشتد الحاجة إليها، ذكر روميرو أن الوكالة الحكومية دفعت 350 مليون دولار للمبلغين عن المخالفات المشاركين في برنامجها الخاص.
بيان @CFTCcgr دعمًا للتقرير السنوي لعام 2023 الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) حول برنامج المبلغين عن المخالفات ومبادرات تثقيف العملاء: https://t.co/imG9Lhu20x
— هيئة تداول السلع الآجلة (@CFTC) 31 أكتوبر 2023
حتى الآن هذا العام، دفعت 16 مليون دولار للمبلغين عن المخالفات، مع حصول شخصين على 15 مليون دولار لتوفير معلومات قيمة تتعلق بعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.
