اعترف الرئيس القانوني لشركة OneCoin بالذنب في تهم غسل الأموال والاحتيال الإلكتروني، وفقًا لبيان صدر اليوم عن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك.
تواجه المواطنة البلغارية إيرينا ديلكينسكا، 42 عامًا، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات لدورها في مخطط احتيال العملات المشفرة سيئ السمعة التابع لشركة OneCoin. في محكمة فيدرالية في مانهاتن، اعترفت ديلكينسكا بالمساعدة في غسل 110 مليون دولار من الأرباح غير المشروعة الناتجة عن OneCoin، بالإضافة إلى المساعدة في إدارة العمليات اليومية في الشركة الاحتيالية. ومن المقرر عقد جلسة النطق بالحكم عليها في 14 فبراير من العام المقبل.
ووجهت اتهامات سابقة إلى ديلكينسكا في مارس/آذار وتم تسليمها من بلغاريا إلى الولايات المتحدة.
قال المحامي الأمريكي داميان ويليامز: “باعتبار أن إيرينا ديلكينسكا، التي تُسمى بـ “رئيسة الشؤون القانونية والامتثال” في OneCoin، حققت الهدف المعاكس تمامًا لمنصبها”. “كما اعترفت الآن، قامت ديلكينسكا بتسهيل غسل ملايين الدولارات من الأرباح غير المشروعة التي حققتها OneCoin من خلال مخططها التسويقي متعدد المستويات.”
OneCoin عبارة عن مخطط احتيالي للعملات المشفرة أجرته شركة OneCoin Ltd ومقرها بلغاريا وOneLife Network Ltd ومقرها بليز، والتي أسسها Ruja Ignatova وKarl Sebastian Greenwood. انخرطت OneCoin سرًا في عملية احتيال لإدخال قاعدة بيانات تحاكي المعاملات غير الموجودة في blockchain حقيقي، ولم يكن هناك أي نشاط تعدين يدعم الإصدار المزعوم للعملة المشفرة وتداولها.
بين أواخر عام 2014 وأواخر عام 2016، حققت OneCoin أكثر من 4 مليارات دولار من إيرادات المبيعات من حوالي 3 ملايين مستثمر على مستوى العالم.
كانت Ignatova، المعروفة أيضًا باسم “The Cryptoqueen”، هاربة من مختلف وكالات إنفاذ القانون الدولية منذ عام 2017. ومع ذلك، في وقت سابق من هذا العام، زعمت السلطات البلغارية أن مؤسس OneCoin Ignatova قُتل في عام 2018. واستندت هذه المعلومات إلى المستندات التي حصل عليها موقع OneCoin. ضابط شرطة بلغاري قُتل بعد ذلك، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
وحُكم على مؤسس OneCoin الآخر، كارل سيباستيان غرينوود، بالسجن لمدة 20 عامًا في سبتمبر. وزعم ممثلو الادعاء أنه احتال على 3.5 مليون مستثمر واختلس أموالاً لتغطية نفقات فاخرة، بما في ذلك منتجعات خمس نجوم وطائرة خاصة ويخت. وكان غرينوود قد أقر في السابق بأنه مذنب في تهم الاحتيال وغسل الأموال.
وناشد ممثلو الادعاء يوم الخميس الأفراد تقديم معلومات بشأن موقع إيجناتوفا. ويعرض مكتب التحقيقات الفيدرالي مكافأة تصل إلى 250 ألف دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى القبض عليها.
