تم العثور على رئيس دونامو، مشغل بورصة العملات المشفرة Upbit الرائدة في السوق في كوريا الجنوبية، غير مذنب بالتلاعب ببيانات المنصة.
بير تشوسون إلبو، برأت المحكمة العليا في البلاد رئيس دونامو سونغ تشي هيونغ من تهم الاحتيال بموجب قانون العقوبات المشددة لجرائم اقتصادية محددة.
اتهم ممثلو الادعاء سونج ومجموعة من المديرين التنفيذيين مع الرئيس سونج بالتلاعب بأحجام الطلبات من خلال إنشاء حسابات أعضاء مزيفة على Upbit بين سبتمبر ونوفمبر 2017.
وزعموا أن سونج وآخرين أنشأوا حسابات باسم عملاء غير موجودين بالفعل.
وقال مسؤولو الادعاء إن سونغ والمديرين التنفيذيين استخدموا هذه الحسابات الزائفة لشراء وبيع بيتكوين.
قالوا إن المجموعة نقلت 11,550 بيتكوين إلى حوالي 26,000 محفظة لتعزيز أحجام التداول بشكل مصطنع.
وزعموا أن المديرين التنفيذيين قد نفذوا معاملات بقيمة 93 مليون دولار تقريبًا بهذه الطريقة، مما ساعد على تضخم أرقام حجم Upbit.
وزعموا أن معاملات “العميل المزيف” ساعدت المجموعة على كسب المال، والتداول في ذروة السوق الهابطة – وتحقيق أرباح تبلغ قيمتها حوالي 114 مليون دولار.
برأت محكمة محلية سونغ والمديرين التنفيذيين من التهم، وأيد فرع من المحكمة العليا هذا القرار.
لكن مسؤولي الادعاء كانوا مصممين على المحاولة مرة أخرى، ورفع القضية إلى المحكمة العليا.
ومع ذلك، اتفقت المحاكم الثلاث على أن الادعاء استخدم “أساليب غير قانونية” للحصول على الأدلة.
لماذا تمت تبرئة رئيس بورصة العملات المشفرة في كوريا الجنوبية من الاتهامات؟
واستمعت المحكمة إلى أن مسؤولي الادعاء “وصلوا بشكل غير قانوني” إلى المعلومات من حسابات دونامو السحابية المقدمة من أمازون.
وقال محامو الدفاع إن المدعين مُنحوا أوامر تفتيش مشروطة ومصادرة في تحقيقاتهم الأولية.
لكن المحامين قالوا إن أوامر الاعتقال لم تمنح الضباط الحق في تفتيش الخوادم البعيدة.
وقال محامو الدفاع أيضًا إن المدعين تجاوزوا سلطتهم من خلال الاستيلاء على أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة تخزين USB الخاصة بالمديرين التنفيذيين.
كما برأت المحكمة نفسها المدير المالي للشركة ومدير مكتب البيانات من تهم التزوير والاحتيال.
على الرغم من تأخرها في البداية عن أقرب منافسيها Bithumb، فقد ارتقت Upbit مؤخرًا لتصبح الشركة الرائدة في السوق بلا منازع في مشهد العملات المشفرة في كوريا الجنوبية.
وتمثل البورصة الآن نحو 80% من السوق المحلية، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى شراكتها الناجحة إلى حد كبير مع البنك الجديد K Bank.
أتاحت هذه الشراكة للعملاء الجدد فتح المحافظ والحسابات المصرفية المرتبطة بها عبر الإنترنت.
تتطلب طبيعة التنظيم في كوريا الجنوبية من تجار العملات المشفرة إنشاء حسابات مصرفية خاصة تم التحقق منها بالاسم الحقيقي مرتبطة بمحافظهم.
على هذا النحو، تطلب بعض البنوك من عملاء تبادل العملات المشفرة الجدد زيارة الفروع شخصيًا لإعداد حساباتهم.
