افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
فشل بنك UBS في إلغاء حكم الإدانة لدوره في قضية تهرب ضريبي فرنسية طويلة الأمد يوم الأربعاء، على الرغم من أن المحكمة العليا في البلاد قالت إن الغرامات البالغة 1.8 مليار يورو التي تلقاها البنك قبل عامين يمكن تخفيضها.
أيد قضاة المحكمة العليا في فرنسا إدانة بنك UBS لعام 2021 بتهمة غسل الأموال، لكنهم أمروا بمحاكمة جديدة وأن تعيد المحكمة الابتدائية حساب أمر المصادرة بقيمة مليار يورو و800 مليون يورو كتعويضات مُنحت للدولة الفرنسية بناءً على توجيهات قانونية جديدة.
ومن المقرر أن تستمر هذه القضية، التي تلاحق البنك السويسري منذ عقد من الزمن، وتضاف إلى قائمة طويلة من النزاعات القانونية للبنك، والتي يرتبط الكثير منها بإنقاذ بنك كريدي سويس في وقت سابق من هذا العام.
بدأت السلطات الفرنسية التحقيق مع بنك UBS وبعض الموظفين المحليين في عام 2013 بشأن دورهم في مساعدة العملاء الأثرياء على تجنب الضرائب.
في عام 2019، أُدين بنك يو بي إس بتهمة التحريض غير القانوني وغسل عائدات الاحتيال الضريبي بعد محاكمة تاريخية في باريس. أُمر البنك بدفع 4.5 مليار يورو، تتألف من غرامة قياسية في ذلك الوقت بقيمة 3.7 مليار يورو و800 مليون يورو إضافية كتعويضات، في قرار أفسد فترة سيرجيو إرموتي السابقة كرئيس تنفيذي.
اعترض بنك UBS على القرار وخفضت محكمة الاستئناف العقوبة إلى 1.8 مليار يورو في عام 2021. ولكن على الرغم من أن UBS دفع 800 مليون يورو كتعويضات مدنية للدولة الفرنسية، إلا أن البنك لا يزال يستأنف العقوبة وأمر مصادرة بقيمة مليار يورو وحكم الإدانة. . وفي حكم المحكمة العليا، وجد القضاة أن التعويضات البالغة 800 مليون يورو تحتاج إلى تبرير أفضل.
كان حكم عام 2019 نتيجة لتحقيق دام سبع سنوات أجرته السلطات الفرنسية حيث اتُهم البنك باستخدام أساليب شبيهة بجيمس بوند بين عامي 2004 و2012 لجذب العملاء بشكل غير قانوني ومساعدتهم على غسل الأموال.
وقال ممثلو الادعاء إن مصرفيي UBS استخدموا محركات أقراص ثابتة ذاتية المسح وبطاقات عمل بدون شعارات وأساليب مراوغة للتنقل في فرنسا سراً لتجنيد العملاء بشكل غير قانوني في أحداث الشركات.
وزعم المبلغون عن المخالفات أن مصرفيي بنك UBS قاموا باستدراج العملاء في دور الأوبرا، وأثناء رحلات الصيد، وفي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس. وزعم بنك يو بي إس أنه بينما ذهب المصرفيون التابعون له إلى فرنسا وحضروا المناسبات الاجتماعية، إلا أن المدعين يفتقرون إلى الأدلة على الالتماس.
في نتائج الربع الثالث الأسبوع الماضي، خصص بنك UBS مخصصات بقيمة 1.1 مليار يورو فيما يتعلق بالقضية، قائلاً: “إن النطاق الواسع من النتائج المحتملة في هذه القضية يساهم في درجة عالية من عدم اليقين في التقديرات ويعكس المخصص أفضل تقدير لدينا لـ الآثار المالية المحتملة، على الرغم من أن العقوبات الفعلية والأضرار المدنية يمكن أن تتجاوز (أو قد تكون أقل من) مبلغ المخصص.
عاد إيرموتي لفترة ثانية كرئيس تنفيذي لـ UBS هذا الربيع بعد أن وافق البنك على إنقاذ منافسه السابق، Credit Suisse.
وقد أدت عملية الاستحواذ بالفعل إلى مطالبات قانونية بقيمة 9 مليارات دولار من مستثمرين سابقين في بنك كريدي سويس الذين خسروا الصفقة.
منذ إتمام عملية الشراء في يونيو/حزيران، شرع بنك يو بي إس في محاولة تسوية جبل من النزاعات القانونية التي تورط فيها بنك كريدي سويس والتي يعود تاريخها إلى عقود مضت.
وقال بنك UBS في بيان إنه يشعر بخيبة أمل لأن المحكمة لم تلغي حكم الإدانة. وأضاف: “يواصل UBS التأكيد على أنه تصرف وفقًا لجميع القوانين واللوائح المعمول بها في جميع الأوقات”. “سوف يدافع UBS عن نفسه في المحاكمة المقبلة.”
