قامت كاليفورنيا وتكساس والعديد من الولايات الأمريكية الأخرى باتخاذ إجراءات صارمة ضد شركة GS Partners، متهمة الشركة بالاحتيال على مستثمري العملات المشفرة من خلال مخططات احتيالية مختلفة. يقول المنظمون إن GS Partners انتهكت قوانين الأوراق المالية من خلال تقديم ادعاءات كاذبة وحذف التفاصيل الأساسية عند بيع أصول العملات المشفرة غير المسجلة لمستثمري التجزئة.
المشاهير وناطحات السحاب في الاحتيال المزعوم في مجال العملات المشفرة
يركز إجراء الإنفاذ على العديد من كيانات شركاء GS، بما في ذلك GSB Gold Standard Bank Ltd.، وSwiss Valorem Bank Ltd.، وGSB Gold Standard Corporation AG.
يُزعم أن شركة GS Partners قامت بترويج وبيع الرموز الرقمية المرتبطة بناطحة سحاب في دبي، وعقارات Metaverse، ومجموعات السيولة، وأصول العملات المشفرة الأخرى مع تقديم وعود غير واقعية بعوائد عالية. وقال المنظمون إن جزءًا من الشركة روج للعملات الرقمية لعالم Lydian World، بينما باع جزء آخر استثمارات في ناطحة سحاب في دبي مكونة من 36 طابقًا يطلق عليها اسم “برج G999”. وزعمت الشركة أن هذه كانت فرصًا فريدة لكسب “أرباح مربحة” و”ثروة الأجيال” من خلال تقنية بلوكتشين والأصول الرقمية المدعومة بالذهب.
بالإضافة إلى ذلك، قامت GS Partners بتشغيل منصة تسويق متعددة المستويات تقدم “MetaCertificates”، حسبما ذكرت السلطات. وتزعم الوكالات أن هذه الكيانات المترابطة تخضع لسيطرة جوزيب دورتموند هيت، وقد نفذت عمليات احتيال في مجال الاستثمار في العملات المشفرة على نطاق واسع، مما يشكل ضررًا عامًا فوريًا.
تم وضع علامة على مخططات Metaverse كعروض زائفة
ومع ذلك، تقول وكالات الدولة إن هذه العروض كانت احتيالية تمامًا وليس لها قيمة أساسية حقيقية. بالإضافة إلى ذلك، اتُهمت شركة GS Partners باستخدام تأييد المشاهير من الرياضيين البارزين مثل الملاكم فلويد مايويذر جونيور ولاعب كرة القدم روبرتو كارلوس للفت الانتباه إلى الاستثمارات الزائفة.
إجراءات الطوارئ التي تأمر GS Partners بوقف العمليات كانت بقيادة كاليفورنيا وتكساس. لكن السلطات في ألاباما وكنتاكي ونيوجيرسي وويسكونسن وغيرها من الولايات أثارت جميعها ادعاءات مماثلة بشأن ممارسات خادعة وادعاءات مضللة مقدمة للمستثمرين حول طبيعة وربحية أصول العملات المشفرة التي تبيعها شركة جي إس بارتنرز.
ويقول المنظمون إنهم يريدون إغلاق هذه المخططات الاحتيالية المزعومة قبل أن يتضرر المزيد من مستثمري التجزئة. لاحظ مراقبو صناعة العملات المشفرة أن هذه الحملة الأخيرة تسلط الضوء على الحاجة المستمرة لحماية المستهلكين من السلوكيات المفترسة المحتملة في سوق الأصول الرقمية.
