تلقى المشرعون والمسؤولون الأوكرانيون تدريبًا متقدمًا حول تحديد الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة والتحقيق فيها. وقد نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والأنشطة الاقتصادية والبيئية التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الدورة التدريبية التي استمرت أربعة أيام.
خضع أربعة عشر مسؤولاً عن إنفاذ القانون والإشراف من أوكرانيا للتدريب في الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر 2023 في فيينا. ووفقًا لبيان صحفي، تضمنت الدورة تقنيات متقدمة والاستخدام العملي لأدوات التحقيق لتحديد الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.
قال رالف إرنست، القائم بأعمال منسق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إن هذا هو التدريب الثاني على التحقيق في العملات المشفرة للمسؤولين الأوكرانيين.
“مع الاستخدام المتزايد للأصول الافتراضية والعملات المشفرة في أوكرانيا، هناك حاجة ملحة لتعزيز قدرة هيئات إنفاذ القانون والهيئات الإشرافية. وهذا أمر ضروري لإجراء تحقيقات فعالة، وتعزيز قدرة أوكرانيا على الصمود في مواجهة غسيل الأموال والجرائم المالية الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك، ركز التدريب أيضًا على التتبع المتقدم للمعاملات الإجرامية على سلاسل الكتل المختلفة من خلال دراسات الحالة. وأضاف البيان أن المشاركين أتيحت لهم الفرصة للتعرف على برامج التحليلات المتخصصة.
وقد جمعت الدولة المضطربة ما قيمته 225 مليون دولار من التبرعات بالعملات المشفرة وحدها، منذ بداية الغزو الروسي واسع النطاق.
تجري منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مشروعًا حول “حلول سياسية مبتكرة للتخفيف من مخاطر غسل الأموال المتعلقة بالأصول الافتراضية”.
وتقوم دول من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وبولندا ورومانيا بتمويل المشروع. وهو يدعم حكومات جورجيا ومولدوفا وأوكرانيا في تدريب السلطات الوطنية على المخاطر الإجرامية المرتبطة بالعملات المشفرة وطرق التخفيف منها.
وفي سبتمبر، قدمت إدارة التحقيقات الجنائية التابعة لمصلحة الضرائب الأمريكية دورة تدريبية مماثلة حول غسيل الأموال ومعاملات العملات المشفرة الاحتيالية وتحقيقات الطب الشرعي الخاصة ببلوكتشين. وحضر التدريب مسؤولون من مختلف البلدان بما في ذلك الولايات المتحدة وهولندا.
