افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
تسعى وزارة العدل الأمريكية للحصول على أكثر من 4 مليارات دولار من منصة Binance لتسوية تحقيق جنائي أطاح بأكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم ومؤسسها المشارك.
ومن شأن الصفقة المقترحة بين بينانس ووزارة العدل أن تنهي تحقيقًا دام سنوات أجراه المدعون العامون الأمريكيون والذي ركز على الاحتيال المصرفي وانتهاكات العقوبات وغسل الأموال، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.
وأضاف المصدر أنه بموجب الاتفاقية المحتملة، التي أبلغت عنها بلومبرج لأول مرة، قد يواجه المؤسس المشارك لـ Binance والرئيس التنفيذي Changpeng Zhao أيضًا اتهامات جنائية.
ورفضت وزارة العدل التعليق. ولم يستجب المتحدث باسم Binance للطلبات المتكررة للتعليق.
ستمثل الاتفاقية واحدة من أبرز تسويات وزارة العدل في صناعة العملات المشفرة، وتأتي في وقت زادت فيه واشنطن من تدقيقها في سوء السلوك في قطاع الأصول الرقمية وسط مزاعم بوجود صلات بتمويل الإرهاب.
بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، أغلقت إسرائيل أكثر من 100 حساب بينانس، وطلبت معلومات حول ما يصل إلى 200 حساب إضافي، معظمها موجود على بينانس، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز.
وفي الشهر الماضي، دعت السيناتور الأمريكية سينثيا لوميس أيضًا وزارة العدل إلى “التوصل إلى قرار فرض رسوم” على Binance.
حذر أكبر مسؤول عن إنفاذ العملات المشفرة في الولايات المتحدة هذا العام صحيفة فاينانشيال تايمز من حملة قمع وشيكة على المنصات الرقمية. وقال إيون يونغ تشوي، مدير فريق إنفاذ العملات المشفرة الوطني التابع للوكالة، إن وزارة العدل كانت تركز على الشركات التي ارتكبت جرائم بنفسها أو سمحت بحدوثها – مثل تمكين غسيل الأموال. يشغل تشوي الآن دورًا جديدًا في وزارة العدل.
ستمثل الصفقة أيضًا خطوة مهمة في التدقيق الذي تواجهه أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، والتي أمضت هذا العام في صراع مع العديد من الوكالات الأمريكية الكبرى الأخرى.
وفي مارس/آذار، رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع دعوى قضائية ضد البورصة وزعمت أنها وصلت بشكل غير قانوني إلى عملاء أمريكيين. في الدعوى القضائية التي رفعتها الهيئة التنظيمية، زعمت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن أحد المسؤولين التنفيذيين في Binance قال في عام 2020 إن بعض العملاء “موجودون هنا لارتكاب الجريمة”. ويُزعم أن أحد الزملاء أجاب: “نحن نرى السوء، لكننا نغمض أعيننا”.
وفي الوقت نفسه، قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات في يونيو 13 اتهامًا مدنيًا خاصًا بها ضد العديد من الكيانات المرتبطة ببينانس وتشاو.
واتهم رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة غاري جينسلر في ذلك الوقت باينانس بالانخراط في “شبكة واسعة من الخداع، وتضارب المصالح، وعدم الإفصاح، والتهرب المدروس من القانون”. كما زعم رئيس هيئة مراقبة الأسواق المالية أن بينانس خلطت مليارات الدولارات من أموال العملاء مع شركة تجارية منفصلة يسيطر عليها تشاو أيضًا.
وقالت Binance إنها تعتزم محاربة الدعويين القضائيتين.
