عندما وصلت الحزمة القادمة من الصين البعيدة إلى مستودع FedEx في مطار مونتريال-ميرابيل الدولي المترامي الأطراف في أوائل شهر يناير، ألقت كارولين لاندري، مسؤولة وكالة خدمات الحدود الكندية، نظرة سريعة ولكن متأنية على ملصق الشحن.
وتقول الأوراق الجمركية المصاحبة للطرد إنها تحتوي على 10 آلاف “شارة معدنية” من شركة ملابس في تشيوانتشو، حسبما تقول وكالة خدمات الحدود الكندية.
وجهة؟ شركة تدعى “Les Cartes Quebecois” (بطاقات كيبيك) ورجل يُدعى جان فرانسوا جينيرو من سوريل، كيو، على بعد حوالي 70 كيلومترًا من مونتريال.
شارات معدنية؟ هل يتم الشحن عن طريق شركة ملابس؟ لشركة البطاقة؟ لا شيء من ذلك كان له معنى كبير. لذلك، قرر لاندري أن يفتح العبوة.
وفي الداخل، لم تر أي شارات معدنية. ستة صناديق أخرى فقط. فتحت تلك. وتقول وكالة خدمات الحدود الكندية، إن لاندري عثر داخل تلك الصناديق على ما يبدو أنه حوالي 12 ألف دولار أمريكي من العملات المعدنية الكندية، كلها مختومة عام 2012، داخل أكياس بلاستيكية.
لماذا يقوم أي شخص بشحن آلاف العملات الكندية بقيمة 2 دولار من الصين إلى كيبيك، واصفًا إياها بالشارات؟ لماذا كل هذا من عام 2012؟، تساءل لاندري، وهو يسحب الحزمة جانباً لإجراء مزيد من التحقيق.
ما حدث بعد ذلك هو أن وكالة خدمات الحدود الكندية، بمساعدة RCMP، كشفت ما أصبح أكبر شحنات مكتشفة من Toonies المزيفة من الصين في التاريخ الكندي، وفقًا للإفادات القسمية التي قدمها محقق وكالة خدمات الحدود الكندية جان فرانسوا بينارد في محكمة كيبيك.
تقوم شركات تصنيع العملات المعدنية في الصين بإخراج الآلاف من العملات المعدنية المزيفة بقيمة 2 دولار كندي وتبيعها للمشترين هنا في أمريكا الشمالية من خلال منصات التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت مثل AliBaba وeBay وغيرها، حسبما زعم بينارد في إفادات قسم خدمات الحدود الكندية.
وأضاف بينارد أن المشترين الكنديين لعملات كانوك المزيفة المصنوعة في الصين يتم تسليمها بالفعل إلى أبوابهم في مدن عبر كندا عن طريق عمالقة البريد السريع مثل FedEx وUPS.
في الوقت الحالي، لم يتم إثبات ادعاءات وكالة خدمات الحدود الكندية، كما أن الأدلة التي يقول محققو وكالة خدمات الحدود الكندية إنهم جمعوها حول أحدث العملات المعدنية المراوغة من الصين لم يتم اختبارها في المحكمة.
وهو ما يعيدنا إلى جان فرانسوا جينيرو.
أخبار ذات صلة
-
رجل من واترلو يواجه اتهامات تتعلق بالتحقيق في العملة المزورة في منطقة نياجرا
-
لا تزال دار سك العملة الملكية الكندية تتوقع دورًا حيويًا مع انخفاض الطلب على العملات المعدنية
تساءل محققو وكالة خدمات الحدود الكندية: من هو ولماذا طلب الكثير من التونيز من الصين؟
أولاً، يقول موظفو وكالة خدمات الحدود الكندية إنهم علموا بعدم وجود شركة مسجلة تسمى Les Cartes Quebecois.
وبحسب ما ورد كان جينيرو أيضًا عاطلاً عن العمل، ويعيش في شقة في مبنى مكون من أربع وحدات، أسفل الطريق مباشرة من منشأة ريو تينتو للمعادن في سوريل تريسي.
بعد ذلك، أثناء التدقيق في خلفية جينيرو، تشير وثائق وكالة خدمات الحدود الكندية، إلى أن المحققين اكتشفوا أن أحد سكان سوريل قد أدين عدة مرات بتهمة التلفظ بوثائق مزورة واستخدام أو تداول أموال مزيفة، بما في ذلك مرتين في عام 2002، ومرة أخرى في عام 2006، ومرة واحدة في عام 2009.
أكدت Global News إدانات Généreux السابقة بشأن التزييف الجنائي وتزوير المستندات في سجلات محكمة كيبيك.
(اكتشفت جلوبال أيضًا أكثر من اثني عشر اعتقالًا آخر للشرطة يعود تاريخها إلى عام 2001. وقد اعترف بأنه مذنب في تهم متعددة تشمل الاحتيال والسرقة وسرقة الهوية وسرقة البريد وانتهاكات المراقبة المتكررة. وقد سُجن ثلاث مرات، بما في ذلك 12 مرة. أشهر في عام 2012، كما تظهر سجلات المحكمة.)
وتقول وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA)، إنها بفضل هذه المعلومات الاستخباراتية الخلفية عن Généreux، فقد استعانت بجنيفر ميريت، وهي متخصصة في الطب الشرعي في المكتب الوطني لمكافحة التزييف التابع لـ RCMP.
بناءً على طلب وكالة خدمات الحدود الكندية، قامت ميريت بفحص 121 عينة من العملات المعدنية بقيمة 2 دولار من الصين والتي تم ضبطها في المطار، وهو ما يمثل حجم عينة بنسبة 1% من العدد النهائي البالغ 12049 قطعة نقدية تم ضبطها في مطار ميرابيل.
يُزعم أن استنتاج ميريت أكد ما اشتبهت فيه وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA) بالفعل. كانت العملات المعدنية المضبوطة مزيفة من نوع Toonies لأنها أظهرت “اختلافات في التفاصيل الرسومية والجودة عند مقارنتها بعملات Royal Canadian Mint الأصلية بقيمة 2 دولار”، حسبما جاء في إفادات CBSA، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
ويقول مسؤولو وكالة خدمات الحدود الكندية إنهم قاموا بعد ذلك بفحص قواعد بيانات الاستيراد، ويُزعم أنهم علموا أن حزمة العملات المعدنية المعلقة كانت الحزمة الثالثة من “الشارات المعدنية” لشركة Généreux من الصين خلال شهر واحد.
وقد تسلل اثنان آخران بالفعل عبر الجمارك الكندية، التي توظف 14000 شخص، وتم تسليمهما إلى Généreux في 1 و2 ديسمبر 2022، حسبما ورد في الإفادات الخطية.
ثم وضعت وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA) Généreux تحت المراقبة، للاشتباه في أنه تلقى عدة شحنات من Toonies المراوغة وأنه مهرب أموال مزيفة، حسبما جاء في الإفادات الخطية.
أوجز بينارد تفاصيل ماضي Généreux وخطته المزعومة لشراء واستيراد Toonies الكندية المزيفة من الشركات المصنعة الصينية في أوامر التفتيش التي استخدمتها وكالة خدمات الحدود الكندية لمداهمة منزل Généreux ثم وحدة تخزين في فبراير، حسبما تظهر وثائق محكمة كيبيك.
بعد الاستيلاء على 12.049 قطعة Toonies يُزعم أنها مزيفة في مستودع FedEx في ميرابيل في يناير، يُزعم أن المداهمات التي تمت على منزل Généreux ووحدة التخزين في فبراير كشفت عن 14.581 Toonies مزيفة أخرى، والتي تم الاستيلاء عليها أيضًا.
من غير الواضح من أوامر التفتيش إلى متى يعتقد محققو وكالة خدمات الحدود الكندية أن كل هذا كان يحدث، لكننا نعرف ما يكفي لنقول إن حجمه المزعوم لم يسبق له مثيل. يُزعم أيضًا أن سجلات الجمارك الكندية كشفت عن تسليم 13 شحنة استيراد مختلفة إلى منزل Généreux منذ عام 2022.
وقال مايك مارشال، خبير العملات المزيفة من ترينتون، أونتاريو، والذي أصبح خبيرًا مزيفًا في عملة Toonies، والذي يراقبها ويتتبعها أثناء ظهورها في جميع أنحاء كندا: “هذه أكبر عملية مصادرة معروفة لعملات Toonies المزيفة (المزعومة) لأي فرد في كندا”. .
في مايو 2022، ألقت شرطة RCMP في تورونتو القبض على دايكسيونج هي، 68 عامًا، من ريتشموند هيل، أونتاريو، واتهمته بالتلفظ بأموال مزيفة وحيازة أموال مزيفة. صادرت Mounties 10000 Toonies يُزعم أنها مزيفة خلال هذا التحقيق. ولا تزال قضيته معروضة على المحاكم، وقالت RCMP حينها إن منتجاته المزيفة المزعومة “يشتبه في أنها قادمة من الصين”، لكنها لم تقدم أي دليل عام قوي.
إذا تم الحصول على إدانة في قضية جينيرو، فسوف تصبح بسهولة أكبر عملية مصادرة لعملات مزيفة من شخص واحد وستقدم دليلاً مباشرًا على العلاقات مع الصين.
وقال محققو وكالة خدمات الحدود الكندية إنهم عثروا على صناديق وصناديق تحتوي على عملات معدنية مزيفة في جميع أنحاء منزل رجل سوريل ووحدة التخزين، ولا يزال الكثير منها في صناديق تحتوي على أحرف صينية، حسبما تزعم الوثائق.
عثر المحققون على 4422 قطعة نقدية مزيفة بقيمة 2 دولار مخبأة في دلو فضلات القطط؛ وكان هناك 1306 آخرين داخل حقيبة وول مارت، وفقًا لقائمة العناصر التي يُزعم أنه تم الاستيلاء عليها خلال المداهمات.
وأظهرت سجلات المحكمة أن وكالة خدمات الحدود الكندية صادرت أيضًا 91 ورقة نقدية بقيمة 50 دولارًا أمريكيًا يزعم المدعون الآن أنها مزيفة أيضًا، بالإضافة إلى ثلاثة أجهزة iPad من شركة Apple وهاتفين محمولين وجهازي كمبيوتر محمول.
لماذا يزعج أي شخص شراء واستيراد تووني مقلد منخفض القيمة من الصين؟
“إنه ليس تغييرًا تافهًا، كما يظن الناس. وأوضح مارشال أن هناك الملايين من منتجات Toonies المزيفة التي يتم تداولها الآن في كندا.
قد توفر الأرقام الموجودة في فواتير الشحن الخاصة بشركة Généreux نظرة ثاقبة: من المحتمل أن تسفر العملية عن أرباح سهلة ومجزية.
كان المصنعون الصينيون لمنتجات Toonies المزيفة يبيعونها لشركة Généreux مقابل 5 سنتات أمريكية لكل منها، حسبما تزعم شهادات وكالة خدمات الحدود الكندية.
إذا كانت الادعاءات ضده صحيحة، فهذا يعني أنه دفع 600 دولار مقابل شحنته المكونة من 12000 عملة معدنية، بالإضافة إلى 857 دولارًا للشحن.
مثل هذه الحسابات ستمنح Généreux ربحًا جيدًا في كل مرة ينجح فيها في تمرير ربح إلى تاجر أو متجر أو بنك، مطروحًا منه تكاليف الشحن.
لن يولي التجار قدرًا كبيرًا من الاهتمام لـ Toonie كما يفعلون، على سبيل المثال، لورقة بقيمة 50 دولارًا أمريكيًا، مما يجعل من السهل تمريرها عند شراء القهوة والكعك، أو البيرة في البار، أو الحليب في متجر الزاوية.
وإذا أحضرها التجار إلى البنك، وتم اكتشاف المنتجات المزيفة، يقوم الصرافون بمصادرتها وإخراجها من التداول. وهذا يكلف العمل. وقال مارشال إن عملاء البنوك الذين تم الاستيلاء على عملاتهم المعدنية لا يحصلون على تعويض.
قد تواجه وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA) صعوبة في تعقب الشركات المصنعة الصينية وإيقافها.
في حالة Généreux، ورد أن المشتبه به قدم فواتير شحن ومستندات مختلفة عندما بدأت وكالة خدمات الحدود الكندية في طرح أسئلة محددة حول شحنة FedEx الخاصة به من Toonies المحتجزة في ميرابيل.
حددت الفاتورة الأولى المصاحبة لحزمة العملة المكونة من 12000 قطعة نقدية البائع بأنه: “السيد. ليو، شركة تشيوانتشو جيايان للملابس المحدودة، رقم 159 شارع تشونغسون، تشيوانتشو، فو، هاتف: 18365262565.
تنص الإفادات القسمية على أنه عندما قام موظفو وكالة خدمات الحدود الكندية، عبر FedEx، بالضغط على Généreux للحصول على مزيد من المعلومات والفواتير، أرسل فاتورة أخرى إلى موظفي FedEx.
هذه المرة، حدد مشروع القانون بائعًا مختلفًا: “شركة كونشان لونج لايف للهدايا المحدودة، الكائن في 211 غرفة، 12 مبنى، 1280 طريق فوشيكانج، كونشان، جيانغو، الصين.”
وزعمت وكالة خدمات الحدود الكندية أن Généreux قام بتنقيح جزء من الفاتورة الثانية التي أرسلها لحذف وصف المرسل للمحتويات التي تم شحنها.
تُعرف شركة كونشان لونج لايف للهدايا بأنها شركة مصنعة للعملات المعدنية مقرها الصين. تمت إزالة ملفه الشخصي على علي بابا منذ ذلك الحين. ولا يزال يعمل بشكل علني على مواقع الويب الأخرى.
ولم تستجب شركة Kunshan Longlife لطلب التعليق.
أما جينيرو فقد ألقي القبض عليه ووجهت إليه التهم في وقت سابق من هذا الشهر. وسيمثل أمام المحكمة في دي. 4.
وقال جينيرو لـ Global News إنه لن يعلق على قضيته، خوفًا من أن يستخدم المدعون تصريحاته ضده.
ويواجه الآن خمس تهم جنائية لشراء واستيراد وحيازة العملات المزورة، وإدخال العملات المزيفة في التداول. ويواجه تهمة منفصلة بموجب قانون الجمارك لتقديم معلومات كاذبة بشأن بيان الاستيراد.
وفي حالة إدانته، يواجه جينيرو عقوبة السجن لمدة تصل إلى 14 عامًا.
ماذا حدث لـ Toonies المزعومة والتي يبلغ عددها 26.630 من Généreux؟ يتم تخزينها في قبو CBSA في مونتريال حتى تنتهي القضية.
