يزعم المدعون الأمريكيون أن Binance قامت بمعالجة حوالي 275 مليون دولار من الودائع والسحوبات إلى BestMixer، وهي خدمة “خلط” للعملات المشفرة مصممة لجعل تتبع معاملات العملات المشفرة أكثر صعوبة قبل أن تقوم سلطات إنفاذ القانون الهولندية بإغلاق هذه الخدمة في مايو من عام 2019 كجزء من التحقيق في غسيل الأموال. تزعم وثيقة الاتهام أن مستخدمي Binance شملوا عصابات برامج الفدية، والمتسللين الذين نهبوا العملات المشفرة من البورصات الأخرى، والمحتالين.
لسنوات بعد تأسيسها في عام 2017، يقول ممثلو الادعاء، لم يكن لدى Binance فعليًا أي متطلبات تعرف على عميلك، في انتهاك لقوانين غسيل الأموال الأمريكية، على الرغم من تقديم خدماتها للمستخدمين الأمريكيين. في لائحة الاتهام ضد تشاو، تم اتهامه بتشجيع الشركة على العمل في “منطقة رمادية”، حيث أخبر الموظفين أنه “من الأفضل طلب المغفرة بدلاً من الإذن”.
حتى عندما بدا أن Binance قامت بسن قواعد أكثر صرامة لمعرفة عميلك للمستخدمين في عام 2021، تزعم لائحة الاتهام، أن الشركة غالبًا ما تجاهلت انتهاكات العقوبات أو سمحت للمستخدمين عن عمد بالتحايل على فحوصات غسيل الأموال. وتزعم لائحة الاتهام أن أكثر من 12500 مستخدم، أدرجوا أرقام هواتف إيرانية في حساباتهم، لكن سُمح لهم بمواصلة التداول في البورصة.
“إيران صعبة للغاية”، كتب أحد موظفي Binance في اتصال داخلي في وقت ما، وفقًا للائحة الاتهام. وأضاف: “بالتأكيد لا نريد أن نعترف بأننا نمتلكها… موقفنا الرسمي هو أننا تخلصنا منها جميعاً (العقوبات) وحظرناها”.
تم توجيه فريق التحقيقات والامتثال في Binance، وفقًا لوثيقة الشحن، للتحقق من “مستوى VIP” للمستخدم قبل حظر حسابه بسبب الانتهاكات – أو حتى منح مستخدمي VIP حسابات جديدة على الرغم من الانتهاكات المعروفة. في محادثة داخلية واحدة، أحد موظفي Binance يُزعم أنه طلب من شخص آخر تحذير مستخدم VIP “لتوخي الحذر بشأن تدفق أمواله، خاصة من أسواق الشبكة المظلمة مثل هيدرا”، وفقًا للائحة الاتهام. ويضيف ممثلو الادعاء أن المستخدم “يمكنه العودة بحساب جديد (لكن) هذا الحساب الحالي”. يجب أن يرحل، إنه ملوث.”
انتشرت شائعات وتقارير حول استخدام المجرمين لـ Binance لسنوات. ذكرت رويترز في يونيو من عام 2022 أن منصة Binance مكنت من غسل الأموال بأكثر من 2.35 مليار دولار من قبل المتسللين وتجار المخدرات، وهو ما نفته Binance. وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، كتبت رويترز أن وزارة العدل تدرس توجيه اتهامات جنائية ضد الشركة.
تأتي هذه الاتهامات والتسوية في أعقاب إدانة سام بانكمان فرايد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، بالاحتيال، والتي كانت تنافس Binance ذات يوم كواحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم. وقال جارلاند في المؤتمر الصحفي الذي عُقد يوم الثلاثاء: “في الشهر الماضي فقط، نجحت وزارة العدل في محاكمة المديرين التنفيذيين لاثنين من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم في قضيتين جنائيتين منفصلتين”. “يجب أن تكون الرسالة هنا واضحة: استخدام التكنولوجيا الجديدة لاختراق القانون لا يجعلك معطلاً، بل يجعلك مجرمًا”.
