تقول الشرطة الصينية إن هناك زيادة في مخططات غسيل الأموال تحت عنوان CBDC مع استمرار طرح اليوان الرقمي.
وفقًا لوكالة أنباء Dushichen (va JSChina)، تدخل الضباط في Suining، مقاطعة Sichuan، لإحباط المحتال.
وأوضح المحققون أن صاحب متجر للهواتف المحمولة ولقبه وانغ جاء إلى مركز شرطة Suning Chengxi في 3 نوفمبر.
وأخبر وانغ الضباط أن بطاقتهم المصرفية “جمدتها الشرطة” في جزء آخر من البلاد.
بدأت الشرطة تحقيقًا ووجدت أنه في 2 نوفمبر، جاء رجل لزيارة متجر وانغ وسأل عما إذا كان يمكنه استخدام رموز اليوان الرقمية لشراء الهواتف.
وقال وانغ إنهم وافقوا على طلب الرجل، وأن الرجل قال إنه يريد شراء جهازي آيفون من شركة آبل.
🇨🇳 المتزوجون الجدد في الصين يحصدون هدايا اليوان الرقمية
سيحصل الأزواج الصينيون المتزوجون حديثًا على ما يصل إلى 715 دولارًا من رموز اليوان الرقمية وقسائم الخصم وكوبونات لعقد قرانهم.#أخبار_التشفير #الصين #أخبارhttps://t.co/5MGR07xR5p
— Cryptonews.com (@cryptonews) 13 نوفمبر 2023
اتفق الطرفان بعد ذلك على رسوم تبلغ حوالي 2670 دولارًا أمريكيًا للهاتفين، ثم “أضاف كل منهما الآخر” كجهات اتصال WeChat.
لكن الأمور اتخذت منعطفاً مريباً، حسبما قالت الشرطة، عندما دفع الرجل ثمناً زائداً للهواتف بأكثر من 140 دولاراً.
ثم شرع وانغ في إرسال مبلغ 140 دولارًا “إضافيًا” إلى حساب الرجل على Alipay، معتقدًا أن العميل قد ارتكب خطأً.
وفي اليوم التالي، عاد نفس العميل إلى متجر الهواتف المحمولة، قائلًا إنه يريد شراء هاتفين محمولين آخرين – باستخدام نفس طريقة الدفع.
أثار هذا شكوك وانغ، لذلك ذهب صاحب المتجر إلى فرع بنك محلي للتحقق من حالة الدفع.
وأوضح البنك أن محفظة اليوان الرقمية للعميل قد تم تجميدها من قبل الشرطة في خنان.
ثم اتصل الضباط بمزود كاميرات المراقبة بالمتجر، وتعرفوا على العميل، ثم شرعوا في إلقاء القبض عليه.
واعترف العميل، ولقبه وي، بأنه استخدم محفظته الرقمية باليوان “لمساعدة أشخاص آخرين على غسل الأموال”.
وقال الضباط إن وي استخدم أساليب مماثلة “لارتكاب 14 عملاً احتياليًا” في مدن أخرى، وخدع البائعين بأكثر من 28100 دولار.
العملة الرقمية للبنك المركزي في الصين: غسيل الأموال باليوان الرقمي في ازدياد؟
ودعت الشرطة الجمهور إلى تجنب الأفراد الذين يطلبون منهم إجراء معاملات “تبادل الرنمينبي الرقمي”.
وأضافوا أن الجمهور “يجب أن يكون حذرًا” من محاولات الحصول على تفاصيل تسجيل الدخول وكلمات مرور المحفظة الخاصة بهم.
وقال الضباط إن هناك ارتفاعًا في “المجرمين الذين ينتحلون صفة موظفي البنك ووكالة الأمن العام للحصول على كلمات مرور محفظة (CBDC).”
بدأت الشرطة تلاحظ ارتفاعًا في حالات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية للبنوك المركزية في عام 2021، مع الكشف عن حالة كبيرة لغسل الأموال الرقمي الذي يعمل باليوان في مارس من العام الماضي.
وفي هذا الأسبوع أيضًا، ألقت شرطة ووهان القبض على 27 شخصًا يشتبه في قيامهم بإدارة عملية غسيل أموال بقيمة 140 مليون دولار باستخدام العملات المشفرة.
