تتعاون الوحدة الكندية التابعة لشركة المحاسبة KPMG مع منصة بيانات blockchain Chainalogy لمساعدة الشركات في مكافحة الاحتيال في العملات المشفرة.
وكجزء من التعاون، ستنضم KPMG إلى برنامج “موفر الحلول” التابع لشركة Chainalogy. يوفر البرنامج “مراقبة ودعمًا وحوكمة وإدارة مخاطر صارمة لبورصات العملات المشفرة والمؤسسات المالية وإنفاذ القانون والوكالات الحكومية”، كما هو موضح في بيان رسمي.
بعد الانتهاء من البرنامج، سيحصل المتخصصون في KPMG على شهادة “المحققين المعتمدين في تحليل السلسلة”. تم تصميم هذه المبادرة لتمكينهم من مساعدة العملاء في تحديد ومنع الأنشطة غير المشروعة التي تنطوي على العملة المشفرة، والبقاء في الامتثال للوائح العملة المشفرة المتطورة، وتعزيز تدابير الامتثال الحالية لمكافحة غسيل الأموال.
وقال إنزو كارلوتشي، قائد الطب الشرعي في شركة KPMG في كندا: “إن بورصات الأصول المشفرة والشركات المحلية والمؤسسات المالية والحكومة ووكالات إنفاذ القانون تبحث بشكل متزايد عن طرق مبتكرة لمساعدتهم على “متابعة العملات المشفرة” للتحقيق في النشاط الإجرامي”.
“من خلال التعاون مع تشيناليسيس، يمكن لعملاء كيه بي إم جي الاستفادة من تقنية مراقبة بيانات بلوكتشين الخاصة بتشيناليسيس، مما يؤدي إلى تحسين تحديد الأنشطة الإجرامية المحتملة وأوقات استجابة أسرع.”
تأتي خطوة KPMG في وقت يزداد فيه استغلال العملات المشفرة، حيث تقع العديد من الشركات ضحية لعمليات الاحتيال والاحتيال. وفي العام الماضي، وصل حجم معاملات العملات المشفرة العالمية غير المشروعة إلى مستوى قياسي بلغ 20.6 مليار دولار، كما ورد في تقرير جرائم العملات المشفرة لعام 2023 الصادر عن شركة تشيناليسيس.
اليوم فقط، أكدت بورصة العملات المشفرة HTX وبروتوكول blockchain Heco Chain أنه تم اختراقهما، مما أدى إلى خسارة مجمعة قدرها 97 مليون دولار عبر الرموز المختلفة.
قبل أسبوعين، كشف المحقق في السلسلة ScamSniffer أن المتسللين نجحوا في سرقة أكثر من 60 مليون دولار من العملات المشفرة في غضون ستة أشهر من محافظ Ethereum باستخدام كود Create2. وفقًا لـ ScamSniffer، استغل المتسللون قدرة Create2 على الحساب المسبق لعناوين العقود، مما مكنهم من إنشاء عناوين جديدة لكل توقيع ضار.
“من خلال التعاون مع إحدى أكبر شركات الخدمات المهنية في كندا، يمكن لعملائنا الاستفادة من خبرات المتخصصين الموثوقين في الطب الشرعي واستشارات الأصول المشفرة لدى شركة KPMG لإنشاء قواعد فعالة لمعاملتك (KYT)، وبروتوكولات أقوى لمكافحة غسيل الأموال واستراتيجيات تحقيق قوية، قال جوناثان ليفين، المؤسس المشارك لشركة Chainalogy والرئيس التنفيذي للاستراتيجية.
