لا تظهر لجنة تداول العقود الآجلة للسلع في الولايات المتحدة أي علامات على التوقف في معركتها ضد شركات العملات المشفرة.
وفي بيان نُشر يوم الثلاثاء بخصوص حل قضية باينانس، أعلنت مفوضة هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، كريستي جولدسميث روميرو، أنه “لا توجد سفن قرصنة في الأسواق الأمريكية. الوصول إلى العملاء الأمريكيين هو امتياز وليس حق.
وأضافت روميرو أن قضية لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة باينانس تشانجبينج تشاو وبورصة العملات المشفرة كانت مجرد البداية، وأن لجنتها ستستمر في “ملاحقة منصات العملات المشفرة العاملة في الأسواق الأمريكية التي تسعى إلى التهرب من نظام حماية العملاء الخاص بلجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بقوة”.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وافق تشاو على دفع غرامات بقيمة 50 مليون دولار بعد اعترافه بالذنب في انتهاك قواعد غسيل الأموال. وقد تعرضت منصة Binance، وهي بورصة العملات المشفرة التي شارك في تأسيسها في يوليو 2017، لغرامة قدرها 4.3 مليار دولار بسبب جرائم عدم الامتثال وغسل الأموال – وهي أكبر غرامة في تاريخ العملات المشفرة.
ومن المقرر أن تحصل هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) على حصة من التسوية حيث سمحت منصة Binance لعملاء الولايات المتحدة بالمشاركة في تداول مشتقات العملات المشفرة غير المسجلة.
وأشار روميرو إلى أن بينانس كانت على علم بأن منصتها سهلت الأنشطة غير القانونية التي تقوم بها المنظمات الإرهابية مثل حماس وأسواق الإنترنت المظلم مثل هيدرا.
وأضاف روميرو: “بدلاً من إغلاق تمويل الأنشطة الإجرامية هذا، غضت Binance الطرف ونصحت المستخدمين بكيفية التحايل على ضوابط Binance السطحية”.
صرح روميرو أيضًا أنه لن يكون هناك تسامح مع استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة لإخفاء عناوين الإنترنت أو التحايل على قواعد معرفة عميلك، مشددًا على اتباع نهج صارم مع تشديد لوائح العملات المشفرة.
وفي بيان منفصل، قالت مفوضة هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، كارولين د. فام، إن اختصاص الوكالة ليس له حدود.
وقالت: “يجب أن يكون واضحًا تمامًا أن لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) لن تتوقف عن ملاحقتها للكيانات غير الأمريكية”.
أشار فام إلى أن القضية المرفوعة ضد Binance أسفرت عن أول سابقتين قانونيتين على الإطلاق: أول تهمة مزعومة بالتهرب بموجب القاعدة 1.6 (أ) من هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) للأنشطة خارج الولايات المتحدة المتعلقة بالمقايضات، وأول اتهامات مزعومة بالمسؤولية الفردية ضد رئيس. ضابط الامتثال.
وبالمثل، تعهدت الوكالة الشقيقة، هيئة الأوراق المالية والبورصة، بتكثيف جهودها ضد شركات العملات المشفرة المتورطة في نشاط غير قانوني، كما يتضح من الدعوى القضائية الأخيرة التي رفعتها ضد بورصة العملات المشفرة كراكن. كما أن هيئة الأوراق المالية والبورصة متورطة حاليًا في العديد من النزاعات القانونية المستمرة مع Ripple وCoinbase وBinance.
