يحضر Zhao Changpeng، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Binance، مؤتمر Viva Technology المخصص للابتكار والشركات الناشئة في مركز معارض Porte de Versailles في باريس، فرنسا، في 16 يونيو 2022.
بينوا تيسييه | رويترز
يحث محامو الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance، تشانغبينغ تشاو، القاضي الأمريكي على رفض طلب وزارة العدل بمنعه من العودة إلى منزله في الإمارات العربية المتحدة حتى يتم الحكم عليه بتهمة انتهاك متطلبات مكافحة غسيل الأموال.
وطلب محامو تشاو في دعوى يوم الخميس من قاضي المقاطعة الأمريكية ريتشارد جونز في سياتل عدم إلغاء شروط الكفالة التي حددها قاضي التحقيق يوم الثلاثاء والتي ستسمح له بمغادرة الولايات المتحدة أثناء انتظار الحكم.
استقال تشاو، وهو مواطن من دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا، من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة Binance يوم الثلاثاء بعد اعترافه بالذنب في التسبب عمدًا في فشل بورصة العملات المشفرة العالمية في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال.
وقالت السلطات الأمريكية إن منصة Binance انتهكت قوانين مكافحة غسيل الأموال والعقوبات الأمريكية وفشلت في الإبلاغ عن أكثر من 100 ألف معاملة مشبوهة مع منظمات وصفتها الولايات المتحدة بأنها جماعات إرهابية بما في ذلك حماس وتنظيم القاعدة والدولة الإسلامية في العراق وسوريا.
وافقت الشركة كجزء من صفقة الإقرار بالذنب على دفع أكثر من 4.3 مليار دولار. ووافق تشاو على دفع غرامة قدرها 150 مليون دولار للجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية، وقال ممثلو الادعاء في ملف الأربعاء إنه يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 18 شهرًا.
وطلبت وزارة العدل من جونز بحلول يوم الاثنين إلغاء قرار القاضي الأمريكي بريان تسوتشيدا بالسماح لتشاو بالعودة إلى وطنه الإمارات قبل النطق بالحكم عليه في 23 فبراير/شباط بعد أن وافق على إطلاق سراحه بكفالة قدرها 175 مليون دولار.
وقالت الحكومة إنها قد لا تكون قادرة على تأمين عودته إذا اختار عدم العودة إلى الولايات المتحدة لإصدار الحكم، نظراً لعدم وجود معاهدة تسليم مع الإمارات العربية المتحدة، ولأن تشاو ملياردير يملك أصولاً كبيرة.
لكن محاميي تشاو جادلوا بأن الرئيس التنفيذي السابق أثبت أنه ليس معرضاً لخطر الهروب من خلال موافقته على حزمة كفالة “كبيرة” وقدومه طوعاً إلى الولايات المتحدة لقبول المسؤولية عن أفعاله.
وقال محامو الدفاع إن السماح لتشاو بالعودة إلى الإمارات سيسمح له برعاية شريكته وأطفاله الثلاثة وإعدادهم للحكم عليه.
وردت وزارة العدل في موجز يوم الجمعة بأن قرارها في جلسة الثلاثاء بالتوصية بإبقاء تشاو حراً قبل صدور الحكم كان “استثنائياً” وكان ذلك فقط لأنها تعتقد أن خطر الرحلة الذي يمثله يمكن “إدارته” من خلال تقييد سفره.
وقال محامو وزارة العدل: “في الغالبية العظمى من الحالات، سيتم احتجاز المدعى عليه الملياردير الذي أقر بالذنب، ويواجه عقوبة السجن المحتملة، ويعيش في بلد لا يسلم مواطنيه إلى الولايات المتحدة”.
