افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
ارتكب محلل سابق في بنك جولدمان ساكس وشقيقه، المحامي السابق في كليفورد تشانس، تعاملات داخلية باستخدام معلومات سرية تم الحصول عليها من بنك وول ستريت النخبة، وفقًا للادعاء في محاكمة بلندن.
ومثل محمد زينة (35 عاما) وشقيقه سهيل زينة (36 عاما) أمام هيئة المحلفين في محكمة ساوثوارك كراون يوم الخميس لبدء محاكمتهما.
الرجال متهمون بستة تهم بالتعامل من الداخل بين يوليو 2016 وديسمبر 2017، بالإضافة إلى ثلاث تهم بالاحتيال تتعلق بالقروض التي حصلوا عليها من بنك تيسكو لتمويل تداولاتهم. وينفون هذه الاتهامات.
هذه القضية هي أبرز محاكمة جنائية تتعلق بالتداول الداخلي والتي رفعتها هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة منذ أكثر من أربع سنوات.
وحقق الأخوان أرباحًا بلغت 140 ألف جنيه إسترليني من تعاملاتهما، وفقًا للمدعي العام بيتر كارتر كيه سي، الذي يعمل لصالح هيئة الرقابة المالية.
وقال كارتر إن الأخوة استخدموا المعلومات الحساسة للسعر “ليس لتقديم ضمان، ولكن لزيادة فرص أنهم عندما باعوا الأسهم لن يحصلوا على أموالهم ببساطة، بل سيحصلون على أكثر مما استثمروه”. هيئة المحلفين.
وتزعم هيئة الرقابة المالية أن الجرائم وقعت عندما كان محمد زينة يعمل في مجموعة حل النزاعات التابعة لبنك جولدمان في لندن، والتي هي مطلعة على معلومات داخلية. وقد قامت هيئة المحلفين بدراسة سياسات بنك جولدمان فيما يتعلق بالسرية والقواعد المناهضة للتداول على المعلومات غير العامة.
كانت تجارتهم الأولى، في شركة Arm المصممة لأشباه الموصلات، هي التجارة الوحيدة من بين التجارة الستة التي أدت إلى خسارة، وفقًا لهيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA).
واستمعت هيئة المحلفين إلى أن محمد زينة استخدم ثلاثة حسابات مصرفية في التداول، أحدها مفتوح باسم شقيقه سهيل، والاثنان الآخران باسم شقيقتهما شيناز شونارا.
وقال كارتر لهيئة المحلفين إن محمد زينة أشرف على حسابات شقيقته، وأن الرسائل ستظهر أن محمد “نفد صبره” معها في بعض الأحيان “لأنه حصل على بعض المعلومات الداخلية وكان عليه أن يتاجر بينما كانت المعلومات لا تزال في الداخل قبل أن يكون هناك خطر من ذلك”. تصبح علنية.”
تم تمويل الحسابات باستخدام قروض بنك تيسكو، والتي قيل للمقرض إنها تم الحصول عليها من أجل “تحسينات المنزل”. قام الأخوة بتسديد القرضين الأولين بسرعة، ولكن تم القبض عليهما قبل أن يتم سداد القرض الثالث.
ويعاقب على التعامل المزعوم من الداخل المعني بالسجن لمدة أقصاها سبع سنوات، في حين أن عقوبة الاحتيال تصل إلى عقوبة أقصاها 10 سنوات.
ومن المقرر أن تستمر التجربة حتى نهاية فبراير 2024.
