تضاعفت طلبات إنفاذ القانون ثلاث مرات في ثلاث سنوات

كشفت Coinbase عن زيادة كبيرة في طلبات إنفاذ القانون خلال السنوات الماضية في تقرير الشفافية الأخير الخاص بها.

بحسب ال تقرير، تضاعف عدد الطلبات التي تلقتها Coinbase هذا العام ثلاث مرات مقارنة بعام 2020.

ومن بين 13079 طلبًا للحصول على معلومات، جاء نصفها تقريبًا من الولايات المتحدة.

وشكلت ألمانيا 15% من إجمالي الطلبات، تليها المملكة المتحدة وإسبانيا.

وكانت الأغلبية الساحقة، 96%، مرتبطة بتحقيقات جنائية، فيما كانت بقية الطلبات تتعلق بمسائل مدنية أو إدارية.

وفي التقرير، أكد بول جريوال، كبير المسؤولين القانونيين في Coinbase، على التزام الشركة بتقديم استجابة مناسبة ومصممة خصيصًا لهذه الطلبات.

وأضاف: “عند الضرورة، سنسعى إلى تضييق نطاق الطلبات المفرطة في الاتساع أو الغموض من أجل تقديم استجابة مصممة بشكل أكثر ملاءمة، وفي بعض الحالات نعترض على تقديم أي معلومات على الإطلاق”.

أصبحت تقارير الشفافية الطوعية أمرًا معتادًا بين شركات التكنولوجيا الكبرى، مع انضمام Coinbase إلى صفوف Verizon، وAT&T، وApple، وGoogle.

على الرغم من أن إجمالي عدد طلبات Coinbase يمثل زيادة بنسبة 6٪ عن عام 2022، إلا أنه يتضاءل بالمقارنة مع 127.766 طلبًا مذهلاً تلقتها Verizon في النصف الأول فقط من هذا العام.

وللتوضيح، أبلغت بورصة العملات المشفرة “كراكن” ومقرها سان فرانسيسكو عن 3705 طلبات لإنفاذ القانون في عام 2022، وكانت غالبية الطلبات قادمة من خارج الولايات المتحدة.

وفي عام 2023، شهدت Coinbase زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف في الطلبات الواردة من أوكرانيا.

وبالإضافة إلى ذلك، ضاعفت الوكالات الحكومية في أستراليا والبرتغال ورومانيا ونيجيريا طلباتها بأكثر من الضعف، وفقًا للتقرير.

Coinbase توسع تواجدها العالمي على الرغم من العقبات التنظيمية

تعمل Coinbase بنشاط على توسيع تواجدها العالمي.

في سبتمبر الماضي، كشفت البورصة عن ذلك تم تأمينه ان مكافحة غسيل الأموال (AML) تسجيل الامتثال من بنك اسبانيامما يجعلها بورصة عملات مشفرة مسجلة في البلاد.

يسمح التسجيل لدى بنك إسبانيا لـ Coinbase بتقديم مجموعتها الكاملة من المنتجات والخدمات لكل من مستخدمي التجزئة والمؤسسات في إسبانيا مع ضمان الامتثال للإطار القانوني للبلاد.

على مدار العام الماضي، حصلت Coinbase على تسجيلات لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP) في العديد من البلدان الأوروبية، بما في ذلك إيطاليا وأيرلندا وهولندا.

كما حصلت أيضًا على موافقة مبدئية وأطلقت خدماتها في سنغافورة والبرازيل وكندا.

ويأتي سعي الشركة للتوسع العالمي وسط تزايد العداء التنظيمي في الولايات المتحدة.

مرة أخرى في يونيو, رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة دعوى قضائية ضد Coinbase لبيع الأوراق المالية غير المسجلة وعدد من المخالفات المزعومة الأخرى.

واتهمت اللجنة أيضًا البورصة بإدارة مجموعة من الخدمات المالية بشكل غير قانوني، بما في ذلك تداول الأوراق المالية والفشل في التسجيل كبورصة للأوراق المالية.

بعد الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات، أصبحت أكبر بورصة للعملات المشفرة مقرها الولايات المتحدة أيضًا تلقى أوامر إظهار السبب من 11 ولاية أمريكية، الأمر الذي يتطلب من Coinbase تبرير سبب عدم توقف عملياتها في الولايات المتحدة.