افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
وافق بنك بيكتيت السويسري الخاص على دفع 123 مليون دولار للسلطات الأمريكية بعد اعترافه بمساعدة العملاء على حماية أكثر من 5.6 مليار دولار من الأصول بشكل غير قانوني من الضرائب في حسابات سرية في الفترة من 2008 إلى 2014.
ودخل البنك الذي يتخذ من جنيف مقرا له، وهو أقدم وأعرق مدير للأموال الخاصة في سويسرا، يوم الاثنين في اتفاقية محاكمة مؤجلة مع وزارة العدل. وقد وافقت على التعاون بشكل كامل مع التحقيقات الجارية بشأن العملاء المعنيين وحساباتهم.
وقال القائم بأعمال نائب مساعد المدعي العام ستيوارت إم غولدبرغ: “اليوم (بيكتيت) اعترف بمساعدة دافعي الضرائب الأمريكيين بشكل فعال على استخدام الحسابات المشفرة والصناديق الاستثمارية والكيانات الأجنبية والمستفيدين المرشحين وغيرها من عمليات الخداع لإخفاء دخلهم وأصولهم في الخارج”. “بالنسبة لهذا السلوك الإجرامي، سيدفع البنك ما يقرب من 122.9 مليون دولار كتعويض وإلغاء الرسوم وغرامة مالية.”
وقالت وزارة العدل إنه تم تجنب ضرائب تزيد قيمتها عن 50 مليون دولار في 1637 حسابا نتيجة لجهود البنك.
وقد استخدم البنك السويسري مجموعة من التدابير لمساعدة عملائه على تجنب الكشف عنهم من قبل السلطات الأمريكية، بما في ذلك الأسماء المستعارة والحسابات المرقمة المجهولة والحسابات المحتفظ بها باسم كيانات الشركات “الزائفة” التي تم إنشاؤها كواجهات.
وفقًا لوزارة العدل، قدمت Pictet أيضًا خدمات لتحويل البريد واحتجازه، لتجنب إرسال معلومات الحساب إلى الولايات المتحدة، وعرضت على العملاء بطاقات ائتمان محملة مسبقًا صادرة عن طرف ثالث حتى يمكن إخفاء مصدر الأموال.
وقالت وزارة العدل إن أعضاء إدارة بيكتيت – الدائرة السرية للبنك المكونة من ثمانية شركاء، والمعروفة باسم “الصالون” – وافقوا على علاقات العملاء المعنية وكانوا على علم بالحسابات غير المعلنة.
وفي بيان يوم الاثنين، قالت بيكتيت إنها “مسرورة بحل هذه المسألة وستواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان وفاء عملائها بالتزاماتهم الضريبية”.
وتدير بيكتيت حاليا أصولا بقيمة 638 مليار فرنك سويسري (713 مليار دولار) للعملاء الأثرياء والمؤسسات الكبيرة.
وقال البنك إنه بدأ في معالجة التهرب الضريبي من قبل عملائه قبل أن تطلق السلطات الأمريكية حملة علنية ضد المخالفات في عام 2008 – مع التركيز بشكل خاص على سويسرا – بعد أن كشفت وثائق مسربة أن بنك UBS، أكبر بنك في البلاد، كان يحمي آلاف العملاء من دفع مدفوعاتهم. الضرائب.
واعترف بنك يو بي إس بالذنب ودفع 780 مليون دولار للسلطات الأمريكية في اتفاق محاكمة مؤجل في عام 2009. وحذت بنوك سويسرية أخرى حذوه على مر السنين.
“تعترف الاتفاقية بأن شركة Pictet بدأت في تقييم وتعزيز سياساتها وممارساتها لممارسة الأعمال التجارية مع عملاء دافعي الضرائب الأمريكيين في عام 2008. . . وقال بيكتيت: “إنها تدرك أيضًا أن المجموعة اتخذت بعد ذلك خطوات إضافية، تتجاوز تلك التي يقتضيها القانون الأمريكي، لتعزيز الامتثال الضريبي لعملائها من دافعي الضرائب الأمريكيين”.
وأضافت أن التسوية لن تؤثر بشكل جوهري على المركز الرأسمالي للبنك.
