افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
اتهم رجل الأعمال الهندي براتيك غوبتا موظفي مجموعة ترافيجورا للسلع بالسعي لتعاونه في التستر على عملية احتيال تجارية بملايين الدولارات، حسبما استمعت المحكمة العليا في لندن يوم الثلاثاء.
وفي واحدة من أكبر الفضائح التي هزت صناعة المعادن، تضمن الاحتيال المزعوم شطب قيمة 600 مليون دولار بعد اكتشاف أن أكثر من 1000 شحنة، يفترض أنها من النيكل، تحتوي على مواد أقل قيمة بكثير.
وتتهم ترافيجورا جوبتا نفسه بأنه العقل المدبر وراء عملية الاحتيال.
وقالت ترافيجورا في بيان لها: “يبدو أن ادعاءات جوبتا ليست أكثر من مجرد افتراء لصرف الانتباه عن عملية الاحتيال التي يعترف بارتكابها ضد ترافيجورا”.
وتصر الشركة على أنه لم يكن أي من موظفيها يعلم أن الحاويات تخزن شيئًا آخر غير النيكل عالي الجودة، وقالت إن جوبتا خدعها.
ويزعم رجل الأعمال الهندي أن ترافيجورا حاولت إخفاء عملية الاحتيال عن بنكها الرئيسي سيتي بنك، وأصر على أن مجموعة السلع هي التي ابتكرت المخطط، الذي طلبت منه الشركة المشاركة فيه.
ولخص غوبتا روايته الأكثر شمولاً للأحداث التي تنطوي على الاحتيال في المحكمة العليا في استئناف ضد أمر تجميد أصوله الشخصية والتجارية، والذي وصفه محاموه بأنه أقرب إلى “سلاح نووي”.
ويدعي غوبتا أن ترافيجورا فشلت في الكشف عن أدلة تظهر أن رئيسها السابق لتجارة النيكل سوكراتيس أويكونومو وكبير التجار هارشديب بهاتيا المقيم في مومباي كانا على علم بالمخطط.
وسعى محاموه إلى تقويض رواية أويكونومو، الذي تم فصله عندما تم الكشف عن الاحتيال المزعوم في فبراير، والذي أصر على أن موظفي ترافيجورا لم يكن لديهم علم بأن الحاويات كانت تنقل مواد ذات قيمة أقل بخلاف النيكل عالي النقاء.
وفي الإفادة الخطية الأخيرة التي قدمها أويكونومو، أكد أنه “لم يبتكر على الإطلاق أو يعرف أو يشارك في أي ترتيب من هذا القبيل” لتجارة مواد أخرى غير النيكل عالي النقاء الذي سيتم تقديمه باعتباره المعدن الثمين لسيتي بنك.
ويُزعم أن سيتي بنك قد قدم 850 مليون دولار من الائتمان للمعاملات مع شركات تجارة السلع التابعة لجوبتا، والتي ستبيع شحنات النيكل إلى ترافيجورا وتعيد شرائها بعد 90 إلى 180 يومًا من النقل في ترتيب يسمى “تمويل العبور”.
وجادل محامو غوبتا في المحكمة بأن إدارة ترافيجورا كانت ستعرف أن ادعاءات أويكونومو بأنه لم يكن على علم بالمخطط الاحتيالي كانت “غير معقولة” إذا فكرت في الأمر لأي فترة من الزمن.
يبدو أن نصوص محادثات واتساب، التي أصدرها جوبتا في المحكمة يوم الثلاثاء، تظهر كيف مارست مجموعة السلع الضغط على رجل الأعمال الهندي لتجنب إثارة الشكوك حول الاحتيال من إدارة التمويل التجاري التابعة لها وسيتي بنك.
يبدو أن رسائل WhatsApp تظهر أن بهاتيا أصدر تعليمات إلى جوبتا بتفكيك مجموعات الكيانات التي تبيع البضائع وإعادة شرائها إلى مجموعتين منفصلتين لتجنب إثارة أي شكوك. يبدو أنه أشاد بجوبتا في يونيو 2021 على “عمل الاستجابة الجيدة لتجنب أي أعلام حمراء”.
كما طلب بهاتيا من جوبتا في تبادلات واتساب تجنب دخول البضائع إلى المستودعات حيث سيتم تفتيشها لتجنب الكشف عن طبيعة التجارة، وفقًا للأدلة التي قدمها جوبتا.
أرسل موظف آخر في ترافيجورا، تيبو بارثيلمي، رئيس قسم التمويل التجاري للمعادن المكررة، رسالة بريد إلكتروني، تم الكشف عنها في المحكمة، إلى أويكونومو وتاجر آخر مهدي ويتيروالد في أكتوبر 2022 يبدو أنها تعترف باحتمال أن يكشف فحص الشحنات عن شيء آخر. من النيكل.
“لقد أجرينا مكالمة مع سيتي مرة أخرى يوم الجمعة. . . إنهم يصرون على إجراء عمليات التفتيش، وهو ما يتعين علينا القيام به على الحاويات التي تصل إلى الميناء. وكتب: “هذا أمر أساسي بالنسبة لهم ولا يمكننا تجنبه هذه المرة”.
“ثم السؤال هو هل نريد إشراكهم في عملية التفتيش؟ . . إذا لم نجد أي مواد أو إذا كانت هناك مشكلة، فسوف يعرفون على الفور ومن يعرف كيف سيكون رد فعلهم”.
وقال محامو ترافيجورا إن رسائل الواتساب ورسائل البريد الإلكتروني لا تحتوي على “أي بيان يشير بوضوح إلى التواطؤ في الاحتيال من جانب أي موظف في ترافيجورا” ورفضوا دفاع جوبتا ووصفه بأنه “معيب ويائس بصراحة”.
