ظهرت تفاصيل جديدة تحيط بمتطلبات امتثال بينانس في أعقاب صفقة الإقرار بالذنب التي أبرمتها بورصة العملات المشفرة مع الحكومة الأمريكية، وفقًا لوثائق المحكمة التي تم الكشف عنها مؤخرًا.
اتفاقية امتثال قوية
وفقًا لوثائق المحكمة، سيتم تكليف Binance بإجراء مراجعات على أساس فترة المخاطر، وإعداد التقارير الداخلية والتحقيق، وتنفيذ ضوابط مكافحة التحايل، و”تطوير وتعزيز ونشر سياسة مؤسسية واضحة المعالم وواضحة ضد الانتهاكات” فيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية. وقوانين مكافحة غسيل الأموال.
علاوة على ذلك، يجب على Binance توفير التدريب والتوجيه لضمان اتباع جميع المشاركين في الشركة لالتزامات الامتثال بدقة وكفاءة.
وبنفس القدر من الأهمية، وافقت منصة Binance على الاحتفاظ بـ “مراقب امتثال مستقل” لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
وجاء في وثيقة المحكمة التي تم الكشف عنها مؤخرًا أن “المسؤولية الأساسية للمراقب هي تقييم ومراقبة امتثال الشركة لشروط الاتفاقية، بما في ذلك برامج امتثال الشركة وسياساتها وإجراءاتها وقواعد السلوك والأنظمة والضوابط الداخلية”.
مراقبة شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN).
قال جون ريد ستارك، الرئيس السابق لمكتب هيئة الأوراق المالية والبورصة لإنفاذ الإنترنت: “الأمر الأكثر إثارة للدهشة في عمليات المراقبة والرقابة التي تقوم بها وزارة العدل هو أن وزارة العدل ليست البنية التحتية الوحيدة للرقابة الحكومية الأمريكية المفروضة على Binance”. “هناك أيضًا عمليات المراقبة التي تقوم بها شبكة مكافحة الجرائم المالية، وهي على نفس القدر من القوة والقوة والعملاقة.”
ونتيجة لذلك، ستواجه Binance خمس سنوات من الرقابة الصارمة من شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية.
“الحقيقة الصارخة هي أنه لم تكن Binance ولا أي شركة عملات مشفرة عملاقة أخرى (أو أي شركة مالية في العالم في هذا الشأن) طرفًا في اتفاقية الإقرار بالذنب بين وزارة العدل وFinCEN التي تفرض الرقابة الحكومية على أنها قوية وقوية وشاملة تمامًا مثل كتب ستارك: “الأمر الذي وافقت Binance على القيام به (ودفع ثمنه)”.
للمضي قدما
وكجزء من صفقة الإقرار بالذنب، سيتعين على Binance دفع غرامات بقيمة 4.3 مليار دولار بالإضافة إلى “الخروج الكامل” من السوق الأمريكية.
صرح ريتشارد تنغ، الرئيس السابق للأسواق العالمية في Binance والذي تولى منذ ذلك الحين دور تشاو كرئيس تنفيذي، في منشور على مدونة الشركة أنه “متحمس لإتاحة الفرصة له للمشاركة في محادثة هادفة مع صانعي السياسات العالميين” ويتطلع إلى ضمان ” استدامة العملات المشفرة على المدى الطويل.”
ومع ذلك، فإن المتطلبات الصارمة التي قدمتها الحكومة الفيدرالية قد تسبب مشاكل لأكبر بورصة عملات مشفرة في العالم.
يدعي ستارك أن “عمليات المراقبة المتعددة هذه ستخلق بلا شك فرصًا استثنائية وفريدة من نوعها لفرق إنفاذ القانون والتحقيق التنظيمي والتقاضي لتحديد واستخدام تيار دائم من أدلة الإدانة المكتشفة حديثًا”.
وفي الوقت نفسه، اعترف مؤسس Binance والرئيس التنفيذي السابق، Changpeng “CZ” Zhao، بالذنب في العديد من انتهاكات القانون الفيدرالي. ومن المقرر حاليًا إصدار الحكم عليه في 23 فبراير 2024.
