في حملة أخرى ضد مجرمي العملات المشفرة، اتهمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) رجلين في منتصف العمر بسرقة أكثر من 25 مليون دولار من الضحايا فيما يسمى “مخطط بونزي للعملات المشفرة”.
نقلاً عن وثائق المحكمة، اتهمت وزارة العدل ديفيد جيلبرت سافرون من أستراليا وفنسنت أنتوني مازوتا جونيور من لوس أنجلوس بإغراء الضحايا بالاستثمار في برامج تداول مزيفة يُفترض أنها تديرها برامج تداول الذكاء الاصطناعي المصممة لكسب عائد على عملاتهم المشفرة.
ومع ذلك، بدلًا من استثمار الأموال في العملات المشفرة، أنفق الرجلان أموال الضحايا على أشياء شخصية فاخرة: طائرات خاصة، وتأجير القصور، وطاهي، وحراس أمن، وأماكن إقامة في فنادق فاخرة.
وجاء في بيان صحفي لوزارة العدل يوم الثلاثاء أن “سافرون ومازوتا متهمان بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت، والاحتيال عبر الإنترنت، والتآمر لعرقلة العدالة، والتآمر لارتكاب غسل الأموال، وغسل الأموال”. وتعني التهم المجمعة أن كلا الرجلين يواجهان عقوبة السجن بحد أقصى 55 عامًا، بالإضافة إلى 10 سنوات إضافية لسافرون لارتكابه جنايات أثناء الإفراج عنه قبل المحاكمة.
قام الرجال بتسويق برنامجهم تحت أسماء مختلفة، بما في ذلك Circle Society وBitcoin Wealth Management وOmicron Trust وMind Capital وCloud9Capital. وبعد دعوة الضحايا للاستثمار في أحد هذه البرامج، استدرجهم الرجال لدفع أموال إلى كيان وهمي يسمى “احتياطي العملات المشفرة الفيدرالي” للتحقيق في خسائرهم واستردادها.
أخفى Saffron هويته طوال العملية، والتمس أموال الضحية من خلال الأسماء المستعارة والشخصيات عبر الإنترنت مثل “Blue Wizard” و”Bitcoin Yoda”.
سعى الرجال أيضًا إلى إخفاء آثارهم عن طريق تزوير السجلات، وتدمير المستندات، وإخفاء العملات المشفرة الخاصة بالضحايا باستخدام تقنيات مثل “الخلط” و”التنقل بين سلسلة الكتل”.
“ملك العملات المشفرة” في كندا
ويذكرنا هذا المخطط بالمخطط الذي استخدمه “ملك العملات المشفرة” سيئ السمعة في كندا. قام المحتال البالغ من العمر 23 عامًا بجمع أكثر من 40 مليون دولار من الضحايا للاستثمار في تداول العملات المشفرة والعملات الأجنبية، لكنه أنفق ما يقرب من 38٪ منها على الطائرات الخاصة والإجازات والسيارات الرياضية.
في شهر مارس الماضي، تم اختطاف بليترسكي لمدة ثلاثة أيام بينما كان الخاطفون يقودون سياراتهم في جميع أنحاء جنوب أونتاريو وقاموا بضربه بينما طالبوا بفدية قدرها 3 ملايين دولار.
في الشهر الماضي، أعلنت وزارة العدل عن حكم بالسجن لمدة 63 شهرًا ضد قائد طاقم ميامي، إستيبان كابريرا دا كورتي، لاستخدامه هويات مزيفة والاحتيال المصرفي لسرقة 4 ملايين دولار من بورصة العملات المشفرة.
كما أعلنت أيضًا عن أكبر إجراء تنفيذي لها على الإطلاق ضد بورصة العملات المشفرة Binance، والتي تم تغريمها بمبلغ 4 مليارات دولار بسبب تعثرها في متطلبات مكافحة غسيل الأموال على منصتها.
