باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    متى يصدر أمر الحبس بعد إيقاف الخدمات 1444 في السعودية

    متى يصدر أمر الحبس بعد إيقاف الخدمات؟ وما هي الحالات التي تستوجب السجن؟ فالعديد من الأشخاص قد يتعرضوا لعقوبة إيقاف…

    رقم مستشفى السعودي الألماني عسير وطرق الحجز

    ما هو رقم هاتف المستشفى السعودي الألماني عسير وكيفية الحجز؟ ما هو عنوان المستشفى السعودي الالماني؟ يعتبر المستشفى السعودي الألماني…

    تردد قناة زوينة بلدنا 2023 الجديد Zweina على النايل سات

    تردد قناة Zweina Baladna الجديدة 2023 والتي تعد من أهم الترددات للشعب الأردني بشكل خاص وللعالم العربي كله بشكل عام…

    منوعات

    طرح الأغنية الدعائية الأولى لفيلم خمس جولات بعنوان “عند بعند”

    طرحت الشركة المنتجة الأغنية الدعائية الأولى لفيلم خمس جولات FIVE ROUNDS ، وذلك بعد إعلان موعد عرضه 16 أغسطس الجاري.‎ظهر…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > أربعة رجال متهمون بمخطط “ذبح الخنازير” بقيمة 80 مليون دولار

أربعة رجال متهمون بمخطط “ذبح الخنازير” بقيمة 80 مليون دولار

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنة واحدة 2 دقيقة للقراءة
شارك

مجلة لاس فيجاس ريفيو | خدمة أخبار تريبيون | صور جيتي

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الخميس، أن المدعين الفيدراليين أحبطوا ما يسمى بمخطط ذبح الخنازير الذي كلف الضحايا أكثر من 80 مليون دولار.

تم توجيه الاتهام إلى أربعة رجال وتم اعتقال اثنين في واحدة من أكثر إجراءات الإنفاذ شمولاً حتى الآن بشأن نوع من الاحتيال الذي يكلف المواطنين الأمريكيين مئات الملايين كل عام.

يُزعم أن لو تشانغ وجوستين ووكر وجوزيف وونغ، وجميعهم من سكان كاليفورنيا، تآمروا مع هايلونج تشو المقيم في إلينوي لغسل العائدات غير المشروعة من عملية الاحتيال الخاصة بهم، وفقًا للمدعين العامين. تم القبض على تشانغ ووكر ومثلا أمام المحكمة الفيدرالية في لوس أنجلوس يوم الأربعاء.

ذبح الخنازير، من العبارة الصينية شا تشو بان، هو عملية احتيال واسعة النطاق بشكل متزايد تتضمن رسائل باردة للضحايا ومحاولة بناء علاقة معهم. بعد تطوير السندات، يقنع المحتالون الضحايا بإرسال مبالغ كبيرة من المال إلى منصات استثمار مزيفة، من المفترض أن يعلموا الضحايا كيفية تحقيق أرباح هائلة من تداول العملات المشفرة أو الأصول الأخرى.

التبادلات احتيالية، والمكاسب مزورة. في النهاية، يلتقط المحتالون المتجر ويهربون، محققين في بعض الأحيان أرباحًا بملايين الدولارات.

ويُزعم أن المدعى عليهم استخدموا شركات وهمية مسجلة في كاليفورنيا لتحويل أرباحهم إلى حسابات مصرفية محلية ودولية، وفقًا للشكوى. أنشأ المتآمرون حسابات في العديد من البنوك، بما في ذلك بنك امريكي و ج. ب. مورجان تشيسوزعم ممثلو الادعاء أن الضحايا أرسلوا تحويلات إلى تلك الحسابات.

ومن هناك، ستنتقل الأموال إلى الحسابات المحلية بأسمائها، أو إلى الحسابات الدولية في هونغ كونغ أو أحد البنوك في جزر البهاما المرتبطة بغسل الأموال والعملة المستقرة المعروفة بالدولار الأمريكي. حبل.

لا تفوّت هذه القصص من CNBC PRO:

فريق التحرير ديسمبر 14, 2023 ديسمبر 14, 2023
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق لوك غير متوقع من عمرو دياب في السعودية
المقال التالي القسام تعلن قنص 14 ضابطا وجنديا إسرائيليا بغزة اليوم وإصابة قائد كتيبة بلواء غولاني
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

خطيب الجامع الأزهر: نصر الله آتٍ لا محالة.. ويجب على المسلمين الدفاع عن أرضهم

ألقى خطبة عيد الأضحى اليوم بالجامع الأزهر، الدكتور حسن الصغير، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة،…

منوعات منذ 3 أيام

تحالف “محامون من أجل فلسطين” بسويسرا: أمريكا تقف إلى جانب إسرائيل لحمايتها دون وجه حق

أكد رئيس تحالف "محامون من أجل فلسطين" بسويسرا، أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل…

منوعات منذ 3 أيام

نتنياهو عن مقتل 4 جنود بغزة: يوم صعب جدا في إسرائيل

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، على مقتل 4 جنود بغزة، قائلا:" يوم صعب…

منوعات منذ 3 أيام

وقف عن العمل.. نانسي نور تكشف أزمة منشور روسيا وأوكرانيا

كشفت الإعلامية نانسي نور عن تعرضها لموقف أدى إلى إيقافها عن العمل لمدة أسبوعين، وذلك…

منوعات منذ 3 أيام

مجزرة إسرائيلية إثر قصف دمر منزلا مأهولا بالسكان بغزة

استشهد 15 فلسطينيا -على الأقل- وأصيب أكثر من 50 جريحا بعدما دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية…

اخر الاخبار منذ يومين

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

طلبت رينو من قبل الحكومة الفرنسية صنع طائرات بدون طيار في أوكرانيا

شركات

سندات موني المحددة للمبيعات القياسية على المخاوف يمكن للكونغرس الأمريكي إلغاء الضريبة على

اسواق

قيم المنازل ترتفع حيث يواجه البائعون ضغطًا متزايدًا لخفض الأسعار

اقتصاد

شركة الحوسبة الكمومية الأمريكية IONQ لشراء جامعة أكسفورد

شركات

تخطط البرازيل بوندا بوندا بينما تتطلع لولا إلى تعزيز العلاقات مع الصين

اسواق

ستاربكس لخفض الأسعار في الصين

شركات

كيف يمكن أن تعطي السندات الزرقاء دفعة لتمويل المحيط

اسواق

ترامب يضاعف التعريفات الصلب لمكافحة التلاعب في السوق الخارجية

اقتصاد
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

تداول 29 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط
إسبانيا تستدعي دبلوماسيا إسرائيليا بسبب احتجاز السفينة مادلين
العثور على جثة مسؤول أمني سوري في ريف طرطوس

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟