باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    موعد صرف معاشات يوليو.. الآن في ماكينات ATM ومن البنوك غدا الأحد

    بدأ بنك ناصر الاجتماعي في صرف معاشات شهر يوليو، أمس الجمعة، عبر ماكينات الصرف الآلى ATM، وسوف يتم الصرف عن…

    منوعات

    المهرجان القومى للمسرح يكرم محمد السيد عيد

    يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، الكاتب  الكبير محمد السيد عيد خلال حفل افتتاح دورته الـ 16،…

    منوعات

    بدء أعمال إنشاء أول مركز للرعاية الصحية الأولية في محافظة البيضاء

    بدء أعمال إنشاء أول مركز للرعاية الصحية الأولية في محافظة البيضاء أعلن تجمع الشرقية الصحي عن بدء الأعمال، في حي…

    منوعات

    مفاجأة مرعبة للهلال .. “الاحتراف” قد تتدخل لمنع صفقة تمبكتي …!!

    مازالت صفقة انتقال النجم الدولي حسان تمبكتي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > أربعة رجال متهمون بمخطط “ذبح الخنازير” بقيمة 80 مليون دولار

أربعة رجال متهمون بمخطط “ذبح الخنازير” بقيمة 80 مليون دولار

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنة واحدة 2 دقيقة للقراءة
شارك

مجلة لاس فيجاس ريفيو | خدمة أخبار تريبيون | صور جيتي

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الخميس، أن المدعين الفيدراليين أحبطوا ما يسمى بمخطط ذبح الخنازير الذي كلف الضحايا أكثر من 80 مليون دولار.

تم توجيه الاتهام إلى أربعة رجال وتم اعتقال اثنين في واحدة من أكثر إجراءات الإنفاذ شمولاً حتى الآن بشأن نوع من الاحتيال الذي يكلف المواطنين الأمريكيين مئات الملايين كل عام.

يُزعم أن لو تشانغ وجوستين ووكر وجوزيف وونغ، وجميعهم من سكان كاليفورنيا، تآمروا مع هايلونج تشو المقيم في إلينوي لغسل العائدات غير المشروعة من عملية الاحتيال الخاصة بهم، وفقًا للمدعين العامين. تم القبض على تشانغ ووكر ومثلا أمام المحكمة الفيدرالية في لوس أنجلوس يوم الأربعاء.

ذبح الخنازير، من العبارة الصينية شا تشو بان، هو عملية احتيال واسعة النطاق بشكل متزايد تتضمن رسائل باردة للضحايا ومحاولة بناء علاقة معهم. بعد تطوير السندات، يقنع المحتالون الضحايا بإرسال مبالغ كبيرة من المال إلى منصات استثمار مزيفة، من المفترض أن يعلموا الضحايا كيفية تحقيق أرباح هائلة من تداول العملات المشفرة أو الأصول الأخرى.

التبادلات احتيالية، والمكاسب مزورة. في النهاية، يلتقط المحتالون المتجر ويهربون، محققين في بعض الأحيان أرباحًا بملايين الدولارات.

ويُزعم أن المدعى عليهم استخدموا شركات وهمية مسجلة في كاليفورنيا لتحويل أرباحهم إلى حسابات مصرفية محلية ودولية، وفقًا للشكوى. أنشأ المتآمرون حسابات في العديد من البنوك، بما في ذلك بنك امريكي و ج. ب. مورجان تشيسوزعم ممثلو الادعاء أن الضحايا أرسلوا تحويلات إلى تلك الحسابات.

ومن هناك، ستنتقل الأموال إلى الحسابات المحلية بأسمائها، أو إلى الحسابات الدولية في هونغ كونغ أو أحد البنوك في جزر البهاما المرتبطة بغسل الأموال والعملة المستقرة المعروفة بالدولار الأمريكي. حبل.

لا تفوّت هذه القصص من CNBC PRO:

فريق التحرير ديسمبر 14, 2023 ديسمبر 14, 2023
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق لوك غير متوقع من عمرو دياب في السعودية
المقال التالي القسام تعلن قنص 14 ضابطا وجنديا إسرائيليا بغزة اليوم وإصابة قائد كتيبة بلواء غولاني
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

مجزرة إسرائيلية إثر قصف دمر منزلا مأهولا بالسكان بغزة

استشهد 15 فلسطينيا -على الأقل- وأصيب أكثر من 50 جريحا بعدما دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

ألمانيا تكشف نتائج ضربة “العنكبوت” واتهامات متبادلة بين أوكرانيا وروسيا بملف الأسرى

7/6/2025-|آخر تحديث: 23:35 (توقيت مكة)قال قائد كبير بالجيش الألماني إن الهجوم الأوكراني على روسيا -الذي…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

تايلند وكمبوديا تعززان قواتهما على الحدود بعد مقتل جندي

عززت تايلند وكمبوديا قواتهما اليوم السبت على الحدود بعد تصاعد التوتر بينهما في الأيام الأخيرة…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

نشطاء سفينة “مادلين” يحاورون فلسطينيين من غزة

7/6/2025-|آخر تحديث: 22:23 (توقيت مكة)جمعت قناة "الجزيرة مباشر" نشطاء على متن سفينة أسطول الحرية "مادلين"…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

أفغانستان تعلن عفوا شاملا عن المتعاونين مع أميركا والغرب

أعلنت الحكومة الأفغانية التي تقودها حركة طالبان اليوم السبت عفوا شاملا على كل من تعاون…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

اكتشاف وارنر بروس “يتخبط من خلال الاضطراب” مع صراعات تلفزيون الكابل

شركات

تظهر إيطاليا واليونان وإسبانيا كفائزين في القلق في سوق السندات

اسواق

الولايات المتحدة “هدف واحد” للحزب الشيوعي الصيني ، يحذر الجنرال جاك كين

اقتصاد

ترامب يرسل الجنود إلى لوس أنجلوس في اختبار السلطة التنفيذية

شركات

يمكن للبنوك المركزية فرشاة غلة السندات الطويلة الصاعدة

اسواق

مشغل الأقمار الصناعية المضطربة Echostar هو الآن وكيل لـ Trump-Musk Animus

شركات

أي شيء يسير على الحوت ، سوق الأوراق المالية الخاصة في لندن

اسواق

يشك المحلل في McCrispy Strips سوف تعزز مبيعات ماكدونالد

اقتصاد
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

متعددة العلاقات.. فتاة تضع ابنها في حمام مستشفى بدار السلام وتكتم أنفاسه
كاليفورنيا بمواجهة الفدرالية.. 7 أسئلة تشرح أحداث لوس أنجلوس
إنشاء مركز لإنتاج الحرير الطبيعى بالوادي الجديد .. تفاصيل

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟