باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    اهتمامات الغرب.. 5 كتب أجنبية جديدة فى بريطانيا

    تتنوع المنشورات الأجنبية ، حيث ينتج العالم الغربي وصناعة النشر في الولايات المتحدة المزيد من الكتب ، وفي هذا السياق…

    منوعات

    تايجر جريء.. ندى الكامل تبرز أناقتها بإطلالة ساحرة

    خطفت ندى الكامل طليقة النجم احمد الفيشاوي انظار متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات…

    التسجيل في جامعة القصيم و الدخول لنظام بلاك بورد السعودية – المستقبل

    تسجيل الدخول إلى جامعة القصيم على الإنترنت في المملكة العربية السعودية ، فهي من أكبر الجامعات الحكومية في المملكة العربية…

    منوعات

    معنى الربا في القرآن.. مثال واقعي للتفرقة بينه والفائدة البنكية

    كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن معنى الربا في القرآن، ومثال على الربا، ليفرق…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > أربعة رجال متهمون بمخطط “ذبح الخنازير” بقيمة 80 مليون دولار

أربعة رجال متهمون بمخطط “ذبح الخنازير” بقيمة 80 مليون دولار

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنة واحدة 2 دقيقة للقراءة
شارك

مجلة لاس فيجاس ريفيو | خدمة أخبار تريبيون | صور جيتي

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الخميس، أن المدعين الفيدراليين أحبطوا ما يسمى بمخطط ذبح الخنازير الذي كلف الضحايا أكثر من 80 مليون دولار.

تم توجيه الاتهام إلى أربعة رجال وتم اعتقال اثنين في واحدة من أكثر إجراءات الإنفاذ شمولاً حتى الآن بشأن نوع من الاحتيال الذي يكلف المواطنين الأمريكيين مئات الملايين كل عام.

يُزعم أن لو تشانغ وجوستين ووكر وجوزيف وونغ، وجميعهم من سكان كاليفورنيا، تآمروا مع هايلونج تشو المقيم في إلينوي لغسل العائدات غير المشروعة من عملية الاحتيال الخاصة بهم، وفقًا للمدعين العامين. تم القبض على تشانغ ووكر ومثلا أمام المحكمة الفيدرالية في لوس أنجلوس يوم الأربعاء.

ذبح الخنازير، من العبارة الصينية شا تشو بان، هو عملية احتيال واسعة النطاق بشكل متزايد تتضمن رسائل باردة للضحايا ومحاولة بناء علاقة معهم. بعد تطوير السندات، يقنع المحتالون الضحايا بإرسال مبالغ كبيرة من المال إلى منصات استثمار مزيفة، من المفترض أن يعلموا الضحايا كيفية تحقيق أرباح هائلة من تداول العملات المشفرة أو الأصول الأخرى.

التبادلات احتيالية، والمكاسب مزورة. في النهاية، يلتقط المحتالون المتجر ويهربون، محققين في بعض الأحيان أرباحًا بملايين الدولارات.

ويُزعم أن المدعى عليهم استخدموا شركات وهمية مسجلة في كاليفورنيا لتحويل أرباحهم إلى حسابات مصرفية محلية ودولية، وفقًا للشكوى. أنشأ المتآمرون حسابات في العديد من البنوك، بما في ذلك بنك امريكي و ج. ب. مورجان تشيسوزعم ممثلو الادعاء أن الضحايا أرسلوا تحويلات إلى تلك الحسابات.

ومن هناك، ستنتقل الأموال إلى الحسابات المحلية بأسمائها، أو إلى الحسابات الدولية في هونغ كونغ أو أحد البنوك في جزر البهاما المرتبطة بغسل الأموال والعملة المستقرة المعروفة بالدولار الأمريكي. حبل.

لا تفوّت هذه القصص من CNBC PRO:

فريق التحرير ديسمبر 14, 2023 ديسمبر 14, 2023
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق لوك غير متوقع من عمرو دياب في السعودية
المقال التالي القسام تعلن قنص 14 ضابطا وجنديا إسرائيليا بغزة اليوم وإصابة قائد كتيبة بلواء غولاني
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

الشرع يستقبل المبعوث العراقي في دمشق

9/6/2025-|آخر تحديث: 20:17 (توقيت مكة)أفادت الرئاسة السورية اليوم الاثنين أن الرئيس أحمد الشرع استقبل في…

اخر الاخبار منذ يومين

استياء وتساؤلات على المنصات حول حادثة إطلاق نار بأحد مساجد اليمن

أثارت حادثة إطلاق نار على مصلين داخل مسجد في محافظة يمنية استياء كبيرا وتساؤلات على…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

هل تعيد إسرائيل سيناريو “مافي مرمرة” مع السفينة “مادلين”؟

قال ناشطون ومحللون -تحدثوا لبرنامج "ما وراء الخبر"- إن إسرائيل سترتكب جريمة حرب وتعتدي على…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

ليفاندوفسكي يعلن تعليق مشاركته مع بولندا بعد تجريده من شارة القيادة

 شهدت أروقة المنتخب البولندي أزمة جديدة بعد إعلان مهاجم برشلونة، روبرت ليفاندوفسكي، تعليق مشاركته الدولية…

منوعات منذ 3 أيام

قوات الاحتلال تهدم عشرات المباني في مخيمي طولكرم ونور شمس

8/6/2025-|آخر تحديث: 22:33 (توقيت مكة)واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي عمليات الهدم في…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

الولايات المتحدة ، الصين وافقت على “إطار عمل لتنفيذ” الصفقة التجارية ، كما أعلن لوتنيك

اقتصاد

تشتري Oakley Capital حصة مسيطرة في شركة الاستخبارات المشتركة G3

شركات

ارتفع التضخم الأمريكي أقل من المتوقع إلى 2.4 ٪ في مايو

اسواق

مايو CPI: تضخم أعلى قليلاً على أساس سنوي الشهر الماضي

اقتصاد

يقول رئيس نفيديا إن نقص الحوسبة في أوروبا “سيتم حله قريبًا”.

شركات

كيف حاصرت إندونيسيا سوق النيكل

اسواق

إنتر ميلانو يعلن عن شراكة تجارية جديدة مع المتعصبين

اقتصاد

يقول Chief Starbucks “الكثير من الاهتمام” في حصة أعمال الصين ، كما يقول

شركات
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

يرسل أبوت الحرس الوطني لتكساس للحفاظ على السلام مع انتشار الاحتجاجات المناهضة للجليد
بالأسماء.. أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بجنوب سيناء
حكاية الغداء الأخير.. كيف خطف الرصاص الطفل حيدر يوم العيد؟

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟