افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
يواجه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في المملكة المتحدة وشركة المحاماة Dechert مسؤولية دفع ملايين الجنيهات الاسترلينية لشركة الموارد الطبيعية الأوراسية، بعد أن قضت المحكمة العليا بأن الأخطاء الكبيرة التي ارتكبها كلا الطرفين أدت إلى تكاليف غير ضرورية لمجموعة التعدين الكازاخستانية.
وفي حكم صدر يوم الخميس، قال القاضي ديفيد واكسمان إنه لولا ارتكاب مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة (SFO)، لما فتحت الوكالة أبدًا تحقيقًا جنائيًا في ENRC.
ونتيجة لقضية مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، قامت ENRC بأعمال غير ضرورية، مما أدى إلى تكبد تكاليف وإهدار وقت الإدارة، حسبما حكم واكسمان.
فتح مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة تحقيقًا في ENRC في عام 2013، قبل أن يغلق التحقيق بعد 10 سنوات في أغسطس/آب مشيرًا إلى “عدم كفاية الأدلة المقبولة للمحاكمة”.
وقد ابتليت القضية طوال التحقيق الذي دام عقدًا من الزمن بأسئلة حول سلوك نيل جيرارد، الشريك السابق في شركة ديشيرت المكلف بتقديم المشورة إلى ENRC.
وفي ملخص الحكم الصادر العام الماضي، قال واكسمان إن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة قد انتهك واجباته بقبول معلومات من جيرارد كانت “غير مصرح بها بشكل واضح” و”ضد مصالح موكله”.
طلبت ENRC أكثر من 21 مليون جنيه إسترليني كتكاليف قانونية وعمل غير ضروري وتكاليف ووقت إداري في المحاكمة في مارس.
وتتعلق المطالبة بالتكاليف المدفوعة في المرحلة الأولية من تحقيق مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، والتي سبقت افتتاح التحقيق الجنائي الرسمي في عام 2013. وسيتم تحديد المبلغ المحدد الذي سيكون مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة وشركة ديشيرت مسؤولين عن دفعه في جلسة استماع في أوائل عام 2024.
سيتم تقييم الخسائر الإضافية التي تكبدتها ENRC بسبب خضوعها لتحقيق جنائي في محاكمة أخرى. تسعى ENRC إلى الحصول على تكاليف وإيرادات تصل إلى مليار دولار من التحقيق الجنائي.
وقال مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بيان: “على الرغم من أن هذه الإجراءات تتعلق بسلوك موظفين سابقين في مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة منذ أكثر من 10 سنوات، إلا أننا نشعر بخيبة أمل إزاء النتائج التي توصلت إليها المحكمة التجارية وندرس بعناية هذا الحكم المعقد”.
وقالت ديشيرت إنها “تدرس تفاصيل هذا الحكم وستسعى إلى حل قضايا الأضرار” في أقرب وقت ممكن. ولم يعلق ENRC على الفور على الحكم.
تقارير إضافية من كيت بيولي
