ألقت وكالة التحقيق الهندية، مديرية الإنفاذ (ED)، القبض على نيتين جور، صهر أجاي بهاردواج، فيما يتعلق بعملية احتيال GainBitcoin Ponzi التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.
يعد هذا الاعتقال جزءًا من التحقيق المستمر في قضية احتيال العملة المشفرة التي تشمل شركة M/s Variable Tech Pte Ltd ومروجيها.
وبموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA)، يواجه جاور اتهامات تتعلق بتورطه المزعوم في إخفاء وتوزيع عائدات الجريمة الناتجة عن مخطط GainBitcoin Ponzi.
وفي وقت سابق، أمرت المحكمة العليا في الهند، ردًا على الالتماس الذي قدمه أجاي بهاردواج، بإجراء تحقيق من البنك المركزي العراقي في القضية. وفي الوقت نفسه، أصدرت المحكمة تعليماتها إلى المدير التنفيذي بمواصلة تحقيقاته الجارية بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA) لعام 2002.
تم استئناف التحقيق في عملية احتيال العملات المشفرة الاحتيالية بعد اكتشاف تحركات كبيرة من أحد المتهمين الرئيسيين في عملية الاحتيال – أجاي بهاردواج. قام المخطط الاحتيالي GainBitcoin بجمع مئات الآلاف من عملات البيتكوين، ووعد بعائدات شهرية بنسبة 10٪.
كانت هذه الأموال مخصصة ظاهريًا لعمليات تعدين البيتكوين، لكن التحقيقات كشفت عن شبكة من الخداع، حيث يُزعم أن المروجين يخفون عملات البيتكوين التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة في محافظ مجهولة عبر الإنترنت. يُزعم أن GainBitcoin جمعت حوالي 20000 كرور روبية هندية (2.4 مليار دولار) من البيتكوين من الضحايا.
جمعت شركة GainBitcoin مئات الآلاف من عملات البيتكوين
يستهدف تحقيق المديرية التنفيذية، استنادًا إلى تقارير معلومات الطيران المقدمة من كل من شرطة ماهاراشترا ودلهي، أفراد الأسرة، بما في ذلك أجاي بهاردواج، وفيفيك بهاردواج، وسيمبي بهاردواج، وماهندر بهاردواج، إلى جانب العديد من وكلاء التسويق متعدد المستويات (MLM).
كشفت ED أن Nitin Gaur تلقى عن عمد عائدات الجريمة في حساب العملة المشفرة الخاص به في Binance من محفظة يسيطر عليها العقل المدبر Ajay Bhardwaj. ساعد جور أجاي بنشاط في المناورات المالية غير المشروعة المرتبطة بمخطط بونزي.
نيتين جور هو شقيق سيمبي بهاردواج، التي ألقي القبض عليها الشهر الماضي بعد أن داهمت وكالة التحقيق منزلها. ولا يزال سيمبي رهن الاحتجاز القضائي.
ED يكثف التحقيق في أكبر عملية احتيال للعملات المشفرة في الهند
وجاء اعتقال جاور في أعقاب عملية تفتيش في مقر إقامته في 29 ديسمبر/كانون الأول، وتم نقله بعد ذلك إلى مومباي لمزيد من الإجراءات.
منح القاضي الخاص لـ PMLA في مومباي عهدة الطوارئ للاستجواب الاحتجازي حتى 6 يناير 2024.
في الوقت نفسه، أجرى المدير التنفيذي عمليات بحث في أماكن العمل المرتبطة بمشغلي الحوالة المشتبه بهم المرتبطين بمروجين عمليات احتيال GainBitcoin. ظهرت اكتشافات تتعلق بقيام تجار العملات المشفرة بتحويل العديد من العملات المشفرة إلى روبية هندية دون المحاسبة المناسبة، مما يشير إلى عمليات غسيل أموال محتملة. وقد تم استدعاء هؤلاء التجار للاستجواب.
كشف تحقيق GainBitcoin أيضًا عن مهارة المروجين المتهمين في معاملات الأصول المشفرة، وذلك باستخدام مستندات KYC المزيفة والشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) والأساليب المعقدة مثل الخلط والمبادلة والتبادلات من نظير إلى نظير لتمويه عائداتهم الإجرامية. ولا يزال المتهمان الرئيسيان أجاي بهاردواج وماهندر بهاردواج طليقين.
