باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    انهيار جديد في الفراخ| انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

    تعيش أسعار الدواجن في السوق المحلي تراجعا كبيرا خلال الأيام الماضية، حيث شهدت اليوم الأربعاء استقرار بعد انخفاض في السوق…

    منوعات

    أصبح هذا بسرعة فستان السجادة الحمراء المميز لهايلي بيبر

    خرج النجوم بأعداد كبيرة لحضور عرض أزياء سان لوران لربيع 2024 في باريس الليلة. في الصف الأمامي كان هناك مشاهير…

    منوعات

    تمكين مالي وفني للمرأة.. انطلاق أعمال مبادرة رواد النيل في الدقهلية

    أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، أنه تم تنظيم ورش عمل تستهدف تمكين المرأة اجتماعيا وصحيا وثقافيا لتحقيق أهداف التنمية…

    منوعات

    الغندور يفجر مفاجأة بشأن مغادرة فتوح معسكر الزمالك

    كشف الإعلامي خالد الغندور عن تفاصيل أزمة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، وتركهما معسكر…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > اسواق > فرضت مجموعات العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية غرامات قدرها 5.8 مليار دولار في حملة عالمية على الأموال غير المشروعة

فرضت مجموعات العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية غرامات قدرها 5.8 مليار دولار في حملة عالمية على الأموال غير المشروعة

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنة واحدة 5 دقيقة للقراءة
شارك

ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية

ببساطة قم بالتسجيل في التنظيم المالي والأسواق myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.

تم تغريم مجموعات العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية لأول مرة بسبب الضوابط المتراخية أكثر من النظام المالي التقليدي بأكمله في العام الماضي، حيث قامت السلطات العالمية باتخاذ إجراءات صارمة ضد تدفقات الأموال غير المشروعة في الحدود الجديدة للتمويل.

أظهرت البيانات التي حللتها صحيفة فايننشال تايمز أن شركات العملات المشفرة والمدفوعات الرقمية دفعت غرامات بقيمة 5.8 مليار دولار العام الماضي بسبب أوجه القصور في شيكات العملاء وضوابط مكافحة غسيل الأموال، فضلا عن الفشل في دعم العقوبات وقضايا الجرائم المالية الأخرى.

المبلغ الإجمالي البالغ 5.8 مليار دولار، والذي تضمن عقوبة قدرها 4.3 مليار دولار ضد بورصة العملات المشفرة باينانس، التي وصفها المدعون العامون الأمريكيون بأنها تحذيرية، يقزم مبلغ 835 مليون دولار الذي دفعته مجموعات الخدمات المالية التقليدية العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ عقد من الزمن.

قال دينيس كيليهر، الرئيس التنفيذي لمنظمة “أسواق أفضل” ومقرها واشنطن، والتي تدعو إلى تشديد التنظيم، إن الأرقام تعكس الممارسات السيئة في الزوايا الأحدث للتمويل أكثر من التحسن في البنوك التقليدية.

وقال: “إن انتشار الاحتيال والإجرام في مجال العملات المشفرة رفيعة المستوى أجبر المنظمين والمدعين العامين على تحويل الموارد”، واصفًا ذلك بأنه محاولة “لوقف السلوك الفظيع ومحاولة منعه من التفاقم”.

أظهرت البيانات، التي جمعتها شركة فينيرجو، مزود برمجيات الامتثال، أن إجمالي الغرامات المتعلقة بغسل الأموال وغيرها من انتهاكات الجرائم المالية ارتفع أكثر من 30 في المائة إلى 6.6 مليار دولار، لكنه ظل أقل بكثير من ذروة عام 2015 البالغة 11.3 مليار دولار.

وتأثرت الأرقام السنوية بشكل كبير بغرامات بمليارات الدولارات، مثل الغرامة التي فرضت العام الماضي على باينانس، والغرامة التي فرضها بنك بي إن بي باريبا بقيمة 8.9 مليار دولار بسبب انتهاك العقوبات في عام 2015، وغرامة جولدمان ساكس البالغة 5 مليارات دولار في عام 2020 بسبب قضايا تتعلق بصندوق الثروة السيادية الماليزي 1MDB.

ارتفع عدد الغرامات المفروضة على مقدمي خدمات العملات المشفرة والمدفوعات بشكل ملحوظ في العام الماضي. سجلت شركات العملات المشفرة 11 غرامة مقابل متوسط ​​أقل من اثنتين سنويًا خلال السنوات الخمس السابقة، في حين تكبدت شركات المدفوعات 27 غرامة مقابل متوسطها البالغ حوالي خمس غرامات سنويًا من عام 2018 إلى عام 2022. وكانت جميع مجموعات المدفوعات التي تم فرض غرامات عليها في العام الماضي أقل من 20 سنة.

وقال ديفيد لويس، الرئيس السابق لفريق العمل المعني بالإجراءات المالية، وهي هيئة مراقبة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العالم: “لم تنظم معظم الولايات القضائية بعد شركات العملات المشفرة بما يتماشى مع المعايير العالمية، لذلك يمكننا أن نتوقع فرض المزيد من الغرامات في هذا المجال”. .

وأضاف لويس، الذي يشغل الآن منصب رئيس قسم مكافحة غسيل الأموال في شركة كرول الاستشارية: “يعد هذا الافتقار إلى الرقابة والتنظيم المناسب مصدر قلق حقيقي مع استمرار تزايد مخاطر العملات المشفرة، ويسعى المجرمون إلى استغلال الثغرات حيثما استطاعوا”.

وقال أندرو باربر، الشريك في شركة المحاماة Pinsent Masons، إن الغرامات المفروضة على مجموعات العملات المشفرة والمدفوعات قد تكون أعلى في السنوات المقبلة حيث قدمت الحكومات أنظمة تنظيمية جديدة.

وأضاف: “الشركات التي كانت تعمل تاريخياً دون رقابة تنظيمية ستحتاج إلى وقت للتكيف”. “لا يمكننا إلا أن نتوقع زيادة التركيز على ضوابط (مكافحة غسيل الأموال) لهذه الشركات.”

وكانت الجهات التنظيمية في العديد من الولايات القضائية تحذر شركات المدفوعات من ضرورة التحسن، حيث سلطت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة العام الماضي الضوء على المخاطر “غير المقبولة” التي يشكلها هذا القطاع.

وقال تشارلز كيريجان، المتخصص في العملات المشفرة والشريك في شركة المحاماة CMS، إن الغرامات ستنخفض على الأرجح لأن العملات المشفرة كانت بالفعل خاضعة لرقابة أكثر صرامة مما كانت عليه في بداياتها. وأضاف: “لقد وصل الأمر الآن إلى حد أن سلطات إنفاذ القانون تقول صراحة إنها ترغب في أن يستخدم الناس العملات المشفرة لارتكاب جرائم، ولكن يجب أن تكون مجنونًا للقيام بذلك”.

وقال كريجان أيضًا إن العملات المشفرة لم تكن كبيرة بما يكفي لتغذية مستويات كبيرة من الجرائم المالية أو لتكون مصدرًا مهمًا لغرامات الجرائم المالية على المدى الطويل. وتبلغ قيمتها السوقية العالمية 1.8 تريليون دولار فقط، مقارنة بمئات التريليونات من الأصول في النظام المالي التقليدي.

وقال: “ستكون هناك غرامات لأن المنظمين يريدون توضيح نقطة (حول العملات المشفرة).”

وقال روري دويل، رئيس سياسة الجرائم المالية في شركة فينيرجو، إن الغرامات المفروضة على المؤسسات المالية التقليدية يمكن أن ترتفع مرة أخرى “مع بدء ظهور أنماط مشبوهة” من التعاملات مع الكيانات الروسية.

فيديو: يمكن استخدام مناجم البيتكوين لتخزين الطاقة | إف تي تك
فريق التحرير يناير 9, 2024 يناير 9, 2024
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق “صدمة للجميع” – جورج يقول إن مغادرة فاريل ستكون “خسارة كبيرة جدًا”
المقال التالي وافقت شركة جلاكسو سميث كلاين على شراء شركة Aiolos Bio المتخصصة في طب الجهاز التنفسي مقابل 1.4 مليار دولار
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا يتحدث للجزيرة

تحدث المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك -في لقاء خاص مع الجزيرة- عن أبرز…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

47 شهيدا بغزة وعمليات نزوح كبيرة شمال القطاع

29/6/2025-|آخر تحديث: 20:19 (توقيت مكة)أفادت مصادر في مستشفيات غزة للجزيرة باستشهاد 47 فلسطينيا في غارات…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

عمليات نوعية للمقاومة بغزة وجيش الاحتلال يقر بمقتل أحد جنوده

29/6/2025-|آخر تحديث: 21:50 (توقيت مكة)أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وسرايا…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

بوتين يوسّع نطاق قانون السريّة لتعزيز السيطرة في زمن الحرب

29/6/2025-|آخر تحديث: 22:06 (توقيت مكة)وسّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نطاق المعلومات المشمولة بقانون سريّة الدولة…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

إيران تنفي تهديد الوكالة الذرية وتشكك في مصداقية ترامب بشأن المفاوضات

29/6/2025-|آخر تحديث: 23:06 (توقيت مكة)نفت إيران الأحد توجيه "أي تهديد" لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

يترك الثور في هونغ كونغ الصين في الغبار

اسواق

كيف أطلق تجار النفط على حرب الشرق الأوسط

اسواق

وارنر بروس ديسكفري “الطلاق الأحمر”

اسواق

يتم فقد القمر الصناعي المدعوم من Google و Bezos و Musk لتتبع الميثان في الفضاء

اسواق

تغييرات IHT تخلق “تحديات خطيرة” لآلاف المدخرين التقاعد

اسواق

الولايات المتحدة تتطلب السعي وراء المتسللين المرتبطين بالبرنامج النووي لكوريا الشمالية

اسواق

اقتباس “ما زلنا نرقص” من عصرنا

اسواق

إن تحول الاتحاد الأوروبي إلى نموذج الادخار الأمريكي يخاطر بتفكيك عقده الاجتماعي

اسواق
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

إيران تغلق أبوابها أمام المفتشين الدوليين.. وأبو شادي: «نقلت اليورانيوم تحت الأرض» |فيديو
5 قتلى و11 مصابا بانفجار استهدف سيارة حكومية في باكستان
تحذيرات من كارثة| ملايين الأرواح في خطر ونُظم صحية مهددة بالانهيار.. خبير يوضح

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟