باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    جمال الغندور: إلغاء هدف الإسماعيلي قرار صحيح.. ولا يوجد ركلة جزاء للدراويش

    أكد جمال الغندور الحكم الدولي السابق، أن هدف الأهلي في شباك الإسماعيلي الذي سجله الجنوب إفريقي بيرسي تاو، صحيح تماما،…

    منوعات

    أهلي جدة يحصل على موافقة مدرب منتخب مصر لقيادة الفريق الموسم المقبل

    كشفت تقارير صحفية، اليوم، الإثنين، عن حصول نادي أهلي جدة السعودي، على موافقة من المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب…

    منوعات

    اعتبارا من الليلة.. ارتفاع كبير في أسعار البنزين بتركيا

    أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الإثنين، بأنه من المتوقع أن يتم زيادة أسعار البنزين بمبلغ يتراوح بين 1,30-1,55 ليرة تركية،…

    منوعات

    محمد العرابي عن قمة العشرين: محاولات لإعادة تشكيل تحالفات دولية

    علق السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، على فعاليات قمة العشرين في الهند، ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفعاليات. قال…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > اسواق > فرضت مجموعات العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية غرامات قدرها 5.8 مليار دولار في حملة عالمية على الأموال غير المشروعة

فرضت مجموعات العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية غرامات قدرها 5.8 مليار دولار في حملة عالمية على الأموال غير المشروعة

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنة واحدة 5 دقيقة للقراءة
شارك

ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية

ببساطة قم بالتسجيل في التنظيم المالي والأسواق myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.

تم تغريم مجموعات العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية لأول مرة بسبب الضوابط المتراخية أكثر من النظام المالي التقليدي بأكمله في العام الماضي، حيث قامت السلطات العالمية باتخاذ إجراءات صارمة ضد تدفقات الأموال غير المشروعة في الحدود الجديدة للتمويل.

أظهرت البيانات التي حللتها صحيفة فايننشال تايمز أن شركات العملات المشفرة والمدفوعات الرقمية دفعت غرامات بقيمة 5.8 مليار دولار العام الماضي بسبب أوجه القصور في شيكات العملاء وضوابط مكافحة غسيل الأموال، فضلا عن الفشل في دعم العقوبات وقضايا الجرائم المالية الأخرى.

المبلغ الإجمالي البالغ 5.8 مليار دولار، والذي تضمن عقوبة قدرها 4.3 مليار دولار ضد بورصة العملات المشفرة باينانس، التي وصفها المدعون العامون الأمريكيون بأنها تحذيرية، يقزم مبلغ 835 مليون دولار الذي دفعته مجموعات الخدمات المالية التقليدية العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ عقد من الزمن.

قال دينيس كيليهر، الرئيس التنفيذي لمنظمة “أسواق أفضل” ومقرها واشنطن، والتي تدعو إلى تشديد التنظيم، إن الأرقام تعكس الممارسات السيئة في الزوايا الأحدث للتمويل أكثر من التحسن في البنوك التقليدية.

وقال: “إن انتشار الاحتيال والإجرام في مجال العملات المشفرة رفيعة المستوى أجبر المنظمين والمدعين العامين على تحويل الموارد”، واصفًا ذلك بأنه محاولة “لوقف السلوك الفظيع ومحاولة منعه من التفاقم”.

أظهرت البيانات، التي جمعتها شركة فينيرجو، مزود برمجيات الامتثال، أن إجمالي الغرامات المتعلقة بغسل الأموال وغيرها من انتهاكات الجرائم المالية ارتفع أكثر من 30 في المائة إلى 6.6 مليار دولار، لكنه ظل أقل بكثير من ذروة عام 2015 البالغة 11.3 مليار دولار.

وتأثرت الأرقام السنوية بشكل كبير بغرامات بمليارات الدولارات، مثل الغرامة التي فرضت العام الماضي على باينانس، والغرامة التي فرضها بنك بي إن بي باريبا بقيمة 8.9 مليار دولار بسبب انتهاك العقوبات في عام 2015، وغرامة جولدمان ساكس البالغة 5 مليارات دولار في عام 2020 بسبب قضايا تتعلق بصندوق الثروة السيادية الماليزي 1MDB.

ارتفع عدد الغرامات المفروضة على مقدمي خدمات العملات المشفرة والمدفوعات بشكل ملحوظ في العام الماضي. سجلت شركات العملات المشفرة 11 غرامة مقابل متوسط ​​أقل من اثنتين سنويًا خلال السنوات الخمس السابقة، في حين تكبدت شركات المدفوعات 27 غرامة مقابل متوسطها البالغ حوالي خمس غرامات سنويًا من عام 2018 إلى عام 2022. وكانت جميع مجموعات المدفوعات التي تم فرض غرامات عليها في العام الماضي أقل من 20 سنة.

وقال ديفيد لويس، الرئيس السابق لفريق العمل المعني بالإجراءات المالية، وهي هيئة مراقبة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العالم: “لم تنظم معظم الولايات القضائية بعد شركات العملات المشفرة بما يتماشى مع المعايير العالمية، لذلك يمكننا أن نتوقع فرض المزيد من الغرامات في هذا المجال”. .

وأضاف لويس، الذي يشغل الآن منصب رئيس قسم مكافحة غسيل الأموال في شركة كرول الاستشارية: “يعد هذا الافتقار إلى الرقابة والتنظيم المناسب مصدر قلق حقيقي مع استمرار تزايد مخاطر العملات المشفرة، ويسعى المجرمون إلى استغلال الثغرات حيثما استطاعوا”.

وقال أندرو باربر، الشريك في شركة المحاماة Pinsent Masons، إن الغرامات المفروضة على مجموعات العملات المشفرة والمدفوعات قد تكون أعلى في السنوات المقبلة حيث قدمت الحكومات أنظمة تنظيمية جديدة.

وأضاف: “الشركات التي كانت تعمل تاريخياً دون رقابة تنظيمية ستحتاج إلى وقت للتكيف”. “لا يمكننا إلا أن نتوقع زيادة التركيز على ضوابط (مكافحة غسيل الأموال) لهذه الشركات.”

وكانت الجهات التنظيمية في العديد من الولايات القضائية تحذر شركات المدفوعات من ضرورة التحسن، حيث سلطت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة العام الماضي الضوء على المخاطر “غير المقبولة” التي يشكلها هذا القطاع.

وقال تشارلز كيريجان، المتخصص في العملات المشفرة والشريك في شركة المحاماة CMS، إن الغرامات ستنخفض على الأرجح لأن العملات المشفرة كانت بالفعل خاضعة لرقابة أكثر صرامة مما كانت عليه في بداياتها. وأضاف: “لقد وصل الأمر الآن إلى حد أن سلطات إنفاذ القانون تقول صراحة إنها ترغب في أن يستخدم الناس العملات المشفرة لارتكاب جرائم، ولكن يجب أن تكون مجنونًا للقيام بذلك”.

وقال كريجان أيضًا إن العملات المشفرة لم تكن كبيرة بما يكفي لتغذية مستويات كبيرة من الجرائم المالية أو لتكون مصدرًا مهمًا لغرامات الجرائم المالية على المدى الطويل. وتبلغ قيمتها السوقية العالمية 1.8 تريليون دولار فقط، مقارنة بمئات التريليونات من الأصول في النظام المالي التقليدي.

وقال: “ستكون هناك غرامات لأن المنظمين يريدون توضيح نقطة (حول العملات المشفرة).”

وقال روري دويل، رئيس سياسة الجرائم المالية في شركة فينيرجو، إن الغرامات المفروضة على المؤسسات المالية التقليدية يمكن أن ترتفع مرة أخرى “مع بدء ظهور أنماط مشبوهة” من التعاملات مع الكيانات الروسية.

فيديو: يمكن استخدام مناجم البيتكوين لتخزين الطاقة | إف تي تك
فريق التحرير يناير 9, 2024 يناير 9, 2024
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق “صدمة للجميع” – جورج يقول إن مغادرة فاريل ستكون “خسارة كبيرة جدًا”
المقال التالي وافقت شركة جلاكسو سميث كلاين على شراء شركة Aiolos Bio المتخصصة في طب الجهاز التنفسي مقابل 1.4 مليار دولار
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

مراجعة: Lenovo Chromebook Plus 14

بشكل مثير للدهشة ، أن التكوين الأساسي لديه 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. هذا…

تقنية منذ 3 أيام

ساعر: الجولان يبقى جزءا من إسرائيل في أي اتفاق مع سوريا

30/6/2025-|آخر تحديث: 15:01 (توقيت مكة)أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر -اليوم الاثنين- أن لديهم مصلحة…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

وزير الداخلية الأسبق: ثورة 30 يونيو وأدت مشروعا إقليميا لإسقاط الدولة المصرية

أكد اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق، أن الفترة ما قبل ثورة 30 يونيو…

منوعات منذ 3 أيام

قطر: لا محادثات بشأن غزة ونيات أميركية للدفع باتجاه المفاوضات

30/6/2025-|آخر تحديث: 15:21 (توقيت مكة)أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اليوم الاثنين أنه…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

ارتدت جينيفر لوبيز هذا الجينز الذي يضع الخصر ، ووجدنا 36 دولارًا من الأمازون.

الولايات المتحدة الأسبوعية لديها شراكات تابعة. نتلقى تعويضًا عند النقر على رابط وإجراء عملية شراء.…

ثقافة وفنون منذ 3 أيام

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

تحدي العميل

اسواق

تحدي العميل

اسواق

تحدي العميل

اسواق

تحدي العميل

اسواق

تحدي العميل

اسواق

الصفقات التي ستشكل أزمة مالية جديدة

اسواق

يتجمع Gilts بعد أن يقول Starmer ريفز أن يظل مستشارًا لفترة طويلة

اسواق

بدأ عدم اتخاذ القرص العظيم في اليابان

اسواق
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

شهادات من داخل مؤسسة غزة الإنسانية وثقتها وكالة أسوشتدس برس
وزير خارجية إيران: ألمانيا تدعم علنا الهجوم الإسرائيلي غير القانوني على منشآتنا النووية
برلماني: بيان 3 يوليو تجسيد لإجماع وطني واسع واستجابة للإرادة الشعبية

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟