قال القائمون على تطبيق القانون الصيني إنهم أغلقوا عصابة كانت تستخدم محافظ اليوان الرقمية لغسل الأموال.
وبحسب المنفذ الإعلامي The Paper، يُزعم أن العصابة كانت نشطة في منطقة Yuecheng، في بلدية Shaoxing، مقاطعة Zhejiang.
وقال مكتب الأمن العام في شاوشينغ إنه اعتقل واحتجز سبعة أشخاص بسبب تغييرات تتعلق بالاحتيال.
وقال المكتب إن أحد موظفي البنك أبلغ الشرطة في 16 سبتمبر من العام الماضي بعد أن لاحظ نشاط معاملات “غير طبيعي للغاية” في محفظة e-CNY الخاصة بالتاجر.
وشكلت الشرطة “على الفور” فريق عمل للتحقيق. وفي النهاية “قرروا” أن المحفظة كانت تُستخدم لجمع الأموال لصالح “مجموعات من المحتالين في الخارج”.
وفي نهاية المطاف، داهمت الشرطة عدة عناوين في يويتشنغ ومنطقة تشيلي في هوتشو.
وقال الضباط إنهم صادروا حوالي 20 هاتفًا محمولًا، بالإضافة إلى “أجهزة كمبيوتر ومعدات أخرى”.
كما قاموا بتجميد ما يزيد عن 3370 دولارًا من الأموال في محافظ اليوان الرقمية والحسابات المصرفية.
وأضاف المكتب أن المجموعة استخدمت محافظ e-CNY لمعالجة ما قيمته حوالي 70 ألف دولار من الأموال المغسولة.
هل يلجأ المحتالون الصينيون إلى الجريمة التي تدعمها العملات الرقمية للبنك المركزي؟
وزعمت وسائل الإعلام أن المجرمين المزعومين “استفادوا من وظائف الخصوصية العالية لمعاملات اليوان الرقمية”.
ويُزعم أيضًا أن العصابة اعتقدت أنه سيكون من الصعب للغاية على منفذي القانون “التحقيق” في الأموال التي يتم غسلها باليوان الصيني الإلكتروني.
وقالت الشرطة إن المجموعة كانت نشطة “منذ بداية سبتمبر”.
وقال الضباط إن المجموعة قامت بجمع عملات اليوان الرقمية عن طريق خداع أصحاب الفنادق في مدن مثل شاوشينغ وجينهوا وهانغتشو وجياشينغ.
يُزعم أن المجموعة أخبرت مشغلي الفنادق أنهم يمكنهم الحصول على رسوم عمولة بنسبة 8٪ إذا قاموا باستبدال عملات اليوان الرقمية مقابل النقود.
وحذر متحدث باسم المكتب الجمهور من أن “المشاركة” في معاملات “تبادل اليوان الرقمي” الخاصة “من أجل الربح” هي “احتيال”. وأضاف المتحدث:
“يجب أن يكون الجمهور حذرًا من أي محاولات من أطراف ثالثة لطلب تفاصيل تسجيل الدخول إلى التطبيق الرقمي (اليوان) أو كلمات المرور. وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى خسارة الممتلكات والأموال”.
🇨🇳 الصين تتطلع إلى زيادة إنفاق اليوان الرقمي “عبر الحدود”
يريد رؤساء البنوك الصينية بدء عام 2024 من خلال زيادة الإنفاق باليوان الرقمي “عبر الحدود”.#أخبار_التشفيرhttps://t.co/k2WCVYgYh1
— Cryptonews.com (@cryptonews) 1 يناير 2024
حذرت الشرطة والمحاكم في الصين من ارتفاع كبير في الجرائم المتعلقة باليوان الرقمي.
في وقت سابق من هذا الشهر، أدانت محكمة في شنغهاي مجموعة من المجرمين الذين استغلوا وظائف تبادل العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC) على أجهزة الصراف الآلي لسرقة “كل” الاحتياطيات النقدية للجهاز تقريبًا.
