يسعى والدا Sam Bankman-Fried، مؤسس FTX المشين، إلى رفض الدعوى المرفوعة ضدهم. وهم يجادلون بأنهم لم يتورطوا في أي عمليات نقل احتيالية مزعومة أو انتهاكات للواجبات الائتمانية.
المحامون الذين يمثلون جوزيف بانكمان وباربرا فرايد قدمت طلبا يوم الاثنين، مشيرًا إلى أن المدعين، وهم مدينون لشركة FTX وAlameda Research، يحاولون استغلال حقيقة أن Bankman-Fried هو ابنهم.
وشدد المحامون الذين يمثلون بانكمان وفرايد على أن علاقتهم مع الكيانات المدينة لا تشكل أساسًا لاتخاذ إجراء قانوني.
وأشاروا إلى أنه لم يكن لدى أي من المدعى عليهم أي أدوار تنفيذية ولم يكن له سوى تفاعلات محدودة مع الكيانات المدينة.
تم رفع الدعوى في البداية من قبل FTX في سبتمبر 2023، سعيًا لاسترداد الأضرار الناجمة عن التحويلات الاحتيالية المزعومة، وانتهاك الواجبات الائتمانية، وسوء السلوك الآخر.
وفقًا للمدعين، استخدم بانكمان وفرايد وصولهما ونفوذهما داخل مؤسسة FTX لإثراء أنفسهم على حساب المدينين.
وزعموا أن بانكمان وصف ألاميدا بأنها “شركة عائلية” واستخدم الأموال المقدمة من المدينين لشراء عقار فاخر في جزر البهاما يُعرف باسم “بلو ووتر” أو “أولد فورت باي” بقيمة 16.4 مليون دولار.
آباء سام بانكمان فرايد ينفون هذه المزاعم
وقد نفى بانكمان وفرايد هذه الاتهامات بشدة.
وجادلوا بأن علاقة بانكمان العائلية واتصالاته مع بانكمان فرايد لم تجعل من بانكمان مديرًا فعليًا لشركة Alameda أو FTX US.
وشدد المحامون على أن الدعوى القضائية فشلت في إثبات أن Blue Water كانت محل إقامتهم الأساسي أو الحصري وأشاروا إلى أن العديد من عمليات FTX Group والممتلكات التجارية كانت موجودة في جزر البهاما في الوقت المناسب.
زعمت الدعوى أيضًا أن بانكمان وفرايد دفعا لتقديم مساهمات سياسية وخيرية كبيرة، بما في ذلك التبرعات لجامعة ستانفورد، في محاولة لتعزيز مكانتهما المهنية والاجتماعية على حساب مجموعة FTX.
ردًا على ذلك، رفض محامو الوالدين هذا الادعاء باعتباره غير مهم من الناحية القانونية، مشيرين إلى أن الدعوى القضائية لم تثبت أن بانكمان أو فرايد استفادا شخصيًا من التبرعات.
إدارة FTX الجديدة تسعى لرأس المال
وفي الوقت نفسه، تحاول إدارة FTX الجديدة استعادة الأموال التي تم صرفها قبل تقديمها للفصل 11 في نوفمبر من العام السابق.
على سبيل المثال، بدأت الشركة إجراءات قانونية ضد Kives وشركته ذات رأس المال الاستثماري K5 استعادة المبلغ المقدر بـ 700 مليون دولار وقد استثمر بانكمان فرايد فيه.
تزعم الشكوى أن Bankman-Fried كان “راعيًا مسرفًا” أرسل الملايين إلى Kives وK5 Global وBaum بعد أن حضر حدثًا اجتماعيًا استضافته Kives في عام 2022.
ومؤخرًا، مستشارو الإفلاس في FTX أقام دعوى قضائية ضد Bybit Fintech لاسترداد ما قيمته 953 مليون دولار من النقد والأصول الرقمية التي تم سحبها من البورصة قبل تقديمها للفصل 11 قبل عام.
كما ورد، قرر المدعون العامون الأمريكيون عدم متابعة التهم المتبقية ضد سام بانكمان فرايد، بما في ذلك مزاعم الرشوة الأجنبية والاحتيال المصرفي.
ومع ذلك، فقد أثار إسقاط تهمة التبرعات السياسية غير القانونية قلقًا كبيرًا داخل مجتمع العملات المشفرة، نظرًا لمساهمات بانكمان فرايد الموثقة جيدًا للسياسيين من كلا الحزبين الرئيسيين.
وزعم ممثلو الادعاء أن بانكمان فرايد استخدم أموال العملاء بما يصل إلى 100 مليون دولار للتبرعات السياسية.
