تأتي نتائج تشيناليسيس في أعقاب تقرير آخر صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع من قبل باحثين من الأمم المتحدة حول الدور الضخم للعملات المستقرة في المقامرة غير القانونية وعمليات الاحتيال عبر شرق وجنوب شرق آسيا. وبينما رفضت تشيناليسيس الكشف عن قيمة أي عملة مستقرة معينة في النتائج التي توصلت إليها، فإن تقرير الأمم المتحدة خص بالذكر تيثر، العملة المستقرة الأكثر شعبية. ويصف التقرير تيثر المرسلة عبر شبكة الدفع القائمة على بلوكتشين ترون بأنها “الخيار المفضل لعمليات الاحتيال السيبراني الإقليمية وغسيل الأموال على حدٍ سواء نظرًا لاستقرارها وسهولة معاملاتها وعدم الكشف عن هويتها وانخفاض رسوم معاملاتها”.
يقول إيرين ويست، نائب المدعي العام لمقاطعة سانتا كلارا في كاليفورنيا وعضو في REACT High، إن عمليات احتيال “ذبح الخنازير” – وهي عيوب يخدع فيها المحتالون عادةً المستخدمين لإرسال أموال إلى استثمارات احتيالية – يستخدمون Tether باستمرار كوسيلة لخداع الضحايا. فرقة العمل التقنية، التي ركزت منذ فترة طويلة على جرائم العملات المشفرة. “إنها دائمًا، دائمًا، دائمًا. لم أسمع قط عن ذبح الخنازير بهذه الطريقة ليس كذلك “الحبل” ، يقول الغرب. “لا يمكن لهؤلاء المحتالين المخاطرة بتقلب أي من العملات الأخرى مثل البيتكوين أو الأثير. كل ما يريدونه هو نقل الأصول من أيدي الضحايا إلى أيديهم بأرخص وأسهل طريقة ممكنة.
ويقول ويست إن النسبة العالية من استخدام العملات المستقرة في التهرب من العقوبات تمثل أيضًا اتجاهًا مثيرًا للقلق، نظرًا لأنها تقوض نظامًا يهدف إلى مساءلة دول وأفراد وشركات محددة عن السلوك الإجرامي وانتهاكات القانون الدولي. يقول ويست: “إنه أمر خطير للغاية”. “إنها تمكنهم من الوصول إلى وحدات العملة ذاتها التي نحاول منعهم من الوصول إليها. هذا هو بالضبط ما تهدف العقوبات إلى إيقافه، وهم قادرون على تجاوزه”.
لم تستجب شركة Tether Holdings – الشركة التي تصدر العملة المستقرة التي تحمل اسمها – لطلب WIRED للتعليق. لكنها نفت تقارير أخرى عن استخدام تيثر في الجرائم والتهرب من العقوبات. وزعم أن أكتوبر وول ستريت جورنال استندت المقالة حول هذا الموضوع إلى “تفسيرات خاطئة للغاية للبيانات” – على الرغم من أنه في هذه الحالة، أشارت الشركة إلى نتائج تشيناليسيس باعتبارها محاسبة أكثر دقة. “ببساطة لا يوجد دليل على أن Tether قد انتهكت قوانين العقوبات أو قانون السرية المصرفية من خلال عدم كفاية العناية الواجبة للعملاء أو ممارسات الفحص”، كتبت Tether Holdings في منشور مدونة بتاريخ 26 أكتوبر يتناول مسألة وول ستريت جورنال شرط.
وعلى النقيض من معظم العملات المشفرة، تتمتع Tether بالقدرة على تجميد أموال المستخدمين، وقالت في منشور مدونة لشهر أكتوبر إنها منذ إطلاقها في عام 2014، قامت بتجميد 835 مليون دولار من الأموال التي تعتبر مرتبطة بأنشطة غير مشروعة. كتبت الشركة: “تدور روح Tether حول الشفافية والامتثال والتعاون الاستباقي مع السلطات ذات الصلة في جميع أنحاء العالم”.
يقول فيرمان من تشيناليسيس إن جهود تيثر لتجميد الأموال الإجرامية لها تأثير، ويمكن أن يساعد المزيد من التنفيذ في إنهاء استغلال المجرمين للعملات المستقرة. يقول فيرمان: “تمامًا كما رأينا مع هيمنة البورصات المتوافقة على المزيد والمزيد من إجمالي أحجام المعاملات، يتم دفع النشاط غير المشروع إلى الهامش”.
على الرغم من قدرة تيثر على تجميد الأموال، تشير بيانات تشيناليسيس إلى أن الاستخدام غير المشروع للعملات المستقرة قد فاق حتى الآن تلك المضبوطات. ويشير ويست، المدعي العام، إلى أن معظم عملة التيثر المرتبطة بالجريمة يتم صرفها مقابل عملة أخرى قبل وقت طويل من التعرف عليها. وهذا يعني أن Tether لم تقترب بعد من حل المشكلة الأساسية.
“أنا أشيد به. يقول ويست عن جهود تيثر لتجميد الأصول الإجرامية: “أنا أؤيد ذلك تمامًا”. “ولكن عندما نتحدث عن نقل أصول بمليارات ومليارات الدولارات، أعتقد أن هذا جزء من قطعة واحدة من اللغز. هناك الكثير من القطع. والممثلون السيئون متقدمون علينا بفارق كبير».
