اتهمت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) منصة الأصول الرقمية Debiex بالمشاركة في مخطط خادع يُعرف باسم “ذبح الخنازير”، مما أدى إلى خسارة 2.3 مليون دولار من المستثمرين.
في يوم الجمعة، لجنة تداول السلع الآجلة قدم شكوى ضد Debiex وZhāng Chéng Yáng في المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة أريزونا.
وفقًا لهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، استخدم الأفراد المرتبطون بـ Debiex تكتيكًا شائع الاستخدام في عمليات الاحتيال الرومانسية.
لقد طوروا علاقات ودية أو رومانسية مع العملاء المحتملين، وخدعوهم لكسب ثقتهم.
وبعد ذلك، قاموا بإقناع هؤلاء الأفراد بفتح وتمويل حسابات التداول مع Debiex.
ادعى المحامون أنهم يمتلكون المعرفة التي يمكن أن تدر أرباحًا كبيرة في العملات المشفرة مثل البيتكوين والإيثر، كما هو مذكور في شكوى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).
يزعم المنظمون أن Debiex اختلست ما يقرب من 2.3 مليون دولار من خمسة عملاء كجزء من مخططهم الاحتيالي.
تسعى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى تعويض العملاء المتضررين، بالإضافة إلى الرفض والعقوبات المالية وحظر التداول وإصدار أمر قضائي دائم.
وقال مدير الإنفاذ في لجنة تداول السلع الآجلة، إيان ماكجينلي، في بيان: “هذه القضية هي مثال على المهمة الأساسية لقسم الإنفاذ، وهي تحقيق العدالة للضحايا، واجتثاث سوء السلوك، ومحاسبة أولئك الذين ينتهكون أحكام مكافحة الاحتيال في قانون CEA”.
استهدفت Debiex الأمريكيين الآسيويين
كشفت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن Debiex استهدفت الأمريكيين الآسيويين على وجه التحديد، باستخدام منصات التواصل الاجتماعي الموجودة في الولايات المتحدة لإغراءهم بفتح حسابات تداول وتمويلها.
وبدلاً من استخدام الأموال نيابة عن العملاء، كما وعدت، قامت Debiex باختلاس أصولهم الرقمية.
ذكرت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن مواقع Debiex الإلكترونية صُممت لتشبه منصة تداول حية شرعية، لكنها كانت مجرد واجهة.
ولم يحدث أي نشاط تداول فعلي نيابة عن العملاء.
وهذه هي الحالة الثانية لهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) المتعلقة بمخطط ذبح الخنازير في الأشهر الأخيرة.
وأوضحت المفوضة كريستين جونسون أن المصطلح يشير إلى ممارسة حث المستهلكين على المشاركة في فرصة استثمارية احتيالية، بهدف استغلالهم لاحقًا.
وحث جونسون الجمهور على البقاء على اطلاع بشأن عمليات الاحتيال والانتهاكات المحتملة في أسواق الأصول الرقمية من خلال زيارة الصفحة الاستشارية للمستثمرين التابعة لهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).
مثل ذكرتكشفت إيرين ويست، نائب المدعي العام في سانتا كلارا، كاليفورنيا، أنها تتلقى في المتوسط 5-6 رسائل بريد إلكتروني يوميًا من الأفراد الذين وقعوا فريسة لذبح الخنازير.
“إننا نتلقى ما بين 5 إلى 6 رسائل بريد إلكتروني يوميًا من الأشخاص الذين وقعوا ضحايا لذبح الخنازير. لقد خسرت الضحية الأخيرة 5 ملايين دولار، وهذا ليس حتى أكبر مبلغ خسرته ضحية واحدة بسبب عملية الاحتيال هذه.
ومما يزيد من تفاقم المشكلة أن الأموال المسروقة يتم تحويلها إلى الخارج إلى المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية في ميانمار وكمبوديا، باستخدام الأفراد المتاجر بهم كعبيد افتراضيين لتنفيذ عمليات احتيال ذبح الخنازير.
وفقًا لشركة TRM Labs، وهي شركة رائدة في مجال استخبارات blockchain، تلقى مركز شكاوى جرائم الإنترنت (IC3) التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر من 4300 شكوى تتعلق بذبح الخنازير، مع خسائر تراكمية تجاوزت 400 مليون دولار.
تشير التقارير الواردة من المكاتب الميدانية لمكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن الزيادة في ذبح الخنازير لا تظهر أي علامات على التراجع.
