انخفضت الجرائم التي تنطوي على العملات المشفرة بشكل حاد بشكل عام في العام الماضي بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي في عام 2022، لكن الخبراء يدقون ناقوس الخطر من أن المجرمين يتحسنون في تغطية مساراتهم.
يُظهر أحدث تقرير عن اتجاهات جرائم العملات المشفرة الصادر عن منصة بيانات blockchain Chainalogy هذا الأسبوع أن حجم المعاملات غير المشروعة باستخدام العملات الرقمية انخفض بشكل كبير في عام 2023. وعلى وجه الخصوص، شهدت إيرادات الاحتيال والقرصنة في مجال العملات المشفرة انخفاضات حادة بنسبة 29.2٪ و54.3٪ على التوالي.
قال إريك جاردين، قائد أبحاث الجرائم الإلكترونية في تشيناليسيس، إن الانخفاض هذا العام في عمليات الاحتيال والأموال المسروقة يمكن أن يعزى على الأرجح إلى مجموعة متنوعة من العوامل.
مخططات الاحتيال الأكثر شهرة في مجال العملات المشفرة على الإطلاق
وقال جاردين لـ FOX Business: “من الناحية التاريخية، على سبيل المثال، رأينا المحتالين يبذلون قصارى جهدهم عندما ترتفع الأسواق – الأمر الذي يميل إلى جلب وافدين جدد إلى السوق بوتيرة سريعة”. “في حين أن بيتكوين حققت عامًا جيدًا بشكل ملحوظ من حيث ارتفاع الأسعار في عام 2023، فقد لاحظنا أيضًا اتجاهًا طويل المدى حيث يعتمد المحتالون بشكل متزايد على العملات المستقرة، وبالتالي من المحتمل أن يخففوا آثار حركة السعر الصعودية الأخيرة.”
وقال إن انخفاض الأموال المسروقة عن طريق القرصنة من المرجح أن يكون مدفوعًا إلى حد كبير بالانخفاض الحاد في قرصنة التمويل اللامركزي (DeFi)، مما قد يعكس انخفاضًا في القيمة الإجمالية المحبوسة في نظام DeFi البيئي و- بشكل أكثر تفاؤلاً – يشير إلى أن بروتوكولات DeFi هي تحسين ممارساتهم الأمنية.
على الرغم من انخفاض جرائم العملات المشفرة بشكل جماعي، إلا أن هناك بعض أشكال النشاط الإجرامي التي ارتفعت بالفعل في العام الماضي: برامج الفدية وأسواق الإنترنت المظلم. وتتكهن شركة تشيناليسيس بأن مهاجمي برامج الفدية تعلموا كيفية تخريب تحسينات الأمن السيبراني للمؤسسات، في حين انتعشت إيرادات الاحتيال على شبكة الإنترنت المظلمة وتقترب من أعلى مستوياتها في عام 2021.
وحذر المحللون أيضًا من أن العديد من محتالي العملات المشفرة قد اعتمدوا أساليب تجعل من الصعب اكتشاف جرائمهم.
ضحايا الجرائم الإلكترونية يخسرون أموالاً في ألاباما أكثر من أي ولاية أخرى: دراسة
وبدلاً من الإعلان عن فرصهم الاستثمارية الاحتيالية على نطاق واسع، يقول التقرير، تحول المزيد من اللصوص إلى عمليات الاحتيال الرومانسية حيث يستهدفون الأفراد ويبنون علاقات معهم من أجل خداعهم لتسليم أموالهم.
وأشار التقرير إلى أن بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي تظهر أن التقارير حول عمليات الاحتيال في استثمار العملات المشفرة في الولايات المتحدة كانت في ارتفاع حتى عام 2022، في حين تشير بيانات تشيناليسيس إلى أن عائدات الاحتيال على نطاق عالمي تتجه نحو الانخفاض منذ عام 2021.
قال جاردين: “تستمر عمليات الاحتيال الرومانسية في تدمير الضحايا، وغالبًا ما لا يتم الإبلاغ عنها بشكل كافٍ، لذا قد يكون الضرر الحقيقي للاحتيال أكبر مما تظهره التقارير المقدمة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي ومقاييسنا على السلسلة”.
