تستمر المعركة القانونية بين بينانس وهيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) في التصاعد حيث تسلط وثائق المحكمة الضوء على الصراع حول إنتاج الأدلة وإفادات الشهود في قضية هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية ضد بورصة العملات المشفرة الرائدة.
وفقًا لتقرير حالة مشترك تم تقديمه في 25 يناير، تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصة أن BAM Trading Services، الشركة الأم لـ Binance.US، لم تمتثل بشكل كامل لطلبات المعلومات الخاصة بها. تسعى الهيئة التنظيمية للحصول على رؤى تفصيلية حول حفظ الأصول وسيولتها، معربة عن مخاوفها من أن Binance.US قد يكون لديها آليات سيطرة غير معلنة على أموال العملاء، مما يذكرنا بفضيحة FTX.
يدحض محامو بنك المغرب بشدة هذه الادعاءات، مؤكدين أن الشركة قد التزمت بجميع متطلبات إنتاج المستندات المنصوص عليها في أمر الموافقة وطلب الاسترداد العاجل. وهم يزعمون أن أساليب لجنة الأوراق المالية والبورصة، بما في ذلك إصدار أمر تقييدي مؤقت (TRO) ومتابعة الاكتشاف المعجل، قد فرضت عبئا لا مبرر له على بنك المغرب.
“في تلك المرحلة، تعتقد BAM أنها ستمتثل بشكل أكثر من المعقول لالتزاماتها بموجب أمر الموافقة وتطلب اعتبار الاكتشاف المعجل كاملاً فيما يتعلق بـ BAM، لا سيما بالنظر إلى مقدار الضرر والعبء الذي سببه TRO الخاص بهيئة الأوراق المالية والبورصة ونهج الاكتشاف المعجل. BAM على مدى الأشهر السبعة الماضية.
تم إنشاء أمر الموافقة في البداية للتحكم في تحقيقات هيئة الأوراق المالية والبورصات، وأصبح نقطة خلاف محورية. ويؤكد بنك المغرب أن لجنة الأوراق المالية والبورصة تتجاوز الشروط المتفق عليها، وتوسع نطاق تحقيقها إلى ما هو أبعد من سلامة ومحاسبة أصول العملاء. تدعي الشركة أن هيئة الأوراق المالية والبورصة تقوم الآن بفحص واسع النطاق لسياسات وممارسات الحفظ الخاصة بـ BAM. يضيف هذا التأكيد طبقة أخرى من التعقيد إلى المعركة القانونية المعقدة بالفعل.
يقال إن الهيئة التنظيمية تبحث عن أدلة تتعلق بالمخاوف من أن Binance.US ربما كان لديها باب خلفي يسمح بالتحكم المحتمل في أصول العملاء، على غرار الوضع مع FTX. يؤكد محامو BAM أنهم امتثلوا تمامًا لمتطلبات إنتاج المستندات على النحو المحدد في أمر الموافقة وطلب الاسترداد المعجل.
هيئة الأوراق المالية والبورصات تطلب إفادات من الرئيس التنفيذي السابق والمدير المالي لشركة Binance.US في دعوى قضائية
يسلط التقرير الضوء أيضًا على الطلبات المعلقة للإفادات من الرئيس التنفيذي السابق والمدير المالي لشركة BAM Trading Services، والذي يُعتقد أنه بريان شرودر وجاسمين لي.
تقول BAM Trading Services، الشركة الأم لـ Binance.US، إن الإفادات الإضافية من موظفيها الحاليين أو السابقين غير ضرورية. تشير الشركة إلى الإفادة المسبقة التي قدمتها هيئة الأوراق المالية والبورصة للعديد من الشهود خلال مرحلة الاكتشاف المعجل، مؤكدة أن الهيئة التنظيمية قد جمعت بالفعل معلومات كافية.
صرح محامو BAM أن اقتراح هيئة الأوراق المالية والبورصة “لا يحدد أي دليل” على أن Shroder وLee متورطان في تفاصيل الإدارة اليومية المتعلقة بحضانة ونقل أصول العملاء في Binance.US.
قال المحامون: “ليس لدى الرئيس التنفيذي والمدير المالي لشركة BAM معرفة فريدة فيما يتعلق بالحقائق ذات الصلة بالموضوعات المحدودة المحددة في بند الاكتشاف المعجل لأمر الموافقة”. وقال المحامون أيضًا إن BAM قدم العديد من الشهود الآخرين الذين لديهم المزيد من الأفكار حول عمليات BAM، بما في ذلك كبير مسؤولي أمن المعلومات في BAM، إريك كيلوج.
“لا يعتقد BAM أن لجنة الأوراق المالية والبورصات يحق لها الحصول على أي إفادات إضافية من موظفي BAM الحاليين أو السابقين لأنه، من بين أسباب أخرى، قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات بالفعل بعزل عشرات الشهود أثناء الاكتشاف المعجل.”
وأشار المحامون إلى أن العبء الذي تفرضه هذه الإفادات يفوق بكثير فائدتها المحتملة، وأن الاكتشاف المطلوب لا يتناسب مع الاحتياجات المنصوص عليها في أمر الموافقة.
في سبتمبر، وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصة وBinance على اقتراح وقائي يطلب من الأطراف تقديم معلومات سرية تحت الختم. قدم المدعي والمدعى عليهم طلبًا مشتركًا يتعهدون فيه بتقديم معلومات سرية وغير عامة كمواد محمية، وتقييد الوصول إلى أطراف مثل القاضي والمحامين والمدعين والمدعى عليهم.
نقطة الخلاف الأخرى هي الفحص المحتمل للمؤسس المشارك لـ Binance Changpeng Zhao. ولا تزال الخلافات قائمة حول تفاصيل شهادة زهاو، بما في ذلك نطاقها وتوقيتها وموقعها. استقال تشاو من منصب الرئيس التنفيذي لشركة Binance في نوفمبر 2023، بعد تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع المنظمين الأمريكيين.
ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في 23 فبراير 2024، في حين من المتوقع صدور تقرير الحالة التالي عن القضية بحلول 15 فبراير. تشاو حر حاليًا بكفالة بقيمة 175 مليون دولار في الولايات المتحدة، ويواجه احتمال السجن لمدة 18 شهرًا.
