اعترف مواطن هندي بأنه مذنب في تهم التآمر والمخدرات الصادرة عن محكمة مقاطعة في الولايات المتحدة. أدى الإقرار بالذنب إلى مصادرة ما قيمته 150 مليون دولار من العملات المشفرة.
في بيان صحفي صدر مؤخرًا، ذكر مكتب المدعي العام للولايات المتحدة في المنطقة الجنوبية من ولاية أوهايو أن المدعى عليه أقر بأنه مذنب في إدارة شبكة مخدرات على شبكة الإنترنت المظلمة والتي تضمنت توزيع الآلاف من الحبوب الخاضعة للرقابة في البلاد.
أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة
وفقًا لوثائق المحكمة، كان لدى المدعى عليه بانميت سينغ مشروع مخدرات واتهم أيضًا بالتآمر لارتكاب جرائم غسل الأموال.
ووصفت وكالة مكافحة المخدرات (DEA) هذا التطور بأنه أكبر عملية مصادرة نقدية ونقدية مرتبطة بالمخدرات في البلاد، حيث بلغت الأصول التي تم الاستيلاء عليها 150 مليون دولار.
اعترف بانميت سينغ، وهو مواطن هندي، بإدارة شبكة مخدرات على شبكة الإنترنت المظلمة. وفقًا لإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، تتضمن القضية أكبر مصادرة عملة مشفرة ونقدية في تاريخ إدارة مكافحة المخدرات، وقد تخلى المدعى عليهم عن ما قيمته 150 مليون دولار من…
— وو بلوكتشين (@WuBlockchain) 30 يناير 2024
أشارت نيكول إم أرجنتيري، القائم بأعمال مساعد المدعي العام، إلى أن سينغ ومشغلي الطلبات يستخدمون الويب المظلم وأدوات أخرى لإخفاء أنشطتهم لتجنب الملاحقة القضائية.
“إن الإقرار بالذنب اليوم، والذي يتضمن مصادرة ما يقرب من 150 مليون دولار من العملات المشفرة، يوضح أن وزارة العدل ستحاسب المجرمين الذين ينتهكون القانون الأمريكي بغض النظر عن كيفية إخفاء نشاطهم. وسنواصل، بالتعاون مع شركائنا الدوليين، العثور على المجرمين المتربصين في الظلام وتسليط الضوء على جرائمهم.
أنشأ سينغ أسواقًا على الويب المظلم تسمى طريق الحرير 1، طريق الحرير 2، هانزا، وما إلى ذلك لبيع العديد من المواد بما في ذلك زاناكس، الفنتانيل، الكيتامين، إل إس دي، والترامادول.
استخدم العملاء مدفوعات العملة المشفرة للحصول على المواد الخاضعة للرقابة والبقاء تحت الرادار. وتزعم السلطات أن سينغ رتب عملية الشحن من أوروبا إلى الولايات المتحدة.
“تم القبض على سينغ في لندن في أبريل 2019 وأمنت الحكومة تسليمه إلى الولايات المتحدة في عام 2023. وسينغ هو واحد من ثمانية متهمين كانوا أعضاء في منظمة تهريب المخدرات هذه وأدينوا بتهم تهريب المخدرات في جميع أنحاء الولايات المتحدة”.
يتطلع المنظمون إلى تشديد قوانين العملة المشفرة
وفي الوقت نفسه، تدعو السلطات العالمية إلى فرض قواعد أكثر صرامة بشأن العملات المشفرة والعملات المستقرة وإجراءات “اعرف عميلك” (KYC) الأوسع لمنع حالات غسيل الأموال.
كشف تقرير حديث للأمم المتحدة أن USDT هو أحد الأصول المرغوبة لغاسلي الأموال والمحتالين في جنوب شرق آسيا. وأشار مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن الجهات الفاعلة السيئة تتعامل مع الأصول كما حددتها العديد من السلطات.
السبب وراء هذا الاستخدام المتزايد لـ USDT هو قيمته المرتبطة بالدولار الأمريكي على عكس العملات المشفرة الأخرى، مما يمنح المحتالين خيار إغلاق الصفقات على الفور دون تقلبات.
في الولايات المتحدة، تتطلع السيناتور إليزابيث وارن، وهي منتقدة مشهورة للعملات المشفرة، وغيرها من المشرعين المناهضين للأصول الرقمية إلى تشديد اللوائح مع قانون مكافحة غسل الأموال للأصول الرقمية للحد من استخدام الأصول في مخططات غير مشروعة.
وبالمثل، قامت الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) بتوسيع لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتشمل العملات المشفرة.
