في محاكمة جرت في محكمة ساوثوارك كراون في لندن، كشف المدعون عن تفاصيل مخطط غسيل مزعوم لبيتكوين (BTC) مرتبط بقضية احتيال بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني (6.3 مليار دولار) مصدرها الصين.
تتمحور المحاكمة حول وين جيان، وهي امرأة متهمة بتحويل بيتكوين إلى أموال نقدية وممتلكات للمساعدة في غسل عائدات عملية الاحتيال الضخمة، التي استهدفت ما يقرب من 130 ألف مستثمر صيني بين عامي 2014 و2017، في عام 2017. تقرير رويترز.
ويواجه وين جيان، البالغ من العمر 44 عامًا، ثلاث تهم بغسل الأموال، لكنه غير متهم بالتورط المباشر في عملية الاحتيال الأساسية.
ويزعم ممثلو الادعاء أن عملية الاحتيال تم تنسيقها من قبل تشانغ يادي، المعروف أيضًا باسم تشيان تشيمين، والذي تم ذكره على أنه المستفيد من غسيل الأموال المزعوم في لائحة الاتهام.
فر تشانغ إلى المملكة المتحدة في عام 2017
وفقًا للمدعي العام جيليان جونز، فر تشانغ إلى المملكة المتحدة بهوية مزيفة في عام 2017 عندما بدأت السلطات الصينية التحقيق في المخطط الاحتيالي.
وبينما تم القبض على الأفراد المرتبطين بالمخطط في الصين، لا يزال تشانغ طليقا، ولم تتم إعادة أي من الأموال المسروقة إلى المستثمرين.
وأبلغ جونز هيئة المحلفين أن وين كان بمثابة “الشخص الأمامي” لتشانغ، حيث ساعد في إخفاء أصل الأموال المسروقة باستخدام بيتكوين لتحويل العائدات إلى خارج الصين.
وعند وصول تشانغ إلى لندن، كان لا بد من تحويل الأموال مرة أخرى إلى نقد أو أصول أخرى ذات قيمة عالية مثل العقارات أو المجوهرات، كما أوضح المدعي العام.
في حين أن وين لا تجادل في تورطها في التعامل مع البيتكوين، فإن تركيز هيئة المحلفين ينصب على تحديد ما إذا كانت لديها معرفة أو شك في أن عملة البيتكوين التي تعاملت معها تشكل عائدات جريمة.
ومن المتوقع أن تنتهي المحاكمة، التي بدأت مؤخراً، في شهر مارس/آذار.
المملكة المتحدة تعتزم توسيع الوحدة الوطنية لمكافحة جرائم العملات المشفرة
الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة (NCA). من المقرر أن تقوم بزيادة وحدة التحقيق في الاحتيال في العملات المشفرة كجزء من خطط أوسع للحد من الجرائم المالية.
وكجزء من هذه الخطوة، ستقوم الوكالة بتعيين أربعة محققين كبار جدد للانضمام إلى وحدة الجرائم المالية لمعالجة جميع أشكال الفساد وقضايا الاحتيال على بلوكتشين.
سيحصل فريق الجرائم المالية المعقدة (CFCT) أيضًا على موظف جديد للكشف عن الأصول الرقمية عبر ولايات قضائية متعددة.
سيعمل الفريق مع وحدة مراقبة خاصة جنبًا إلى جنب مع قسم الشرطة أثناء التحقيق في قضايا الاحتيال وغسل الأموال البارزة التي ترتكبها العصابات الإجرامية المنظمة.
“إنها تنطوي على تحقيقات في النشاط الإجرامي داخل الساحات الافتراضية، وجرائم الاحتيال في العملات المشفرة والأصول الافتراضية وجرائم غسيل الأموال التي ترتكبها مجموعات إجرامية منظمة كبيرة والجهات الفاعلة الحكومية.”
وبالمثل، قامت الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA). الخطط المقترحة للتحديث قواعد مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML/CFT) لمقدمي خدمات العملات المشفرة.
تتضمن مقترحات EBA دمج معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمقدمي خدمات الدفع ومقدمي خدمات الأصول المشفرة (CASPs).
والهدف هو تبسيط اللوائح وتعزيز قابلية التشغيل البيني بين هذه الكيانات.
ومن خلال تعزيز قابلية التشغيل البيني لبروتوكولاتها، سيُطلب من CASPs “تمكين نقل المعلومات بطريقة سلسة وقابلة للتشغيل البيني”.
