افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
قدم دائنو شركة سيغنا المملوكة لرينيه بنكو شكوى جنائية إلى المدعين العامين لمكافحة الاحتيال في النمسا، مطالبين بإجراء تحقيق عاجل في المجموعة العقارية المنهارة.
تم تقديم الشكوى إلى المدعي العام النمساوي للجريمة الاقتصادية والفساد (WKStA) في أواخر الأسبوع الماضي من قبل شركة محاماة في فيينا نيابة عن مجموعة من المستثمرين المؤسسيين الدوليين الذين يقدمون قروضًا طويلة الأجل لشركة Signa.
شركة سيجنا ديفيلوبمنت، إحدى الشركات القابضة الرئيسية الثلاث لمجموعة سيجنا، انخرطت في “معاملات غير قانونية” قبل إعلان إفلاسها في 29 ديسمبر/كانون الأول، كما يزعم الدائنون في الشكوى، التي اطلعت صحيفة فايننشال تايمز على نسخة منها.
كان فشل سيجنا، وهي إمبراطورية عقارية تم بناؤها على مدى العقدين الماضيين من قبل مؤسسها الملياردير بنكو ذو العلاقات السياسية، الضحية الأبرز للتوترات عبر سوق العقارات التجارية في أوروبا بعد ارتفاع أسعار الفائدة على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية.
وتشمل أصولها حصصاً في مبنى كرايسلر في نيويورك، وسيلفريدجز في لندن، ومتجر KaDeWe الشهير في ألمانيا.
في التقديم المكون من 22 صفحة، يقول الدائنون إنهم حددوا “تدفقًا خارجيًا كبيرًا للأصول بأكثر من 662 مليون يورو من شركة Signa Development إلى المساهمين (غير المباشرين) والشركات الشقيقة، وأنه لا يوجد أي مبرر اقتصادي أو تشغيلي لذلك”.
كانت Signa Development ذراع مجموعة Signa المسؤولة عن تطوير العقارات المربحة وبيعها بسرعة. وكان أيضًا الجزء الأكثر إنتاجًا للنقد في مجموعة Signa.
ويزعم الادعاء الافتقار “المتعمد” للشفافية من شركة Signa Development في الفترة التي سبقت إفلاسها. وجاء في التقرير أنه “لم يتم الكشف عن معلومات جوهرية” للدائنين في الأشهر السابقة، مضيفًا أنه من المتوقع الآن حدوث “خسارة كاملة” في الأموال المفقودة.
وقال متحدث باسم WKStA إن المدعين تلقوا “عدة” شكاوى جنائية تتعلق بـ Signa في الأسابيع الأخيرة. ورفضوا التعليق على مزاعم محددة.
وأضافوا أن الهيئة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستفتح تحقيقا جنائيا رسميا وما زالت تقيم أسس الادعاءات.
ورفض إرهارد جروسنيج، عضو مجلس إدارة شركة Signa Development والذي تم تكليفه بإعادة هيكلة الشركة، التعليق على شكوك الدائنين بوجود نشاط إجرامي.
تخضع الشركة حاليا إلى “الإدارة الذاتية” – وهو الوضع في القانون النمساوي حيث قد تحاول الإدارة الحالية إعادة هيكلة الشركة، مع إشراف مباشر فقط من قبل مسؤول طرف ثالث.
أفادت “فاينانشيال تايمز” الشهر الماضي عن اثنين من المعاملات الكبيرة للدائنين المفصلة في شكواهم الأسبوع الماضي، بما في ذلك تحويل أكثر من 300 مليون يورو من شركة Signa Development إلى كيانين مرتبطين بالصناديق العائلية لبنكو.
في أعقاب تقرير “فاينانشيال تايمز”، قال المدير الخارجي لشركة Signa Development، أندريا فروستورفر، إن المعاملات “استُخدمت في مشاريع Signa العقارية” ولم تحدث مباشرة قبل إفلاس الشركة.
في اتصال مع “فاينانشيال تايمز” يوم الاثنين، قالت فروهستورفر إن الادعاءات المتعلقة بالغرض من تدفقات المدفوعات لم يتم التحقق منها بالكامل بعد. وأضافت أن “العملية ستستغرق وقتا”.
تزعم شكوى الدائنين أن المعاملات لم تكن قانونية، مستشهدة باللوائح المفروضة كشرط لاقتراض شركة Signa Development والتي حددت الكيانات التي يمكنها تحويل الأموال إليها. وتؤكد الشكوى أن الكيانين اللذين تسيطر عليهما صناديق عائلة بنكو لم يكونا جزءًا من هذه المجموعة.
وجاء في الشكوى: “يشتبه في أن معاملات الأصول الموصوفة قد تم تنفيذها في انتهاك متعمد للوائح صيانة رأس المال الإلزامية (للشركة) وعلى حساب SDS (Signa Development) ودائنيها”.
ويكافح الدائنون للتصالح مع التعقيد الذي تتسم به إمبراطورية بنكو البالغة من العمر 46 عاما. في المجمل، تتكون Signa من أكثر من 1000 كيان مؤسسي مختلف، يجد الكثير منها نفسها الآن في مواجهة بعضها البعض في السباق لاسترداد الأصول نيابة عن مجموعات الدائنين والمساهمين المنفصلة.
لم يشغل Benko أي دور إداري رسمي في Signa بعد إدانته بالرشوة في عام 2013. لكنه أحكم قبضته على جميع جوانب عملية صنع القرار تقريبًا من خلال هيكل المساهمين المعقد.
قال أكبر مستثمر خارجي في شركة Signa Development، وهو قطب البناء النمساوي هانز بيتر هاسلشتاينر، في مقابلة أجريت معه الشهر الماضي، إن بنكو “يمسك بزمام الأمور بين يديه”.
ولم يستجب محامي بنكو لطلب التعليق على دور موكله في Signa أو مزاعم النشاط الإجرامي.
لقد تفاجأ الدائنون بحجم اقتراض سيجنا. كشفت شركة سيجنا هولدنج الأسبوع الماضي أن لديها ديونا تزيد على 8.6 مليار يورو – 3.5 مليار يورو أكثر مما تم الكشف عنه في تشرين الثاني (نوفمبر).
وكان البنك السويسري يوليوس باير ضحية بارزة. في الأسبوع الماضي، استقال رئيسه التنفيذي، فيليب ريكنباخر، بعد أن قام البنك بشطب كامل قرض بقيمة 600 مليون فرنك سويسري (690 مليون دولار) كان قد قدمه لشركة سيجنا. وقال كبار المسؤولين التنفيذيين في البنك لصحيفة “فاينانشيال تايمز” إنهم يستكشفون أيضًا الإجراءات القانونية.
