تجري بورصة العملات المشفرة Binance مناقشات مع الحكومة الهندية لاستعادة الوصول إلى تطبيق الهاتف المحمول وموقع الويب الخاص بها في البلاد بعد شطبها من متجر تطبيقات Apple في الهند. في حين أن منصة Binance مستعدة لدفع الضرائب والعقوبات، فهي غير مستعدة حاليًا للامتثال لإرشادات قانون منع غسل الأموال (PMLA)، وفقًا للتقارير.
رفضت الحكومة طلب Binance للاستئناف المؤقت، وأصرت على الامتثال الكامل للتشريعات الهندية، بما في ذلك قانون PMLA. وتتعاون الحكومة أيضًا مع البنوك لاتخاذ إجراءات ضد المتداولين الذين يستخدمون الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) للوصول إلى موقع Binance الإلكتروني، بهدف الحد من تداولات العملات المشفرة غير القانونية.
الحكومة الهندية تكثف الإجراءات ضد استخدام VPN للوصول إلى عناوين URL المحظورة
في 28 ديسمبر، أصدرت وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU)، التابعة لوزارة المالية، إشعارات امتثال لإظهار السبب بموجب قانون منع غسيل الأموال (PMLA) للعديد من بورصات العملات المشفرة. بدأت الحكومة عملية حظر عناوين URL لهذه الكيانات التي تعمل دون امتثال.
في حين أن عملية حظر عناوين URL مستمرة، فإن عناوين URL هذه تعمل حاليًا في الهند، نظرًا لأن الأوراق الشاملة المطلوبة لهذا الإجراء لم تكتمل بعد، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر.
يُزعم أن ما يقرب من 4000 متداول، يعتبرون مستثمرين من الدرجة الأولى، يستخدمون شبكات VPN للتداول على Binance بدلاً من نقل أصولهم إلى البورصات الهندية المتوافقة. من المتوقع أن يتم تخزين ما يقرب من 4 مليارات دولار من العملات المشفرة للمتداولين الهنود في محافظ خارجية، خاصة على Binance.
يقال إن منصة Binance مستعدة لدفع الضرائب والغرامات المتكبدة حتى 12 يناير، عندما تم حظر عملياتها في البداية في الهند. ومع ذلك، طلبت الشركة وقتًا لإعداد عمليات للامتثال لقواعد PMLA ووحدة الاستخبارات المالية (FIU)، وطلبت الحصول على إذن للعمل في هذه الأثناء.
وقد أكدت الحكومة على الأهمية القصوى للامتثال لقانون PMLA، مشيرة إلى أن المناقشات حول استئناف خدمات Binance في الهند لن تحدث إلا بعد أن تكون الحكومة راضية عن ردودها على الإشعارات الواردة من وحدة الاستخبارات المالية. ردًا على ذلك، أكد متحدث باسم Binance التزام الشركة بالالتزام باللوائح والقوانين المحلية، مؤكدًا على التواصل المستمر مع المنظمين لضمان حماية المستخدم وتطوير صناعة Web3 صحية.
لمنع العمليات غير المصرح بها من قبل بورصات العملات الأجنبية الأجنبية في الهند، تتعاون الحكومة مع البنوك والمؤسسات المالية لاتخاذ إجراءات ضد المتداولين الذين يستخدمون الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) للوصول إلى منصات مثل Binance والتحايل على الحظر.
التحديات القانونية والحلول المحتملة لـ Binance في الهند
في وقت سابق من هذا الشهر، حجبت الحكومة مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول لتسعة منصات خارجية للعملات المشفرة، مثل Binance وKucoin وHuobi وOKX وGate.io وBittrex وBitstamp وMEXC Global وBitfinex، لأنها فشلت في الاستجابة للعرض. تسبب الإخطارات المرسلة من قبل وحدة الاستخبارات المالية.
تفرض وحدة الاستخبارات المالية، وهي قسم استخباراتي بوزارة المالية، متطلبات الإفصاح على عمليات تبادل العملات المشفرة، بما في ذلك الإبلاغ عن الصفقات التي تتجاوز 10 آلاف روبية، وإجراء إجراءات شاملة لمعرفة عميلك (KYC)، والكشف عن أنماط التجارة المشبوهة. يقال إن منصة Binance، من بين شركات أخرى، مترددة في فتح تداولاتها للتدقيق، مما قد يؤدي إلى تحويل استثمارات كبيرة بعيدًا عن المنصة.
تقترح مصادر الصناعة حلولاً محتملة تتضمن إنشاء كيان هندي مع Binance يوقع مذكرة تفاهم مع Binance International. في حين أن هذا الكيان يعمل مثل أي شركة أخرى ويلتزم بمتطلبات التوثيق، فإن الصفقات تتم على منصة خارجية، مما قد يتهرب من التزامات الكشف عن وحدة الاستخبارات المالية. ومع ذلك، ونظراً للتدقيق الصارم الذي تمارسه الحكومة، فإن مثل هذه الترتيبات قد تواجه الرفض.
ويؤكد الخبراء القانونيون أن منصة Binance لا يمكنها أن تتوقع إعفاءات من متطلبات وحدة الاستخبارات المالية في الهند، خاصة بعد الضغوط الأخيرة للامتثال لوحدات الاستخبارات المالية في المملكة المتحدة وتايلاند وسنغافورة ودول أخرى. تغطي الأحكام القانونية لقانون منع غسل الأموال (PMLA) وقانون إدارة النقد الأجنبي (FEMA) الوكلاء أو الشركات ذات الصلة، بغض النظر عن الموقع الجغرافي.
بالإضافة إلى ذلك، قد تواجه المنصات الخارجية مخاوف بشأن الضرائب بأثر رجعي بما يقرب من 3000 كرور روبية والتي قد تفرضها إدارة ضريبة الدخل على الصفقات التي تتم عبر منصاتها خلال العام ونصف العام الماضيين. وقد أدخلت الحكومة ضريبة TDS بنسبة 1% على تحويلات الأصول الرقمية الافتراضية منذ 1 يوليو 2022، وضريبة أرباح رأسمالية بنسبة 30% على الأرباح المكتسبة منذ 1 أبريل 2022.
