ألقي القبض على كبار المسؤولين التنفيذيين في Haru Invest، وهي منصة لعوائد العملات المشفرة في كوريا الجنوبية، من قبل المدعين العامين في المقاطعة يوم الاثنين.
ألقت وحدة التحقيق في العملات المشفرة التابعة لمكتب المدعي العام لمنطقة سيول الجنوبية القبض على ثلاثة أشخاص فيما يتعلق باحتيال العملات المشفرة بقيمة تريليون وون (٧٥٢ مليون دولار).
وفقًا لتهم النيابة العامة، يُزعم أن المتهمين الثلاثة، بمن فيهم الرئيس التنفيذي لشركة Haru Invest، قاموا بغسل أصول استهلاكية بقيمة تريليون دولار. وفقًا لتقارير يونهاب، خدع مشغلو منصة Haru Invest ودائع حوالي 1600 عميل.
وكشفت التحقيقات أيضًا أن الشركة أساءت تمثيل مخاطرها للعملاء من خلال الإعلان الكاذب عن عوائد تصل إلى 12٪. وتضمنت عروضهم الترويجية عبارات مثل “العمل بشكل مستقر باستخدام تقنيات الاستثمار المتنوعة الخالية من المخاطر”.
وجاء في التقرير: “تبين أنهم استثمروا معظم العملات المودعة من العملاء في الفترة من مارس 2020 إلى يونيو 2023”.
تم الكشف عن “البساط” الخاص بـ Haru Invest
وبجمع أموال المستثمرين، أعلنت المنصة في يونيو 2023 أنها ستعلق طلبات الإيداع والسحب حتى إشعار آخر.
كتب Haru Invest في ذلك الوقت: “في الآونة الأخيرة، واجهنا مشكلة معينة مع أحد شركاء الخدمة الذين عملنا معهم”.
وأخطرت الشركة العملاء بأنها تخضع لإجراءات إعادة التأهيل. ومع ذلك، فقد أغلقت المكتب في جانجنام غو، سيول بعد وقت قصير من التعليق، مما فاجأ المستخدمين.
أوقفت شركة Delio، وهي شركة إيداع استثمرت في Haru Invest، عمليات السحب فجأة في اليوم التالي، مما أثار الجدل حول “السحب البساط”.
تُعد Rug-pull إحدى عمليات الاحتيال الشائعة في مجال العملات المشفرة، حيث يقوم منشئو المحتوى بالترويج لمشروع ثم يختفون لاحقًا بأموال المستثمرين. من الصعب تعقب مرتكبي عمليات الخداع، لأن الطبيعة اللامركزية لتقنية blockchain تسمح لهم بإخفاء هوياتهم.
ونتيجة لذلك، قدم ما لا يقل عن 100 مستثمر شكوى إلى المدعين العامين في كوريا الجنوبية ضد المديرين التنفيذيين للشركتين بتهمة الاحتيال بموجب قانون الجرائم الاقتصادية المحددة. أشارت السلطات المحلية إلى أنها تحقق مع كل من Haru Invest وDelio بعد أن أوقفتا عمليات السحب.
