اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة التايلاندية (SEC) أكارلاب ييمويلاي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Zipmex تايلاند، بالفساد والخداع.
وفقا ل الخطاب الرسمي صدر يوم الخميس، كشف تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات أن أصول العملاء المحتفظ بها في محفظة Z الخاصة بشركة Zipmex في تايلاند قد تم نقلها إلى محافظ رقمية في الخارج دون الكشف المسبق عن التغييرات في شروط وأحكام المنصة.
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات: “لذلك، يُعتبر أن شركة Zipmex تايلاند قد ارتكبت عملية احتيال من خلال تقديم بيانات كاذبة”.
شغل Yimwilai منصب الرئيس التنفيذي لمدة 5 سنوات
شغل أكارلاب يمويلاي منصب الرئيس التنفيذي لشركة Zipmex تايلاند من أغسطس 2018 إلى نوفمبر 2023، كما هو موضح في ملفه الشخصي على LinkedIn.
Zipmex تايلاند هي شركة تابعة لـ Zipmex، وهي بورصة عملات مشفرة مقرها سنغافورة بقيادة ماركوس ليم.
وحصلت على موافقة وزارة المالية التايلاندية وهيئة الأوراق المالية والبورصات للعمل في عام 2020.
في الأسبوع الماضي، المجلس الأعلى للتعليم أمرت Zipmex تايلاند لتعليق خدمات تداول الأصول الرقمية والوساطة، وتم لاحقًا تعطيل موقع البورصة وتطبيق الهاتف المحمول.
هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية تتهم على سبيل المثال @ZipmexTH قام الرئيس التنفيذي Akarlap Yimwilai بتضليل العملاء ونقل الأصول دون سابق إنذار، منتهكًا بذلك الشروط المعلنة.
في الأسبوع الماضي، أمرت هيئة الأوراق المالية والبورصة شركة Zipmex تايلاند بتعليق خدمات تداول الأصول الرقمية والوساطة.
— ميتافيرس جي (@MetaverseSG) 8 فبراير 2024
علاوة على ذلك، تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن التقارير المقدمة من شركة Zipmex تايلاند كانت غير متسقة مع المعلومات التي تم الكشف عنها أثناء التحقيق.
ردًا على ذلك، قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصة شكوى ضد Akarlap Yimwilai إلى مكتب قسم قمع الجرائم بالمقاطعة، وحثت على اتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية.
القرار بشأن متابعة التهم الموجهة إلى يمويلاي أم لا يقع على عاتق سلطة التحقيق.
القضايا التنظيمية لشركة Zipmex
وقد أوقفت شركة Zipmex بالفعل خدمات التداول والإيداع وشجعت عملائها على سحب أصولهم، وفقًا للإعلانات الموجودة على موقعها الإلكتروني.
وقد خضعت شركة Zipmex للتدقيق التنظيمي من هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) منذ ديسمبر 2022، بعد الانكماش في سوق العملات المشفرة.
وبحسب ما ورد كانت البورصة قيد التحقيق فيما يتعلق بعملية الاستحواذ التي قامت بها شركة V Ventures ومزاعم العمل في تايلاند دون موافقة الجهات التنظيمية.
في نوفمبر 2023، تم تعليق التداول من قبل شركة زيبمكسنقلا عن هذه الخطوة كمحاولة للامتثال للوائح. وكانت البورصة التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها قد تقدمت بطلب لتخفيف الديون في عام 2022، بزعم أنها مدينة للعملاء بمبلغ 97 مليون دولار.
بعد ذلك، ورد أن شركة Zipmex تتطلع إلى تزويد الدائنين بـ 3.35 سنتًا لكل دولار للمطالبات الأولية كجزء من مبادرات إعادة الهيكلة.
ومع ذلك، قام كبار الدائنين بتأجيل المقترحات، سعياً إلى إجراء فحص شامل لأصول البورصة والتزاماتها.
في حين أن تايلاند متورطة في بعض الخلافات، فقد برزت البلاد كواحدة من أفضل الولايات القضائية لمستثمري الأصول الرقمية في الخارج.
وفي الآونة الأخيرة، وفي محاولة لتعزيز مكانتها كمركز رائد للأصول الرقمية، أعلنت وزارة المالية في البلاد عن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة (VAT) بشأن تداول الأصول الرقمية.
ومن خلال تخفيف القواعد الضريبية، علقت الوزارة شرط دفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 7٪ على الدخل المشتق من تداول العملات المشفرة والرموز الرقمية.
يسري هذا الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة اعتبارًا من 1 يناير 2024، وليس له تاريخ انتهاء صلاحية، مما يوفر حافزًا طويل المدى للمستثمرين والمتداولين في مجال الأصول الرقمية.
علاوة على ذلك، قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند تم تحديث المعايير للاستثمار في العملات الرقمية، وتخفيف المزيد من القيود.
