قامت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، يوم الجمعة بتوسيع الدعوى القضائية التي رفعتها ضد مجموعة العملات الرقمية وغيرها من المدعى عليهم في مجال العملات المشفرة، مما أدى إلى مضاعفة حجم مخطط الاحتيال المزعوم ثلاث مرات إلى أكثر من 3 مليارات دولار.
وكان جيمس قد رفع في أكتوبر/تشرين الأول دعوى قضائية ضد شركة DCG، ووحدتها Genesis Global Capital، وGemini Trust، وهي البورصة التي يديرها الأخوان التوأم كاميرون وتايلر وينكلفوس.
وزعمت أنهم تسببوا في خسائر تزيد عن مليار دولار من خلال تضليل المستثمرين بشأن برنامج Gemini Earn، والذي يسمح للعملاء بإقراض أصول مشفرة إلى Genesis مقابل معدل عائد مرتفع.
معظم شركات العملات المشفرة سوف “تنهار” بعد سنوات من مخططات بونزي الصناعية: المؤسس المشارك لـ PALANTIR
وقال المدعي العام إنه أصبح من الواضح مع تقدم المزيد من المستثمرين أن “عملية الاحتيال التي ارتكبتها DCG من خلال Genesis” أوقعت أيضًا في شرك المستثمرين الذين أرسلوا الأموال مباشرة إلى Genesis وتم التأكيد لهم كذبًا أن أموالهم آمنة.
وقالت الشكوى إن العديد من المستثمرين الإضافيين كانوا من عملاء التجزئة، بما في ذلك معالج تقويم العظام وأب مقيم في المنزل استثمر كل منهم مليوني دولار من البيتكوين مع جينيسيس.
وتسعى جيمس للحصول على تعويض يزيد عن 3 مليارات دولار لأكثر من 230 ألف مستثمر تعتقد أنهم تعرضوا للاحتيال.
وقال جيمس في بيان: “إن مخطط العملات المشفرة غير القانوني هذا، والخسائر المالية المروعة التي عانى منها أناس حقيقيون، هي تذكير آخر لسبب الحاجة إلى لوائح أقوى للعملات المشفرة لحماية جميع المستثمرين”.
وقالت DCG يوم الجمعة إن الدعوى القضائية التي رفعها جيمس “لا أساس لها من الصحة” وأنها تتوقع الفوز في المحكمة.
وقالت في بيان: “لقد قامت DCG دائمًا بأعمالها بشكل قانوني ونزيه، وسيتم تبرئة DCG وباري سيلبرت بالكامل”.
سيتم إغلاق Genesis بعد تقديم طلب الإفلاس في يناير 2023.
وفي وقت متأخر من يوم الخميس، توصلت إلى تسوية مع مكتب جيمس، حيث وافقت على دفع مطالبات الاحتيال الخاصة بها طالما أنها تسدد بالكامل للعملاء من خلال عملية الفصل 11. وتتطلب هذه التسوية موافقة قاضي الإفلاس.
ولم يستجب ممثلو DCG وGemini على الفور لطلبات التعليق.
ومن المتهمين أيضًا باري سيلبرت، الرئيس التنفيذي لشركة DCG، وسويشيرو مورو، الرئيس التنفيذي السابق لشركة جينيسيس.
قدمت شركة Genesis طلبًا للإفلاس بعد شهرين من وقف عمليات السحب من قبل عملاء Gemini Earn بعد انهيار بورصة العملات المشفرة FTX التابعة لـ Sam Bankman-Fried.
كما تم رفع دعوى قضائية ضد كل من Genesis وGemini من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، التي قالت إنهما تجاوزتا متطلبات الإفصاح التي تهدف إلى حماية عملاء Gemini Earn.
في الأسبوع الماضي، وافقت شركة جينيسيس على دفع غرامة قدرها 21 مليون دولار لهيئة الأوراق المالية والبورصات، بشرط قيامها بالسداد لعملائها أولاً.
وفي الوقت نفسه، رفعت شركة Gemini دعوى قضائية ضد DCG بسبب فشلها في شراكتها في إقراض العملات المشفرة.
