أعلنت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، يوم الجمعة، أنها توسع نطاق الدعوى القضائية ضدها شركات العملة المشفرة Gemini وGenesis Global Capital وشركتها الأم، Digitalcurrency Group (DCG)، بدعوى الاحتيال على المستثمرين، مما أدى إلى مضاعفة إجمالي مطالبات الاحتيال ضد الشركات ثلاث مرات إلى 3 مليارات دولار.
رفع جيمس دعوى قضائية بقيمة 1.1 مليار دولار ضد الشركات في أكتوبر، وقال إن المزيد من الضحايا تقدموا منذ ذلك الحين.
تدعي شركة New York AG أن شركة Gemini، التي أسسها التوأم الملياردير كاميرون وتايلر وينكليفوس – اشتهرت بمقاضاة الرئيس التنفيذي لشركة Meta مارك زوكربيرج خلال الأيام الأولى لفيسبوك – “كذبت على المستثمرين” من خلال التأكيد لهم أن استثماراتهم آمنة في برنامج Gemini Earn الذي تديره شركة Genesis المفلسة الآن.
ومع ذلك، تزعم الدعوى أن قروض جينيسيس كانت في الواقع محفوفة بالمخاطر، لأنها في وقت ما كانت “مركزة للغاية” مع صندوق تحوط العملات المشفرة التابع لمؤسس FTX Sam Bankman-Fried Alameda Research، والذي يُزعم أن جيميني تعرفه ولم تكشف عنه.
رجل يدعي أنه منشئ عملة البيتكوين الغامض “ساتوشي” في تجربة بالمملكة المتحدة
وقال المدعي العام إنه أصبح من الواضح مع تقدم المزيد من المستثمرين أن “عملية الاحتيال التي ارتكبتها DCG من خلال Genesis” وقعت أيضًا في شرك المستثمرين الذين أرسلوا أموالًا مباشرة إلى Genesis وتم طمأنتهم بشكل خاطئ بأن أموالهم آمنة.
كما تم تسمية الرئيس التنفيذي السابق لشركة Genesis Soichiro Moro ومؤسس DCG والرئيس التنفيذي Barry Silbert في الدعوى.
وقال جيمس في بيان: “إن مخطط العملات المشفرة غير القانوني هذا، والخسائر المالية المروعة التي عانى منها أناس حقيقيون، هي تذكير آخر لسبب الحاجة إلى لوائح أقوى للعملات المشفرة لحماية جميع المستثمرين”.
وقالت الشكوى إن العديد من المستثمرين الإضافيين كانوا من عملاء التجزئة، بما في ذلك معالج تقويم العظام وأب مقيم في المنزل استثمر كل منهم مليوني دولار من البيتكوين مع جينيسيس.
وقالت DCG يوم الجمعة إن الدعوى القضائية التي رفعها جيمس “لا أساس لها من الصحة” وأنها تتوقع الفوز في المحكمة.
يعترف قس كولورادو بحصوله على 1.3 مليون دولار في مخطط العملات المشفرة الذي استهدف المجتمع المسيحي
وقالت في بيان: “لقد قامت DCG دائمًا بأعمالها بشكل قانوني ونزيه، وسيتم تبرئة DCG وباري سيلبرت بالكامل”.
سيتم إغلاق Genesis بعد تقديم طلب الإفلاس في يناير 2023.
وفي وقت متأخر من يوم الخميس، توصلت إلى تسوية مع مكتب جيمس، حيث وافقت على دفع مطالبات الاحتيال الخاصة بها طالما أنها تسدد بالكامل للعملاء من خلال عملية الفصل 11. وتتطلب هذه التسوية موافقة قاضي الإفلاس.
ولم يستجب ممثلو DCG وGemini على الفور لطلبات التعليق.
قدمت شركة Genesis طلبًا للإفلاس بعد شهرين من وقف عمليات السحب من قبل عملاء Gemini Earn بعد انهيار بورصة العملات المشفرة FTX التابعة لـ Bankman-Fried.
كما تم رفع دعوى قضائية ضد كل من Genesis وGemini من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، التي قالت إنهما تجاوزتا متطلبات الإفصاح التي تهدف إلى حماية عملاء Gemini Earn.
في الأسبوع الماضي، وافقت شركة جينيسيس على دفع غرامة قدرها 21 مليون دولار لهيئة الأوراق المالية والبورصات، بشرط قيامها بالسداد لعملائها أولاً.
وفي الوقت نفسه، رفعت شركة Gemini دعوى قضائية ضد DCG بسبب فشل شراكتها في إقراض العملات المشفرة.
ساهم رويترز لهذا التقرير.
