حذرت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ الجمهور اليوم من بورصة عملات مشفرة مزعومة احتيالية تعمل تحت اسم MEXC.
وفي إعلان نُشر على موقعها على الإنترنت، أشارت لجنة SFC إلى أن المنظمة المزيفة كانت تتظاهر بأنها بورصة عملات مشفرة “مشروعة” تحمل نفس الاسم.
احتيال العملات المشفرة في MEXC
بدأت أنشطة الاحتيال في العملات المشفرة المزيفة التي تقوم بها MEXC من خلال جذب الضحايا إلى وسائل التواصل الاجتماعي أو مجموعات الدردشة عبر الرسائل الفورية مع الوعد بتقديم نصائح استثمارية مجانية، وفقًا للإعلان.
وبعد الانضمام إلى مجموعات الدردشة هذه، تم تشجيع الضحايا على شراء العملات المشفرة على المواقع الإلكترونية التي تديرها MEXC. ثم طُلب من الضحايا إيداع الأموال في حسابات مصرفية معينة لأغراض الاستثمار، ولكن بعد ذلك أبلغوا عن صعوبات في سحب الأموال.
تمت إضافة MEXC الوهمية ومواقعها الإلكترونية إلى قائمة التنبيهات الخاصة بـ SFC بسبب الشكوك المتعلقة بمنصات تداول الأصول الافتراضية. اتخذت شرطة هونغ كونغ أيضًا إجراءات لتقييد الوصول إلى مواقع MEXC الإلكترونية.
حاليًا، تتعاون لجنة الأوراق المالية والبورصات والشرطة لتبادل المعلومات الاستخبارية والتحقيق في حالات أنشطة تداول الأصول الافتراضية غير القانونية.
وقالت الهيئة التنظيمية في إعلانها: “تذكر الهيئة مرة أخرى الجمهور بتوخي الحذر بشأن فرص الاستثمار والنصائح “الجيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها” المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي وعبر تطبيقات المراسلة الفورية”. “يجب أن يدرك الجمهور أيضًا أن المنصات الاحتيالية غير المرخصة غالبًا ما تتبنى أسماء مشابهة لأسماء الكيانات الشرعية لإرباك المستثمرين.”
هونج كونج SFC
في الأسبوع الماضي، أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصة (SFC) تحذيرًا لبورصات العملات المشفرة غير المسجلة، وطلبت منهم إما التقدم للحصول على تراخيص بحلول 29 فبراير أو وقف العمليات بحلول 31 مايو.
أدخلت هونغ كونغ إطارًا تنظيميًا لترخيص بورصات العملات المشفرة التي تتعامل مع الأصول الافتراضية في العام السابق. سمح هذا الإطار بترخيص البورصات التي تقدم خدمات تداول التجزئة.
منحت هونج كونج حتى الآن تراخيص لمنصتين، وهما HashKey وOSL.
بدأت السلطات في هونغ كونغ أيضًا مشاورة عامة حول المقترحات التشريعية التي تهدف إلى تنفيذ نظام ترخيص لمقدمي خدمات تداول الأصول الافتراضية خارج البورصة أمس.
🇭🇰 تسعى هونج كونج للحصول على مدخلات بشأن قواعد تداول العملات المشفرة خارج البورصة
إليكم الملخص 👇
— Cryptonews.com (@cryptonews) 8 فبراير 2024
تقترح المشاورة متطلبات الترخيص من مفوض الجمارك والضرائب (CCE) لأولئك الذين يقدمون خدمات التداول الفوري للأصول الافتراضية في هونغ كونغ. بالإضافة إلى ذلك، يقترح توسيع نطاق إشراف CCE ليشمل جميع خدمات الأصول الافتراضية المتاحة دون وصفة طبية، بما في ذلك مراقبة أنشطة مكافحة غسيل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب الخاصة بالمرخص لهم.
