ادعى البنك المركزي الروسي أن “كل” عمليات الاحتيال المالية التي اكتشفها العام الماضي تحتوي على عناصر مرتبطة بالعملات المشفرة.
وفي بيان رسمي، كتب البنك أنه كان هناك ارتفاع سنوي بنسبة 16٪ تقريبًا في عمليات الاحتيال المالي في عام 2023. وفي كل حالة “تقريبًا”، قال البنك إنه اكتشف “موضوعًا” للعملات المشفرة.
البنك المركزي الروسي: “المزيد من موضوعات العملات المشفرة في عمليات الاحتيال الأخيرة”
قال البنك إن “عدد المشاركين غير القانونيين في السوق المالية الذين يستخدمون موضوعات العملات المشفرة آخذ في الازدياد”، وكتب:
“في عام 2022، قبل كل مشروع استثماري زائف ثانٍ العملات المشفرة (المدفوعات أو كانت مرتبطة بالعملات المشفرة). في عام 2023، عرضت جميع المخططات الهرمية والوسطاء غير الشرعيين تقريبًا استثمارات في أصول مشفرة أو قبلت مدفوعات بالعملة المشفرة.
وزعم مسؤولو البنك المركزي أنهم في عام 2023، “حددوا 5735 كيانًا – شركات ومشاريع ورجال أعمال أفراد وغيرهم” – “أظهرت علامات على أنشطة غير قانونية”.
وتضمن هذا الرقم “علامات” متعددة تشير إلى أنها أهرامات مالية. ومع ذلك، وعلى الرغم من الارتفاع الحاد في مثل هذه المشاريع، قال البنك إن هناك جانبا إيجابيا.
وزعمت أن “العمر الافتراضي” لمشاريع الاحتيال “أصبح أقصر” وكانت تتسبب “في المتوسط” في أضرار مالية أقل من الضحايا.
وقالت الهيئة التنظيمية المالية إنها استجابت من خلال “منع” الروس من الوصول إلى أكثر من 11200 صفحة على شبكة الإنترنت.
وقالت إن هذه الصفحات “تخص مشاركين غير شرعيين في السوق المالية” و”مشغلي الأهرامات المالية”.
البنك يرد على محتالي العملات المشفرة؟
وقال البنك إنه أطلق “أكثر من 125 قضية جنائية” ضد المحتالين الماليين الروس المشتبه بهم، والعديد منهم استخدموا موضوعات العملات المشفرة أو العملات المشفرة.
وتقول السلطات القانونية أيضًا إنها فتحت “620 قضية إدارية” في مخالفات مشتبه بها.
وذكر البنك أيضًا أنه يعمل مع الخدمة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار. وهي تعمل أيضًا مع هيئة الرقابة الوطنية Roskomnadzor.
تحتوي القائمة العامة للبنك لعمليات الاحتيال المالية والأهرامات المشتبه بها على العديد من غرف الدردشة على وسائل التواصل الاجتماعي، والألعاب المتعلقة بالعملات المشفرة، والتبادلات الزائفة (المشتبه بها)، وعمليات الاحتيال عبر روبوتات تداول العملات المشفرة (المشتبه بها).
تحتوي القائمة أيضًا على العديد من الشركات التي يبدو أنها تدير عمليات احتيال تحت عنوان تعدين العملات المشفرة.
عادةً ما تطلب هذه المشاريع من المستثمرين تمويل مراكز تعدين البيتكوين السيبيرية (التي تبدو زائفة).
تناقش مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي خطة لاستخدام أكثر من 250 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة كضمان للمساعدة في تمويل إعادة إعمار أوكرانيا https://t.co/Krnrdm17LH
– بلومبرج (@ أعمال) 4 فبراير 2024
وفي يناير، حذر البنك المركزي الروسي الجمهور من تجنب عمليات احتيال العملات المشفرة البارزة استنادًا إلى المسلسل التلفزيوني الشهير كلمة الصبي: دم على الأسفلت (المعروف أيضًا باسم سلوفو باتسانا).
