شهد غسيل الأموال بالعملات المشفرة انخفاضًا كبيرًا بنسبة 30٪ تقريبًا في عام 2023، حسبما كشف تقرير جرائم العملات المشفرة الصادر حديثًا لعام 2024.
وذكر التقرير أيضًا أن إجمالي الأموال المرسلة بين العناوين غير المشروعة انخفض أيضًا بنسبة 14.9%.
وفقًا لتشيناليسيس، يمكن أن تُعزى الأرقام المتقلصة إلى الانخفاض العام في إجمالي حجم معاملات العملة المشفرة بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الجهات الفاعلة السيئة لإخفاء النشاط غير المشروع.
أحدث معاينة Crypto Crime متاحة الآن! هذه المرة، نحن نغطي أحدث الاتجاهات في غسيل الأموال بالعملات المشفرة. https://t.co/JgToScujjr
– تحليل السلسلة (@ chainaليز) 15 فبراير 2024
بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من الانخفاض العام في دور الخدمات غير المشروعة، فقد زاد عدد الأموال غير المشروعة التي تذهب إلى بروتوكولات التمويل اللامركزي.
وذكر التقرير: “نعزو هذا في المقام الأول إلى النمو الإجمالي لـ DeFi بشكل عام خلال الفترة الزمنية، ولكن يجب أيضًا أن نلاحظ أن الشفافية المتأصلة في DeFi بشكل عام تجعلها خيارًا سيئًا للتعتيم على حركة الأموال”.
يجد Lazarus بديلاً لسندباد في خلاط العملات المشفرة YoMix
كما أبرز تقرير جرائم العملات المشفرة الصادر عن تشيناليسيس أن الأموال المرسلة إلى الخلاطات من العناوين غير المشروعة انخفضت بما يقرب من نصف مليار دولار في العام الماضي “على الأرجح بسبب جهود إنفاذ القانون والجهود التنظيمية”.
تتبع أحدث إحصائيات شركات بيانات بلوكتشين العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) في نوفمبر 2023 على سندباد، وهو مزيج عملات مشفرة تستخدمه مجموعة القرصنة التي ترعاها الدولة في كوريا الشمالية Lazarus Group.
يشير التقرير إلى أن YoMix قد استحوذت على دور سندباد في دعم المتسللين التابعين لكوريا الشمالية، حيث شهد خلاط العملات المشفرة “نمو التدفقات الداخلة بأكثر من 5 أضعاف” طوال عام 2023.
تشيناليسيس تحذر من تهرب الجهات الفاعلة السيئة من الكشف باستخدام استراتيجية جديدة
في المقابل، وجد التقرير أن “غسل الأموال أصبح فعلا أقل تركزت على مستوى عنوان الإيداع في عام 2023″، مما يشير إلى أن مجرمي العملات المشفرة ينشرون أموالهم عبر العناوين “من أجل إخفائها بشكل أفضل عن فرق إنفاذ القانون وامتثال التبادل”.
قد يكون التكتيك الجديد “استراتيجية لتقليل تأثير تجميد أي عنوان إيداع واحد بسبب نشاط مشبوه” وقد يتطلب من أولئك الذين يحاربون مجرمي العملات المشفرة أن يمتلكوا “قدرًا أكبر من الاجتهاد” و”فهم الترابط من خلال النشاط على السلسلة مقارنة بالماضي”. “.
وخلص التقرير إلى أن “التغييرات في استراتيجية غسيل الأموال التي شهدناها من مجرمي العملات المشفرة مثل Lazarus Group هي بمثابة تذكير مهم بأن الجهات الفاعلة غير المشروعة الأكثر تطورًا تعمل دائمًا على تكييف إستراتيجيتها لغسل الأموال وتستغل أنواعًا جديدة من خدمات العملات المشفرة”. “يمكن لفرق إنفاذ القانون والامتثال أن تكون أكثر فعالية من خلال دراسة أساليب غسيل الأموال الجديدة هذه والتعرف على الأنماط المرتبطة بها على السلسلة.”
