رفع دائنو FTX دعوى قضائية جماعية ضد شركة المحاماة التي تشرف على إفلاس البورصة، Sullivan & Cromwell (S&C).
يزعم الدائنون أن شركة S&C شاركت بنشاط في عملية احتيال بقيمة مليارات الدولارات قامت بها مجموعة FTX واستفادت منها ماليًا.
وفق إيداعات المحكمة في 16 فبراير، يدعي دائنو FTX أن شركة S&C كانت على علم بالسلوك الاحتيالي لشركة FTX US وFTX Trading Ltd. واختلاس الأموال المملوكة لأعضاء الفصل.
“على الرغم من هذه المعرفة، كانت S&C ستحقق مكاسب مالية من سوء سلوك مجموعة FTX ولذلك وافقت، على الأقل ضمنيًا، على مساعدة هذا السلوك غير القانوني لتحقيق مكاسب خاصة بها”، كما جاء في الملف.
وتطالب الدعوى الجماعية بتعويضات عن عدة تهم، بما في ذلك التآمر المدني، والمساعدة والتحريض على الاحتيال، والمساعدة والتحريض على الانتهاكات الائتمانية.
قامت S&C سابقًا بتقديم المشورة إلى FTX بشأن الصفقات
تشرف شركة Sullivan & Cromwell، وهي شركة محاماة عمرها قرن من الزمان، على إجراءات إفلاس FTX.
كان لديها علاقة عمل سابقة مع FTX، حيث عملت كمستشار خارجي في صفقات مختلفة، مثل عرض الأصول الذي قدمته FTX لشراء Voyager Digital Holdings والاستحواذ على LedgerX.
تلقت شركة المحاماة مدفوعات كبيرة مقابل خدماتها. وفي قضية الإفلاس الحالية، من المتوقع أن تصل رسوم شركة S&C إلى مئات الملايين من الدولارات.
تم إنشاء الاتصال بين FTX وSullivan & Cromwell من خلال Ryne Miller، الشريك السابق في S&C الذي انضم إلى مجموعة FTX كمستشار عام في أغسطس 2021.
يُزعم أن ميلر أعاد توجيه 20 قضية على الأقل من FTX إلى مكتب المحاماة السابق الخاص به.
صرح دانييل فريدبيرج، كبير المسؤولين التنظيميين السابقين في FTX، في دعوى قضائية أن ميلر أعرب عن أهمية توجيه الأعمال إلى S&C لأنه كان ينوي العودة إلى هناك كشريك بعد الفترة التي قضاها في FTX.
كان لدى Bankman-Fried وS&C علاقة وثيقة
وتسلط الشكوى الضوء أيضًا على العلاقة الوثيقة بين الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX سام بانكمان فرايد وشركة S&C، مشيرة إلى أن بانكمان فرايد كان يعمل غالبًا في مكاتب شركة المحاماة في نيويورك.
وجاء في الملف: “اكتسبت شركة S&C معرفة تفصيلية بالبيانات المالية للسيد بانكمان فرايد نفسه من خلال تمثيلهم له بصفته الشخصية في عملية شراء معقدة للأسهم تتعلق بـ Robinhood، كما يُزعم أعلاه”.
ردًا على هذه المزاعم، نفى متحدث باسم شركة سوليفان آند كرومويل ارتكاب أي مخالفات.
قال المتحدث الرسمي إن الشركة لم تعمل مطلقًا كمستشار خارجي أساسي لأي كيان من كيانات FTX ولم يكن لديها سوى علاقة محدودة ومعاملات مع FTX والشركات التابعة لها قبل الإفلاس.
كان تضارب المصالح المحتمل لشركة S&C في قضية الإفلاس قد خضع للتدقيق في السابق.
في يناير/كانون الثاني 2023، كتبت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى القاضي، تطلب تعيين فاحص مستقل، لاعتقادهم أن مكتب المحاماة غير قادر على الكشف عن المعلومات اللازمة لضمان الثقة في أي تحقيق أو نتائج.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أيضًا أن يكون S&C تم تعيينه كمراقب مستقل لشركة Binance Holdings.
وتأتي هذه الخطوة بعد بينانس التوصل إلى تسوية بمليارات الدولارات مع الحكومة الأمريكية.
وكجزء من عملية الاختيار، من المقرر أن يقود المدعي الفيدرالي السابق والشريك الثابت شارون كوهين ليفين فريق المراقبة.
