افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
ادعى رجل الأعمال الملياردير مايك آشلي أن “لا شيء” من شأنه أن يرضي بنك مورجان ستانلي لأنه قدم طلبات “مروعة” لتغطية مركز تداول تحتفظ به مجموعة التجزئة البريطانية فريزر.
خلال استجواب ملون في اليوم الثاني من الإجراءات ضد بنك وول ستريت، أخبر آشلي المحكمة العليا في لندن أنه على استعداد للمراهنة “بأي أموال” يعتزم مورجان ستانلي متابعة طلب هامش بقيمة مليار دولار على مواقف فريزر في الموضة. العلامة التجارية Hugo Boss من خلال الإصرار على المزيد من الضمانات.
وقال آشلي: “لن يرضي البنك أي مبلغ من ضمانات الهامش”. “لا شئ.”
يرفع فريزر دعوى قضائية ضد بنك مورجان ستانلي للحصول على نحو 50 مليون يورو بسبب ادعاءات بأن البنك الاستثماري أجبر شركة التجزئة على الخروج من تعاملاتها في مشتقات هوجو بوس، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن المطلعين في مكتب بنك مورجان ستانلي في لندن كانوا ينظرون إليه بازدراء باعتباره “مغرورًا”.
قام بائع التجزئة، الذي يمتلك Sports Direct بالإضافة إلى سلسلة المتاجر الكبرى التي تحمل اسمه، بتجميع اهتمامه بالعلامة التجارية الألمانية الفاخرة اعتبارًا من عام 2019 عبر وسيطه ساكسو بنك، والذي استخدم بدوره مورجان ستانلي للتنفيذ والمقاصة.
فرض مورجان ستانلي نداء هامش بقيمة مليار دولار “دون سابق إنذار” في مايو 2021، وفقًا لادعاء فريزر، مما دفع ساكسو بنك بدوره إلى المطالبة بمبلغ 900 مليون دولار من بائع التجزئة. تم نقل مراكز فريزر في نهاية المطاف عبر مؤسسات أخرى، بقيادة بنك HSBC، ولكن “تم تجميدها من المزيد من التداول المربح”، وفقًا للادعاء.
أثناء استجواب آشلي نيابة عن مورجان ستانلي، أوضحت كاميلا بينجهام كيه سي لرجل الأعمال أنه كان يقاضي البنك “بسبب الغضب” بعد أن رفض فريزر كعميل. “غير أن ما هو هذا كل شيء؟”
ونفى أشلي هذا الادعاء، مضيفًا أنه رفع الدعوى القضائية لإظهار “كيف تصرف مورجان ستانلي بشكل غريب وغير عادل” في إصدار نداء الهامش، الذي وصفه بأنه “مريع”.
وقال آشلي: “أنا ضحية لإساءة معاملة بنك مورجان ستانلي”، مضيفاً أنه قدم “ضماناً شخصياً” لتقديم “كل شيء” بشرط الاتفاق على عدم قيام البنك بتقديم طلبات مماثلة في المستقبل.
ادعى مورجان ستانلي أنه لم يكن يعرف من يقف وراء الصفقات عندما أجرى نداء الهامش، وهو ما فرضه بعد تطبيق اختبارات الضغط على ما كان بمثابة “سهم واحد كبير مركّز على المكشوف”.
استجوب بينغهام آشلي يوم الخميس حول ما إذا كان قد طلب موافقة مجلس إدارة شركة فريزر المدرجة في لندن قبل أن يبدأ الدعوى القضائية. “من المؤكد أنه يجب إقناع مجلس الإدارة بأن ذلك في مصلحة الشركة؟” هي سألت.
وقال آشلي إنه لا يعتقد أنه سعى شخصيا للحصول على مثل هذه الموافقة، مضيفا أن المبالغ المطلوبة كتعويضات “ليست مبلغا كبيرا من المال” بالنسبة لفريزر.
كما سأل بينغهام آشلي، الذي بدأ كمالك لمتجر رياضي واحد في ميدنهيد في عام 1982، عن ادعاءات فريزر بأن مورجان ستانلي قدم طلب الضمانات جزئيًا بدافع “التكبر”، ورفض بائع التجزئة كعميل لأن أحد عملاءه وكان لدى معظم كبار المصرفيين “عداء شخصي” تجاهه.
“إنه لا يشن نوعًا من الحرب الطبقية، أليس كذلك؟” قالت عن سايمون سميث، الرئيس المشارك العالمي لقسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في مورجان ستانلي.
وسألت عما إذا كان آشلي في “مهمة” لإجبار المؤسسات المالية على ربط علامتها التجارية بعلامته التجارية، مشيرة إلى أن فريزر “كافح على مر السنين” للحفاظ على العلاقات مع وسطاء الشركات.
تم استجواب أشلي أيضًا بشأن الرسائل النصية التي حذفها والتي قال مورجان ستانلي إنها قد تكون ذات صلة بالقضية. وقال آشلي إنه كان يمتلك هاتفاً محمولاً من نوع نوكيا “قديماً جداً” وكان يحذف الرسائل “بشكل متكرر” نظراً لسعته التخزينية المحدودة.
وقال بنك مورجان ستانلي إنه أصدر نداء الهامش جزئيا بسبب المخاوف بشأن “الضغط على المكشوف” في ما يسمى بأسهم الميم، مشيرا إلى أنه تكبد خسائر كبيرة من انهيار أركيجوس أيضا. وأضاف البنك أن فريق المخاطر لدى الطرف المقابل يعتقد أن مركز الشراء القصير في خيارات Boss “كان أكبر بخمس مرات من أي مركز سابق أنشأه ساكسو بنك” من خلال مورجان ستانلي.
وتستمر جلسة الاستماع.
