اتُهمت مجموعة CT التابعة للسير لينتون كروسبي بتزويد المطالبين بسجلات مصرفية مزورة في معركتين قانونيتين غير مرتبطتين، مما يثير تساؤلات حول أساليب الشركة الاستشارية في محاولتها الترويج لممارسات استخبارات الشركات.
الاتهام الأخير ضد شركة مستشار الانتخابات السابق لحزب المحافظين، تم توجيهه هذا الأسبوع من قبل أقارب الملياردير الروسي المتوفى، حيث قاوموا طلبًا من أرملته وابنته للحصول على أمر تجميد بقيمة 900 مليون دولار.
تم تقديم مطالبات مماثلة في نزاع قانوني غير ذي صلة يتعلق بتركة تاجر الماس الإسرائيلي البلجيكي، الذي حاولت أرملته إجبار CT Group على تحديد مصدر السجلات المصرفية المزعومة المستخدمة في المحكمة.
وقالت المحكمة العليا في لندن في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إن الأدلة في تلك القضية على أن السجلات المصرفية مزورة كانت “قوية للغاية” لكنها لم تثبت “ارتكاب مخالفات أو سلوك غير لائق من قبل مجموعة سي تي”.
كانت مجموعة CT، حيث يشغل كروسبي الآن منصب الرئيس التنفيذي بعد 22 عامًا كرئيس تنفيذي، تعمل في كلتا القضيتين لصالح شركة المحاماة الكبرى في المدينة Mishcon de Reya للتحقيق في الشؤون المالية لمعارضي عملائهم في كل معركة قانونية.
تأسست مجموعة CT على يد كروسبي، وهو استراتيجي سياسي رفيع المستوى حصل على لقب فارس لدوره في فوز ديفيد كاميرون في انتخابات المحافظين عام 2015، وهي معروفة في المقام الأول بممارسة الضغط وعمل حملتها الانتخابية. وفي الآونة الأخيرة، سعت إلى تسليط الضوء على أجهزة استخباراتها الخاصة.
وقالت شركة CT Group لصحيفة فاينانشيال تايمز إنها واثقة من أن المعلومات التي قدمتها في كلتا الحالتين كانت “حقيقية ودقيقة”.
وقالت الشركة إنها “ملتزمة وممتثلة لجميع القوانين واللوائح في جميع الولايات القضائية التي تعمل فيها” وإنها “واثقة من أنها فعلت ذلك” في كلتا الحالتين.
وأضافت الشركة: “تلتزم CT Group بأعلى المعايير ولهذا السبب نأخذ هذه الادعاءات على محمل الجد”.
وقالت ميشكون إنها “تصرفت وفقا لالتزاماتها القانونية والتنظيمية”.
وأضافت شركة المحاماة أنها “تطلب دائمًا أن تكون أي مواد تجمعها شركة CT نيابةً عنها بشكل قانوني”.
ولم تبت المحكمة العليا في صحة السجلات المتنازع عليها في كلتا الحالتين.
تتعلق القضية الأولى بخلاف عائلي مرير حول عقار تزيد قيمته على ثلاثة مليارات دولار مرتبط بالراحل أوليغ بورلاكوف، الذي توفي في عام 2021 وكان قد جمع أمواله من شركات الأسمنت والنفط.
يمثل ميشكون أرملته لودميلا بورلاكوفا وابنتها. استأجرت شركة المحاماة شركة CT Group للتحقيق في الشؤون المالية لشقيقة أوليغ بورلاكوف وزوجها نيكولاي كازاكوف وقريب آخر.
وفي يناير/كانون الثاني، طلبت لودميلا وابنتها إصدار أمر بتجميد أصول تزيد قيمتها على 900 مليون دولار، زعمت أنها معرضة لخطر التبديد من جانب كازاكوف. وتضمنت المستندات التي جمعتها CT Group لدعم الطلب سجلات المعاملات المصرفية المزعومة.
وادعى جانب كازاكوف في المحكمة أن السجلات المصرفية مزورة وأن “الغالبية العظمى من التحويلات” لم تحدث، مضيفًا أن السجلات تشير إلى حسابات لم يكن لديه مطلقًا أو أغلقها قبل حدوث المعاملات المزعومة. ورفض محامو أحزاب كازاكوف التعليق.
وقالت شركة CT Group إن المطالبات تم تقديمها “لصرف الانتباه عن موضوع الدعوى”.
وقال تقرير لمجموعة CT أشار إليه محامو كازاكوف إن السجلات تم جمعها من “قاعدة بيانات متخصصة تجمع البيانات المصرفية لأغراض إحصائية (و) لأغراض إنفاذ القانون للبنك المركزي الأوروبي”.
وتم تقديم سجلات المعاملات إلى أحد المقاولين من الباطن التابعين لشركة CT Group من قبل مصدر خارجي، وفقًا للتقرير. وأضافت أن مجموعة CT لديها “وصف عام” للطرف الثالث ولكن ليس هويتها.
أخبر البنك المركزي الأوروبي صحيفة “فاينانشيال تايمز” أنه “ليس لديه إمكانية الوصول إلى سجلات المعاملات المصرفية الخاصة” ولن يعلق على الإجراءات القانونية.
قبل جلسة الاستماع يوم الأربعاء، أخبر ميشكون المحكمة العليا أن عملائه لا يمكنهم أن يشهدوا بأنفسهم على المواد التي قدمتها CT Group، وأنها بدلاً من ذلك ستعتمد على أدلة أخرى في الطلب.
ووافقت المحكمة في النهاية على تأجيل طلب إصدار أمر التجميد، بعد أن تعهدت أطراف كازاكوف بعدم تبديد الأصول المتنازع عليها.
أما الحالة الثانية فتتعلق بثروة تاجر الماس الإسرائيلي البلجيكي إيهود لانيادو الذي توفي عام 2019.
في هذا النزاع، قام ميشكون، الذي كان يتصرف نيابة عن أطفال لانيادو، بتعيين مجموعة CT للتحقيق في الشؤون المالية لزوجة أبيهم، أرملة لانيادو، ليندا جرين. ولم يستجب محامي جرين لطلبات التعليق.
قدمت شركة CT Group سجلات مصرفية يُزعم أنها تظهر أن جرين تلقى أكثر من 140 مليون دولار من المدفوعات غير المعلنة من خلال حسابات مصرفية في سويسرا وموناكو ولوكسمبورغ.
وأظهرت سجلات المحكمة أن جرين والبنوك المعنية، بما في ذلك بنك بي إن بي باريبا وباركليز وجوليوس باير، أنكروا أن الوثائق صحيحة وأن المعاملات قد تم تنفيذها.
ثم قدمت بعد ذلك طلبًا إلى المحكمة العليا للحصول من CT Group على هوية “الأفراد المسؤولين عن تقديم وثائق مزورة” حتى تتمكن من تنبيه سلطات إنفاذ القانون.
وفقًا لحكم صدر في ديسمبر برفض الطلب، يُزعم أن المستندات تم تقديمها إلى CT Group من قبل مصدر يشار إليه باسم “الشخص أ”.
تم وصف الشخص “أ” بأنه “عميل استخبارات سابق داخل جهاز استخبارات إحدى دول أوروبا الشرقية ويقيم حاليًا في الاتحاد الروسي”.
وحصل الشخص بدوره على سجلات المعاملات المصرفية المتنازع عليها من طرف ثالث، وفقًا للحكم، بما في ذلك بعض الأنظمة المزعومة في البنك المركزي الأوروبي، وهو ما اعترض عليه البنك المركزي الأوروبي.
قدمت CT Group طلبًا إلى محكمة نيويورك للحصول على سجلات من منصات المقاصة والتسوية الإلكترونية لمحاولة إثبات المعاملات المزعومة في قضية جرين. وقد تقدمت لودميلا بورلاكوفا بطلب مماثل فيما يتعلق بالدعوى القضائية التي رفعتها.
