كشفت تشيناليسيس عن حالة احتيال جديدة تتعلق بشركة واحدة تعمل من مجمع في ميانمار، والتي اختلست مبلغًا يزيد عن 100 مليون دولار من الضحايا في أقل من عامين.
الشركة، بالتعاون مع مجموعة العدالة الدولية الأمريكية المناهضة للعبودية، أجرى تحليلا التي تتبعت العملات الرقمية الصادرة عن شركة Tether، إحدى أكبر منصات العملات المشفرة في العالم، والمستخدمة فيما يُعرف باسم عمليات احتيال “ذبح الخنازير”.
وفقًا لتشيناليسيس، تم استخدام رموز تيثر أيضًا لسداد المدفوعات لشركة تقع في مجمع يسمى KK Park في شرق ميانمار.
وقد تم دفع هذه المبالغ من قبل عائلات العمال الذين تم الاتجار بهم والذين أجبروا على دفع فدية مقابل إطلاق سراحهم.
وكشف التحليل أيضًا أن شركة صينية واحدة تمكنت من تجميع أكثر من 100 مليون دولار من العملات المشفرة ضمن محفظتين رقميتين فقط.
وقد تم استخدام رموز Tether، المصممة لتتبع قيمة الدولار الأمريكي، من قبل الجماعات الإجرامية كأداة للدفع عبر الحدود.
يستمر المجرمون في استخدام Tether على الرغم من إمكانية التتبع
وأعرب جاكي كوفن، رئيس استخبارات التهديدات السيبرانية في Chainalogy، عن أن هذه الحالة تمثل مثالًا على اتجاه أكبر للنشاط الإجرامي الذي يتضمن الأصول الرقمية.
على الرغم من إمكانية تتبع رموز Tether، يواصل المجرمون استخدامها، وهو أمر مثير للقلق.
ولحماية ضحايا الاتجار بالبشر الذين كانوا يعملون في الشركة الصينية المتورطة في عمليات الاحتيال، قررت Chainalogy وInternational Justice Mission عدم الكشف عن هوية الشركة.
قدم العمال السابقون الذين شاركوا في عمليات احتيال ذبح الخنازير معلومات إلى بعثة العدالة الدولية فيما يتعلق بمحفظتي العملات المشفرة اللذين تستخدمهما الشركة لتلقي أموال غير مشروعة.
ويُعتقد أن حديقة KK، الواقعة بالقرب من حدود ميانمار مع تايلاند، تؤوي الآلاف من العمال الذين يتم الاتجار بهم، ويتم إجبار العديد منهم على القيام بعمليات احتيال عبر الإنترنت.
لا تزال ملكية KK Park غير واضحة، ولم تنجح محاولات الوصول إلى مشغليها للتعليق.
من المرجح أن تؤدي هذه النتائج المتعلقة بـ KK Park إلى زيادة الضغط على Tether، التي تدير ما يقرب من 100 مليار دولار من الأصول، لاتخاذ إجراءات أقوى ضد الاستخدام غير المشروع لعملتها الداخلية.
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حذر مؤخرا من أن الحبل أصبحت طريقة الدفع الرائدة لغاسلي الأموال والمحتالين في جنوب شرق آسيا.
صرحت Tether بأنها تتعاون مع السلطات في جميع أنحاء العالم لمنع الاستخدام غير المشروع لرمزها المميز وقامت بتجميد 276 مليون دولار مرتبطة بعمليات احتيال ذبح الخنازير.
قامت Tether بإدراج 1300 محفظة عملات مشفرة في القائمة السوداء
أفاد مزود البيانات CCData أن شركة Tether قد أدرجت ما يقرب من 1300 محفظة عملات مشفرة في القائمة السوداء، مع ارتفاع الأرقام منذ نوفمبر عندما منحت الشركة الوصول إلى منصتها للسلطات الأمريكية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي.
تم تداول معظم العملات المشفرة التي تم تتبعها والتي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار والمرتبطة بالشركة في KK Park على شبكة Tron blockchain، والتي أصبحت واحدة من أكبر الشبكات في الصناعة، والتي تقدم رسوم معاملات منخفضة.
أبرز كوفن أن العديد من عمليات الاحتيال هذه تستفيد من Tether وTron بسبب استقرار أسعار Tether ورسوم المعاملات المعقولة التي تقدمها Tron.
مؤسس شبكة ترون جوستين صن واجه اتهامات من قبل المنظمين الأمريكيين في مارس من العام السابق بتهمة البيع غير المسجل للأوراق المالية والتلاعب في السوق، وهي ادعاءات رفضها باعتبارها تفتقر إلى الجدارة.
في حين أن عمليات ذبح الخنازير لا تعتمد حصريًا على العملة المشفرة للمدفوعات، فإن سرعة وتعقيد معاملات blockchain تجعل تتبعها أكثر صعوبة بالنسبة لوكالات إنفاذ القانون.
وأشار كوفن إلى أن استخدام تيثر وترون، والذي غالبًا ما يمكن تتبعه في دفتر الأستاذ العام، يمثل فرصة لإنفاذ القانون لتعطيل الأنشطة غير القانونية، ولكن التنسيق العالمي مطلوب.
وقال كوفن: “تسلط هذه الحالة الضوء على كيفية تحديد حجم المشكلة، وتحديد عمليات الاحتيال الأخرى في الشبكة الأوسع، واكتشاف المزيد من الضحايا”.
