أيدت محكمة الاستئناف الأمريكية الحكم السابق الصادر بحق مؤسس الاحتيال “My Big Coin” راسل كريتر.
سيخدم كريتر لأكثر من 8 سنوات ويدفع 7.6 مليون دولار لتنظيم عملية احتيال من عام 2013 إلى عام 2017، ويواجه اتهامات تشمل الاحتيال الإلكتروني، والمعاملات غير القانونية، وإدارة أعمال مالية غير مرخصة.
وادعى أن حقوق التعديل السادس الخاصة به قد تم انتهاكها عندما لم تجبر المحكمة موظفي USPS وCFTC ومكتب التحقيقات الفيدرالي على تقديم شهاداتهم.
سعى كريتر إلى تحدي سلوك عملاء USPS ومكتب التحقيقات الفيدرالي، مدعيًا أن تقاريرهم متحيزة لذكريات الشهود.
بالإضافة إلى ذلك، شكك في مصداقية خبيرة البلوكشين باميلا كليج من CipherTrace، بحجة أنها تفتقر إلى المؤهلات.
وجدت محكمة الاستئناف أن استئنافات كريتر غير كافية لتغيير الحكم الصادر بحقه.
عملية احتيال أخرى رفيعة المستوى للعملات المشفرة
عبر المحيط الأطلسي، هناك محتال آخر من الأيام الأولى لبيتكوين تحت الأضواء. أو على الأقل ستكون كذلك، إذا تمكنت الشرطة من العثور عليها.
امرأة صينية معروفة باسم “يادي تشانغ” مطلوبة في كل من الصين وبريطانيا لدورها في غسل الأموال المسروقة من مخططات الاحتيال الاستثماري التي ارتكبت بين عامي 2014 و 2017.
وتزعم السلطات الصينية أن تشانغ سرق 6.3 مليار دولار في ذلك الوقت.
مثل Crater، كان Zhang قادرًا على ارتكاب عدة تهم بالاحتيال على مرأى من الجميع لأنه لم يكن هناك سوى قدر ضئيل جدًا من التدقيق فيما كان يحدث في العملات المشفرة قبل الارتفاع الصعودي لبيتكوين في عام 2021.
وعندما وصلت إلى لندن، عينت تشانغ مساعدًا يُدعى وين لمساعدتها في غسل الأموال. تزعم وين أنها كانت لديها انطباع لدى تشانغ بأن الأخير يدير شركة مرموقة للمجوهرات والتحف.
ويحاكم ون حاليًا في المملكة المتحدة بتهم غسل الأموال.
وفي عامي 2017 و2018، قام الزوجان بتحويل ما نهبته من عملة البيتكوين إلى عملات نقدية ومجوهرات وعقارات.
عندما حاول ون شراء منزل بقيمة 12.5 مليون دولار يضم صالة ألعاب رياضية وسينما باسم تشانغ من خلال شركة المحاماة Mishcon de Reya، فشلت عملية الشراء لأن شركة المحاماة لم تتمكن من التحقق من مصدر البيتكوين. في أكتوبر 2018، جمدت شرطة العاصمة حساب تشانغ ميشكون.
في نفس العام، داهم M قصر الثنائي هامبستيد واستولى على أكثر من 61000 بيتكوين، بقيمة 1.7 مليار دولار في ذلك الوقت (2.5 مليار دولار اليوم)، من صندوق ودائع آمن يحتوي على أربع محافظ للأجهزة.
ونجحت الشرطة في استعادة العملة المشفرة من الأجهزة في عام 2021 وأعلنت عن ذلك الشهر الماضي.
