افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
اعترفت شركة تجارة السلع السويسرية جونفور بالذنب ووافقت على دفع أكثر من 660 مليون دولار غرامات ومصادرة أرباح فيما وصفه المدعون الأمريكيون بأنه مخطط استمر لسنوات لرشوة مسؤولين في الإكوادور للحصول على عقود نفط.
وتحقق وزارة العدل في تعاملات جونفور التجارية في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية منذ أربع سنوات كجزء من سلسلة تحقيقات في أنشطة تجار السلع الأقوياء الذين ينقلون الطاقة والموارد الطبيعية حول العالم.
أعلن ممثلو الادعاء يوم الجمعة أن الشركة اتهمت في محكمة اتحادية أمريكية بالتآمر لانتهاك قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة بعد أن قام ممثلوها بتحويل ملايين الدولارات إلى “مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى” في البلاد بين عامي 2011 و 2020.
وأضافوا أن الرشاوى تم توجيهها عبر البنوك الأمريكية عن طريق شركات وهمية في بنما وجزر فيرجن البريطانية، موضحين بالتفصيل حالة واحدة قام فيها أحد موظفي Gunvor أيضًا بتوجيه وسيط لاستخدام الأموال لشراء ساعة Patek Philippe من الذهب عيار 18 قيراطًا مقابل سعر مرتفع. – مسؤول رفيع المستوى في شركة النفط المملوكة للدولة بتروكوادور.
وقال برنت ويبل من وزارة العدل: “نتيجة لمخطط الرشوة المعقد هذا، حصلت شركة Gunvor على مئات الملايين من الدولارات من الأرباح غير المشروعة”.
في عام 2021، أقر موظف سابق في شركة Gunvor بالذنب أمام محكمة في نيويورك للمساعدة في تحويل أكثر من 22 مليون دولار إلى مسؤولين إكوادوريين مقابل عقود مربحة مع شركة Petroecuador. وأثارت هذه المحاكمة تحقيقا ذا صلة من قبل السلطات السويسرية.
أعلن ممثلو الادعاء السويسري يوم الجمعة أن شركة جانفور وافقت على دفع غرامة قدرها 86.7 مليون فرنك سويسري (98 مليون دولار) بعد إدانتها جنائيا بتهمة رشوة مسؤولين أجانب. وقال ممثلو الادعاء في وزارة العدل إن هذا المبلغ سيتم إضافته مقابل الغرامة الأمريكية إذا تم دفعه في الوقت المحدد.
وقالت جانفور إن السلوك ذي الصلة بدأ في عام 2011 وأن الشركة اتخذت منذ ذلك الحين خطوات لتحسين وظائف الامتثال الداخلي لديها.
وقال توربيورن تورنكفيست، المؤسس المشارك لشركة Gunvor ورئيس المجموعة: “لقد ارتكبت شركة Gunvor أخطاء في ذلك الوقت، ونحن نأسف لذلك، وقد عملنا بجد لإصلاحها”. “الفساد ليس له مكان في شركتنا ولن يتم التسامح معه أبدا.”
وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها جونفور اتهامات بالرشوة. وفي عام 2019، وجد المدعون السويسريون الشركة مذنبة بتسهيل الفساد في جمهورية الكونغو وساحل العاج وأجبروا على دفع غرامات وتعويضات قدرها 95 مليون دولار.
وفي ذلك الوقت، قال تورنكفيست إنه لا يريد أن يجد نفسه في نفس الموقف مرة أخرى.
بموجب شروط صفقة الإقرار بالذنب الأمريكية، ستدفع شركة جانفور، التي حققت أرباحًا قياسية بلغت 2.4 مليار دولار في عام 2022، غرامة قدرها 374 مليون دولار وستخسر 287 مليون دولار من أرباحها.
وتعد هذه العقوبة واحدة من أكبر العقوبات التي يتم فرضها على الإطلاق في الولايات المتحدة ضد تاجر سلع بسبب الفساد الأجنبي. وقالت جانفور إن الغرامة قد تم تخفيضها بشكل كبير بسبب “التعاون المكثف” من قبل الشركة والاستثمارات والجهود التي بذلتها لتعزيز برنامج الامتثال الخاص بها.
وفي الأسبوع الماضي، أُدين تاجر سابق في شركة فيتول المنافسة في نيويورك برشوة مسؤولين في الإكوادور والمكسيك. ووافقت فيتول على دفع 164 مليون دولار لحل تحقيقات مماثلة أجرتها السلطات الأمريكية والبرازيلية في عام 2020.
تأسست شركة Gunvor في عام 2000 على يد تورنكفيست والأوليغارشي الروسي غينادي تيمشينكو. في عام 2014، قبل فترة وجيزة من فرض العقوبات من قبل الحكومة الأمريكية بسبب علاقاته المزعومة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باع تيمشينكو حصته إلى تورنكفيست، الذي يسيطر الآن على ما يقرب من 90 في المائة من الشركة.
وإلى جانب منافسيها ترافيجورا وفيتول وميركوريا، تظل جونفور واحدة من أكبر شركات تجارة النفط المستقلة في العالم. كما قامت بتنويع نشاطها في السنوات الأخيرة لتشمل تجارة الغاز والطاقة والسلع الأخرى، وتتاجر بسلع تبلغ قيمتها نحو 150 مليار دولار سنويا.
تقارير إضافية من قبل سام جونز
