اعترفت موظفة بالجيش الأمريكي بالذنب بتهمة الاحتيال على الحكومة بعد مزاعم بأنها سرقت 108 ملايين دولار من أموال الجيش لإنفاقها على أغراض شخصية، بما في ذلك المجوهرات والملابس والسيارات والمنازل.
واتهمت جانيت ياماناكا ميلو، 57 عاما، بالاحتيال على الحكومة بمبلغ 108 ملايين دولار أثناء عملها كمديرة برنامج مالي مدني في فورت سام هيوستن في سان أنطونيو بولاية تكساس. واعترفت بالذنب في جميع التهم الخمس المتعلقة بالاحتيال عبر البريد وخمس تهم بتقديم إقرار ضريبي كاذب بعد توجيه الاتهام إليها في ديسمبر، وفقًا لصحيفة سان أنطونيو إكسبريس نيوز.
اتُهمت ميلو بالتورط في مخطط احتيال يُزعم أنها قدمت فيه بانتظام أوراقًا احتيالية تطلب تمويلًا من الجيش لمنظمة صحة الطفل وتنمية الشباب مدى الحياة، أو CHYLD.
تزعم لائحة الاتهام أن Mello’s CHYLD “لم تقدم أي خدمات” وأنها بدلاً من ذلك استخدمت الأموال لشراء مجوهرات وملابس ومركبات وعقارات بملايين الدولارات.
زوج مدير شركة BP يقر بأنه مذنب في التداول من الداخل، وقد استمع إلى مكالمات عمل زوجته
وفقًا للمدعين الفيدراليين، تم اتهامها في البداية بخمس تهم بالاحتيال عبر البريد، وأربع تهم بالمشاركة في معاملة نقدية تزيد عن 10000 دولار باستخدام عائدات مشتقة إجراميًا، وتهمة واحدة بسرقة الهوية المشددة، بعد مزاعم بأنها قامت بتزوير التوقيع الرقمي لمشرف على عدة حسابات. مناسبات.
بدأت ميلو مخطط برنامج 4-H العسكري في عام 2016 واتُهمت بتقديم أوراق مزورة واستلام الشيكات في صناديق بريد UPS التي استأجرتها. تظهر وثائق المحكمة أن ميلو استخدم الأموال لشراء وجبات باهظة الثمن وملابس مصممة و31 عقارًا وحوالي 80 سيارة ودراجة نارية قديمة عالية الأداء.
بعد أن تم تسليم العديد من الطرود ذات العلامات التجارية الفاخرة من شركات مثل Coach وGucci وLouis Vuitton إلى أحد منازلها، أطلق عليها السعاة لقب “آلهة غوتشي”، وفقًا لصحيفة San Antonio Express-News.
كاد المحتال أن يسرق فندقًا تاريخيًا من الكنيسة بعد أن قام بالحفر من خلال ثغرة في محكمة الإسكان
وتحقق الحكومة الأمريكية في 31 عقارًا باسمها في تكساس ونيو مكسيكو وكولورادو وواشنطن، بالإضافة إلى حوالي 80 دراجة نارية و18 مليون دولار تم اكتشافها في ستة حسابات مصرفية.
ميلو، التي أدرجت CHYLD في نماذج ضريبة الدخل الشخصية الخاصة بها، تمت مداهمة منزلها في أغسطس بعد أن تعاونت مصلحة الضرائب مع محققين جنائيين للجيش.
“على الرغم من المبلغ الهائل من الأموال الذي ذهب إلى CHYLD، فقد وثق مشرفو المدعى عليه في المدعى عليه ولم يجروا أي تحقق مستقل من أن CHYLD قدمت بالفعل خدمات تتفق مع غرض البرنامج، ولم يراجعوا علاقة المدعى عليه بـ CHYLD، ولم يتخذوا أي خطوات إضافية للتأكد “تم استخدام الأموال التي سمح بها المدعى عليه وطلبها بشكل قانوني بما يتوافق مع غرض البرنامج”، كتب مساعد المدعي العام الأمريكي جوستين سيمونز في وثيقة المحكمة، وفقًا لصحيفة سان أنطونيو إكسبريس نيوز.
